臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金簡,25,20240301,1

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第25號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 黃婷玉


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第16587、18826、19520號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

黃婷玉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。另補充證據被告黃婷玉於本院訊問時之自白。

二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪。

㈡被告以一行為提供本案3個金融帳戶，幫助詐欺集團詐欺本案之被害人及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

㈢被告係幫助他人犯前開之罪，爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。

另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行。

修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定較為嚴格，對被告較不利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

是本案被告於偵查、審理時，均自白認罪，爰依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案提供3個帳戶予他人而幫助他人犯罪，致使真正犯罪者得以隱匿身分，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，使本案被害人財產權受侵害，所為實無足取，本當從重量刑。

惟念及被告坦承犯行，知悉所為非是，且並未因本案而實際獲有任何非法利益，兼衡被告之生活狀況、智識程度、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官洪松標提起公訴。

中 華 民 國 113 年 3 月 1 日
刑事第四庭 法 官 楊祐庭
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 3 月 1 日
書記官 陳紀語
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第16587號
第18826號
第19520號
被 告 黃婷玉 女 45歲（民國00年0月00日生）
住○○市○區○○路000號地下2層之
27
居桃園市○○區○○路000○0號7樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃婷玉可預見提供金融帳戶資料，可能幫助他人隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及警方追查無門，基於幫助詐欺及違反洗錢防制法之不確定故意，於民國000年0月間，以1個金融帳戶1個月新臺幣（下同）3萬元之代價，在桃園市○○區○○路000號統一超商龍學門市，以交貨便方式將其申辦之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之金融卡及密碼交予不詳詐騙集團使用，並以通訊軟體LINE告知前開帳戶之金融卡密碼。
嗣該詐騙集團取得上開彰化銀行帳戶、玉山銀行帳戶、中信銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶內。
嗣附表所示之人發覺受騙後報警處理，而查悉上情。
二、案經臺中市政府警察局第三分局、賴鍵慧訴由高雄市政府警察局鳳山分局、林寶香訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告黃婷玉於偵查中之供述。
被告以1個金融帳戶1個月3萬元之代價，將包含上開彰化銀行帳戶、玉山銀行帳戶、中信銀行帳戶等5個金融帳戶之金融卡及密碼交予不詳詐騙集團之事實。
2 被害人陳秋菊於警詢中之指述。
證明被害人陳秋菊遭騙而匯款之事實。
3 告訴人賴鍵慧於警詢中之指述。
證明告訴人賴鍵慧遭騙而匯款之事實。
4 告訴人林寶香於警詢中之指述。
證明告訴人林寶香遭騙而匯款之事實。
5 ⑴被害人陳秋菊提供之轉帳明細截圖、手機通聯記錄截圖各1份、被告上開彰化銀行帳戶基本資料及交易明細各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、被告提供之對話紀錄截圖1份（112年度偵字第16587號卷）。
⑵告訴人賴鍵慧提供之存摺影本1份、玉山銀行集中管理部112年3月30日玉山個(集)字第1120039484號函暨所附被告上開玉山銀行帳戶基本資料及交易明細各1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（112年度偵字第18826號卷）。
⑶中國信託商業銀行股份有限公司112年3月30日中信銀字第112224839109140號函暨所附被告上開中信銀行帳戶基本資料及交易明細各1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、告訴人林寶香提供之手機通聯記錄截圖、轉帳明細截圖各1份（112年度偵字第19520號卷）。
佐證全部犯罪事實。
二、核被告黃婷玉所為，係犯刑法第30條第1項前段及刑法第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段及洗錢防制法第2條第2款暨同法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從較重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 15 日
檢 察 官 洪松標
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 27 日
書 記 官 李孟芳