臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金訴,128,20240415,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第128號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 王宇杰


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度軍偵字第100號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條定有明文；

再所謂「同一案件」，係指所訴兩案被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一而言，繼續犯之一罪，即屬同一事實；

接續犯、吸收犯、結合犯、加重結果犯及刑法修正前之常業犯等實質上一罪，暨想像競合犯、刑法修正前之牽連犯、連續犯之裁判上一罪者，均屬同一事實。

二、起訴意旨略以：被告王宇杰明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，並可預見將自己之金融機構帳戶金融卡、網路銀行及密碼交付他人，得作為人頭帳戶，以遂行詐欺取財之用，且可預見利用轉帳或以存摺、金融卡提領方式，將詐欺取財犯罪所得之贓款領出，會使檢、警、憲、調人員均難以追查該詐欺取財罪所得財物，而得用以掩飾詐欺集團所犯詐欺取財罪犯罪所得之去向，仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，先於民國111年6月15日前某時許，在新竹縣竹東鎮，以LINE通訊軟體，將其所申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之帳號、密碼、網路銀行帳號、密碼提供予某詐欺集團使用，並依詐欺集團指示臨櫃設定約定轉帳帳戶，而容任他人作為詐欺不特定人匯款及取得贓款、掩飾犯行之工具。

嗣該詐欺集團取得上開華南銀行帳戶後，以猜猜我是誰、採購材料匯款之方式詐騙告訴人張金綢、林明寬，致其陷於錯誤，而依指示各於112年6月15日12時24分許、同日15時15分許，在桃園市大竹郵局、臺中市聯邦銀行北屯分行，各匯款新臺幣（下同）48萬元、37萬9,600元，至上開華南銀行帳戶內，藉以掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在，因認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第1項之幫助一般洗錢等罪等語。

三、經查：㈠被告基於幫助詐欺及幫助洗錢之單一不確定故意，於112年6月9日，將其所有華南銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼，以1萬8,000元之代價，透過通訊軟體LINE供予詐騙集團。

嗣該詐欺集團成員取得上開華南銀行帳戶後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於112年6月15日、同年6月11日各以通訊軟體LINE、電話向告訴人宋素霞、陳玉芬施用詐術，各致其等陷於錯誤，告訴人宋素霞乃於112年6月15日13時58分匯款30萬元至上開華南銀行帳戶，告訴人陳玉芬則於同年月12日匯款100萬元至鄧濬亭名下臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳帳戶內，再由鄧濬亭轉匯其中98萬元至被告前揭華南銀行帳戶，並均旋遭轉帳匯款至其他帳戶等情，因認被告涉有幫助詐欺、幫助一般洗錢等犯嫌，經臺灣新竹地方檢察署（下稱新竹地檢署）檢察官以112年度偵字第14334號、第19102號提起公訴，於112年12月28日繫屬本院，經本院以113年金訴字第39號受理在案（下稱前案），此有上開起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份（見本院卷第15頁至第19頁、第13頁至第14頁）附卷足憑。

㈡而本案之檢察官復以上開起訴意旨之內容向本院再提起公訴，於113年1月25日繫屬本院，此有本案之起訴書、新竹地檢署113年1月24日竹檢云行112軍偵100字第1129055287號函暨其上本院收文章戳各1份（見本院卷第7頁至第9頁、第5頁）附卷可考，觀諸檢察官本案起訴內容，被告基於幫助詐欺、幫助一般洗錢犯意所交付之帳戶，與前案被告基於同一犯意所交付者相同，被告提供前揭華南銀行帳戶之時間，或被害人即告訴人等受詐欺而將款項匯入該華南銀行帳戶之時間，本案與前案起訴書所記載者均相仿，卷內復無其他證據顯示被告於該期間曾經取回該華南銀行帳戶，尚無從認定本案與前案被告之犯意個別，則縱使被害人有所不同，亦應認本案與前案有想像競合犯之裁判上一罪關係，而為前案起訴之效力所及，屬於上揭所述之同一案件，則本案檢察官再行起訴，即屬同一案件之重複起訴。

㈢從而，前案既已先經檢察官提起公訴而繫屬本院，檢察官復就與此具想像競合犯此等裁判上一罪關係之部分事實，即被告同一交付華南銀行帳戶，幫助該詐欺集團詐欺告訴人張金綢、林明寬暨幫助一般洗錢之同一案件，向本院再行起訴且繫屬在後，當有重複起訴之情形，依前揭法文規定及說名，爰不經言詞辯論，就本案逕為諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官陳榮林提起公訴。

中 華 民 國 113 年 4 月 15 日
刑事第八庭法 官 江宜穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 4 月 15 日
書記官 蕭妙如