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- 主 文
- 事實及理由
- 一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第3行關於「於民國
- 二、程序部分：
- 三、論罪科刑：
- 四、沒收部分：
- 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以
- 六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上
- 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉
- 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
- 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
- 犯罪事實
- 一、朱沛嵐可預見提供金融機構帳戶帳號，極可能供不法詐騙份子用以充
- 二、案經本署檢察官簽分偵辦。
- 一、證據清單及待證事實：
- 二、核被告朱沛嵐所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條
- 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
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臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第89號
聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官
被告朱沛嵐
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6007號），因被告自白犯行，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主文
朱沛嵐幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第3行關於「於民國112年5月至6月間某日」之記載應更正為「於民國112年6月間某日（6月9日前）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、程序部分：
刑事訴訟法第449條第1項規定之案件，檢察官依通常程序起訴，經被告自白犯罪，法院認為宜以簡易判決處刑者，得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑，同法第449條第2項定有明文。本件被告朱沛嵐雖經檢察官依通常程序起訴，惟被告已自白犯罪，本院認合於刑事訴訟法第449條第2項之規定，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。
三、論罪科刑：
㈠被告朱沛嵐行為後，洗錢防制法於民國112年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行。該法第14條第1項洗錢罪之規定並未修正，尚無法律變更適用問題。至於該法第16條第2項修正前原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後減刑要件更趨嚴格，其規定並非有利於行為人，故應依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前同法第16條第2項規定，審酌應否減輕其刑。
㈡被告提供他人金融機構帳戶資料作為不詳詐欺者向被害人取款並隱匿犯罪所得去向之工具，並未共謀或共同參與構成要件行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈢又被告以一幫助行為提供上開帳戶資料而幫助該不詳詐欺者向被害人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。
㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之；又被告於偵查中自白洗錢犯罪，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供他人申辦之金融機構帳戶資料幫助他人犯罪，致使詐欺取財及洗錢之正犯得以隱身幕後，難以查獲，助長詐欺犯罪風氣猖獗，增加被害人尋求救濟之困難，破壞社會治安及金融秩序甚鉅；惟念其坦承犯行之犯後態度，再衡酌其提供金融機構帳戶之數量、被害人之人數及受騙金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。
四、沒收部分：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項前段固有明文，惟幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。查本件被告僅為一般洗錢罪之幫助犯，又無其他證據證明被告確已因幫助之行為實際獲得報酬或可分得帳內贓款而有犯罪所得，本院自無從就犯罪所得宣告沒收。
㈡洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」，惟被告無隱匿詐欺贓款去向之犯行，非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無上開條文適用。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官邱志平提起公訴。
中 華 民 國 113 年 7 月 22 日
新竹簡易庭法 官郭哲宏
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於下級法院之判決有不服者，亦得具備理由，請求檢察官上訴。
中 華 民 國 113 年 7 月 22 日
書記官戴筑芸
附錄本案論罪法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第6007號
被 告 朱沛嵐 女 50歲（民國00年0月0日生）
住○○市○區○○里0鄰○○路000號
7樓之1
居新竹縣○○市○○路0段000號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、朱沛嵐可預見提供金融機構帳戶帳號，極可能供不法詐騙份子用以充作詐欺犯罪被害人匯款之指定帳戶，竟仍基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國112年5月至6月間某日，將不知情友人李子平（所涉詐欺罪嫌，另為不起訴處分）申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）供予詐欺集團作為詐欺之犯罪工具。嗣該詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年6月9日前某日，以通訊軟體LINE向陳星少佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，於112年6月9日10時
26分，匯款新臺幣180萬元至上開第一銀行帳戶，遂遭詐欺集團提領一空。嗣陳星少發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。
二、案經本署檢察官簽分偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 | 證據名稱 | 待證事實 |
1 | 被告朱沛嵐於偵查中之自 白。 | 坦承全部犯罪事實。 |
2 | 被害人陳星少於警詢中之 指述。 | 證明全部犯罪事實。 |
3 | 第一銀行帳戶開戶資料、 交易明細、被害人提供之 匯款憑證、通訊軟體LINE對話紀錄截圖各1份等。 | 證明全部犯罪事實。 |
4 | 臺灣臺南地方檢察署檢察官112年度偵字第19900號起訴書、臺灣臺南地方法院112年度金訴字第1480號刑事判決書、被告刑案資料查註紀錄表1份。 | 佐證被告於本案發生前已知悉隨意將金融銀行帳號提供予真實姓名年籍不詳之人，恐遭他人用以詐欺、洗錢之事實。 |
二、核被告朱沛嵐所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供金融帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第
55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 113 年 6 月 20 日
檢 察 官邱志平
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 6 月 24 日
書記官林承賢
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