臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金訴,460,20240704,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第460號
公訴檢察官 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 劉晉愷


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7474號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

劉晉愷犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。

扣案偽造之收款收據貳張、偽造之工作證壹張、IPHONE行動電話壹支（含SIM卡）均沒收。

事實及理由

一、犯罪事實：劉晉愷於民國113年5月間，與張盛凱、真實姓名年籍不詳telegram暱稱「蘑菇」、「戰神賽特」、「排骨酥」等人共同基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由劉晉愷擔任面交車手，負責依詐欺集團成員指示，向受騙者出示偽造之假工作證、假收款收據收取詐騙贓款轉交上游，以獲得所取金額2％之報酬。

嗣該不詳詐欺集團早於113年1月21日起，以「林欣雅 艾倫助理老師」等名義，透過LINE向彭兆鑫施以假投資股票詐術，致彭兆鑫陷於錯誤，陸續自000年0月間起，共交付新臺幣（下同）422萬元予詐騙集團。

待該詐騙集團成員又指示彭兆鑫於113年5月24日交付100萬元，遭彭兆鑫識破報案，彭兆鑫乃配合警方，與詐騙集團相約面交，詐騙集團成員遂指示劉晉愷前往收取。

而劉晉愷於113年5月24日14時許，依指示至新竹縣○○鎮○○路00號向彭兆鑫收取款項時，出示偽造「豪成投資」經辦人「王俊彬」之收款收據私文書（其上有「豪成投資」及「王俊彬」印文各1枚）與偽造之「王俊彬」工作證而行使，以表彰其為「豪成投資」之員工「王俊彬」，足以生損害於彭兆鑫、「王俊彬」、「豪成投資」，旋為埋伏警員當場查獲，並扣得上開偽造之收款收據、工作證、IPHONE行動電話1支（含SIM卡）、空白收款收據1張，其等詐欺、洗錢犯行方止於未遂。

二、本案證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。另補充證據被告劉晉愷於本院訊問時之自白。

三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，和洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。

㈡被告與本案詐欺集團成員偽造「豪成投資」、「王俊彬」印文、署押在收款收據上之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書、特種文書之低度行為，則為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

㈢被告與本案詐欺集團成員就上開犯行有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。

㈣起訴書漏未論及被告本案尚涉犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，且於論罪欄漏未記載被告本案詐欺、洗錢犯行為未遂犯，應均由本院予以補充論列，並經本院於審理時告知檢察官及被告。

㈤被告以一行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。

㈥被告所為詐欺犯行止於未遂，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。

㈦被告於偵查、審理時均坦承本案之洗錢未遂犯行，合於洗錢防制法第16條第2項及未遂減刑之規定，然因此部分屬於想像競合犯之輕罪，爰於量刑時一併衡酌。

㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於000年0月間已有因擔任詐欺集團車手為檢察官起訴、法院判刑之紀錄，卻仍再犯本案犯行，所為不僅對被害人財產造成危害，更破壞社會治安，本該從重量刑。

惟念及被告坦承犯行，得以節省司法資源，兼衡其生活狀況、智識程度、素行、犯行所生之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑。

㈨扣案偽造之「豪成投資」、「王俊彬」收款收據1張、偽造之「王俊彬」工作證1張、IPHONE行動電話1支（含SIM卡），均係被告所有供本案犯罪所用之物，另扣案之空白收款收據1張，則係被告預備供犯罪所用之物，均應依法諭知沒收（上開偽造收據上偽造之印文、署押，不再重複諭知沒收）。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官林鳳師提起公訴，檢察官李昕諭到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 4 日
刑事第四庭 法 官 楊祐庭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。
上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 7 月 8 日
書記官 陳紀語
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
刑法第216條：
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款、第2項：
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第7474號
被 告 劉晉愷 男 20歲（民國00年0月00日生）
住新竹縣○○鎮○○里○○000號
（現羈押於法務部○○○○○○○○）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、劉晉愷意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國113年5月24日前某日，加入由張盛凱（另由警偵辦）、真實姓名年籍不詳telegram上暱稱「蘑菇」、「戰神賽特」、「排骨酥」等三人以上所組成之詐欺集團，劉晉愷擔任提款車手，負責提領詐欺款項，可獲得每日提領金額2％之報酬（其涉犯參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣彰化地方法院112年度訴字第934號判決）。
嗣由不詳詐欺集團成員自稱「林欣雅 艾倫助理老師」名義，於113年1月21日起，透過LINE通訊軟體，向彭兆鑫施以假投資股票詐術，致彭兆鑫陷於錯誤，依其指示陸續自000年0月間起，以匯款1次或面交3次方式，交付422萬元予詐騙集團。
後詐騙集團成員又指示其於113年5月24日交付100萬元，並指示劉晉愷前往收取，惟因彭兆鑫察覺遭詐騙，於是報警，劉晉愷於113年5月24日14時許，至彭兆鑫位於新竹縣○○鎮○○路00號住處收取時，為警當場查獲而未遂，並扣得現金100萬2,800元、收款收據1紙、工作證1只、手機1支。
二、案經彭兆鑫訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、前揭犯罪事實，業據被告劉晉愷於警詢、偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人彭兆鑫於警詢中之證述相符，並有新竹縣政府警察局竹東分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案之現金100萬2,800元、收款收據1紙、工作證1只、手機1支、現場照片4張、告訴人與詐騙集團成員之LINE對話紀錄等在卷可佐，足認被告自白核與事實相符，其罪嫌堪以認定。
二、核被告劉晉愷所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。
被告與上開詐欺集團成員間就上開犯行，皆有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，其所犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪間，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日
檢 察 官 林鳳師