臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金訴,168,20240430,1

臺灣新竹地方法院刑事宣示判決筆錄
113年度金訴字第168號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 楊松霖



選任辯護人 陳詩文律師
林羿樺律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年偵續字第139號）後，聲請改依協商程序而為判決，本院於中華民國113年4月30日上午9時30分，在本院刑事第8法庭宣示判決，出席職員如下：
法 官 江宜穎
書記官 蕭妙如
通 譯 許雅芳
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：

一、主 文：楊松霖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共二罪，均處有期徒刑陸月，均併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

有期徒刑部分，應執行有期徒刑捌月；

罰金部分，應執行罰金新臺幣伍萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑伍年，並應依附件即本院一一三年度附民字第一五五號、第四００號和解筆錄所示之內容履行。

二、犯罪事實要旨：楊松霖於111年10月24日前之某日，結識真實年籍、姓名均不詳、通訊軟體LINE各暱稱「王中鋒」、「Brian」、「Michael」之成年人後，依其經驗與智識思慮，應可預見提供其所有金融帳戶予非屬親故或互不相識之人使用，有遭他人使用作為從事財產犯罪及處理犯罪所得工具之可能，又提領別人轉帳匯入其金融帳戶內之來路不明款項，再轉交第三人之舉，極可能係他人收取詐欺取財犯罪所得款項，而欲掩飾或隱匿該犯罪所得之去向、所在，竟共同意圖為自己不法之所有，各基於縱使因此參與詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之去向或所在，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之單一犯意聯絡，提供其所有中華郵政股份有限公司新竹科學園區郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之帳號資料予「Michael」使用，並同意依指示將匯入該等帳戶之款項購入指定之虛擬貨幣，提領至「Michael」所指定之電子錢包內。

嗣「Michael」取得上開帳戶資料後，即推由其所屬之該詐欺集團其他成年成員，各於附表各編號「詐欺時間及方式」欄所示之時間，各以該欄位所示之方式，向附表各編號所示之姜明秀、林秋梅等施用詐術，致其等分別信以為真而陷於錯誤，各於附表「匯款時間」欄所示時間，將附表「匯款金額」欄所示款項，匯入上開楊松霖之郵局帳戶、中信銀行帳戶內，楊松霖並旋依「Michael」之指示以附表各編號「後續金流處理方式」欄之方式，將該等帳戶內之款項購入比特幣，並提領至「Michael」指定之電子錢包內，而以此等方式製造詐欺上開人等贓款金流之斷點，而掩飾或隱匿該等詐欺犯罪所得之所在或去向。

三、處罰條文：刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；

第2款被告協商之意思非出於自由意志者；

第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；

第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；

第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；

法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，檢察官與被告均不得上訴。

五、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。

本案經檢察官陳榮林提起公訴，檢察官陳郁仁到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
刑事第八庭 書記官 蕭妙如
法 官 江宜穎
以上筆錄正本係照原本作成。
中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
書記官 蕭妙如
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

附件：
一、被告願給付告訴人姜明秀31萬2,000元，自113年4月20日起，按月於每月20日，前36期每期給付6,000元，後24期每期給付4,000元，至清償為止，如有一期未履行，視為全部到期，並應匯到告訴人姜明秀指定之帳戶。
二、被告願給付告訴人林秋梅18萬元，自113年4月20日起，按月於每月20日，共36期，每期給付5,000元，至清償為止，如有一期未履行，視為全部到期，並應匯入告訴人林秋梅指定之帳戶。


附表：
編號 被害人 /告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣/元） 匯入帳戶 後續金流處理方式 1 姜明秀 (提告) 111年9月底起，假冒網友之身分，使用通訊軟體LINE向姜明秀佯稱：其從事貨運業，貨船遇上船難須資金救助云云，致姜明秀陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。
111年10月24日15時15分許 34萬4,313元 楊松霖郵局帳戶 楊松霖自右列郵局帳戶轉帳詐欺所得至指定帳戶購買比特幣，並將所購得比特幣提領至「Michael」指定之電子錢包。
2 林秋梅 (提告) 110年12月起，假冒網友之身分，使用通訊軟體LINE向林秋梅佯稱：其做工程需要資金云云致，林秋梅陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。
111年11月1日 11時32分許 28萬7,225元 楊松霖中信銀行帳戶 楊松霖自右列中信銀行帳戶提領該詐欺所得購買比特幣，並將所購得比特幣提領至「Michael」指定之電子錢包。