臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金訴,478,20240730,1

臺灣新竹地方法院刑事宣示判決筆錄
113年度金訴字第478號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 吳佩勳



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第537號)後，聲請本院改依協商程序而為判決，本院於中華民國113年7月30日9時30分在本院刑事第八庭法庭宣示判決，出席職員如下：
法 官 楊數盈
書記官 陳采薇
通 譯 許雅芳
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：

一、主 文： 吳佩勳共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

扣案之犯罪所得新臺幣參拾柒萬貳仟元、三星手機壹支，均沒收。

二、犯罪事實要旨：吳佩勳於民國112年12月12日起，結識真實年籍、姓名均不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳福明」之成年人後，依其社會生活之通常經驗與智識思慮，應可預見提供其所有金融帳戶予非屬親故或互不相識之人使用，有遭他人使用作為從事財產犯罪及處理犯罪所得工具之可能，又將別人匯入其金融帳戶內之來路不明款項，提領或轉交予第三人之舉，極可能係他人收取詐欺取財犯罪所得款項，而欲掩飾或隱匿該犯罪所得之去向、所在，竟共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於縱使因此參與詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之去向或所在，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於同年月16日14時22分許，透過通訊軟體LINE將其申辦之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之帳戶資料，提供予「陳福明」並容任他人將系爭帳戶作為詐欺犯罪使用。

嗣「陳福明」取得系爭帳戶資料後，即推由其所屬詐騙集團其他成年成員於112年12月22日10時40分許，使用通訊軟體LINE暱稱「平安幸福」假冒何秋蘭之孫子，並致電佯稱：其朋友遇到困難需要一筆資金急用，下周一即可歸還云云，致何秋蘭信以為真而陷於錯誤，於同日11時8分許，在屏東縣○○鎮○○路00號之彰化銀行東港分行，臨櫃匯款新臺幣（下同）48萬元至系爭帳戶，俟詐欺款項匯入後，吳佩勳復依「陳福明」指示，於同日15時許前往新竹市○區○○路000號台北富邦銀行新竹分行臨櫃提領37萬2,000元，然經銀行行員察覺有異通報員警到場，並當場查扣37萬2,000元而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果。

三、處罰條文：刑法第339條第1項、洗錢防制法第2條第2款、第14條第2項、第1項。

四、附記事項：

㈠、按檢察官代表國家提起公訴，依檢察一體原則，到庭實行公訴之檢察官如發現起訴書認事用法有明顯錯誤，亦非不得本於自己確信之法律見解，於論告時變更起訴之法條，或於不影響基本事實同一之情形下，更正或補充原起訴之事實。

經查，被告涉犯本案犯行部分，業經公訴人依卷內事證於準備程序中，更正論罪法條為刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，是揆諸前揭說明，本院應以公訴人更正後之犯罪事實為本案審理之範圍，合先敘明。

㈡、關於沒收部分１、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。

但有特別規定者，依其規定；

犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第5項分別定有明文。

又沒收物、追徵財產，於裁判確定後一年內，由權利人聲請發還者，除應破毀或廢棄者外，檢察官應發還或給付之，刑事訴訟法第473條第1項前段亦定有明文。

經查，被告就本案上開犯行使告訴人何秋蘭陷於錯誤匯款48萬元至系爭帳戶內，上開款項當核屬其之犯罪所得，而該款項其中10萬8,000元部分，業經銀行通知告訴人領回（本院卷第55頁），是此部分金額既已實際合法發還，本院自無庸就此宣告沒收；

另扣案之37萬2,000元部分，核無刑法第38條之2第2項得不予宣告沒收之事由，自應依同法第38條之1第1項規定宣告沒收之，然被告上開宣告沒收之犯罪所得，於裁判確定後經執行檢察官執行沒收或追徵，告訴人仍亦得依刑事訴訟法第473條第1項前段規定聲請發還，當不因本案沒收而影響其權利。

２、次按，供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項定有明文。

經查，被告所有經扣案之三星手機、APPLE手機各1支，業據其於警詢中供稱：我都是使用「三星手機」的LINE APP與對方聯繫，APPLE是我的私人專用手機，並沒有使用該手機的LINE與對方聯繫等語（偵卷第10頁背面），是核該三星手機1支為本案犯行所用之物，爰依上開規定併予宣告沒收，而APPLE手機1支非供本案犯罪所用，且亦非屬違禁物，故不予宣告沒收，附此敘明。

五、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；

第2款被告協商之意思非出於自由意志者；

第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；

第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；

第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；

法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，檢察官與被告均不得上訴。

六、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。

本案經檢察官林鳳師提起公訴，檢察官陳郁仁到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 30 日
刑事第八庭 書記官 陳采薇
法 官 楊數盈
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 7 月 30 日
書記官 陳采薇
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
洗錢防制法第14條第1項、第2項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。