臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,112,金訴,792,20240116,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第792號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 廖啟鈞




選任辯護人 游亦筠律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22080號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。

扣案如附表所示之物均沒收。

事 實乙○○於民國112年12月上旬某日，基於參與犯罪組織之犯意，應真實身分不詳之人招攬，加入該人所屬具持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，並擔任向被害人取款、再將款項轉交上手之俗稱「車手」工作。

乙○○與該集團所屬真實身分不詳、代號「明光專員-李益華」及其他成員（均無證據證明為未滿18歲之人），共同基於意圖為自己不法所有之三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團機房成員於112年10月起聯繫甲○○，以指定假APP投資之詐術方式陸續對甲○○施以詐術，致甲○○陷於錯誤而先後交付款項（112年12月11日前之部分無證據證明與乙○○有關，由檢警另行追查），嗣於000年00月00日下午3時許，該詐欺集團機房成員「明光專員-李益華」再度著手向甲○○施詐而稱需交付新臺幣（下同）180萬元，並推由乙○○自稱「明光投資股份有限公司」外派專員，於同日000年00月00日下午3時35分許前往新竹市○區○○○街0號前向甲○○收款。

惟因甲○○前已發覺受騙向警方報案遂通知警方到場，經現場埋伏之警力當場逮捕乙○○而未遂，並扣得如附表所示之物。

理 由（為利精簡，案內相關人於初次提及後將適度省略稱謂）

一、被告乙○○於本院審理中對於前揭犯罪事實均坦承不諱（院卷第34、52、58頁），並經證人甲○○於警詢中證述明確（偵卷第17-22頁），且有新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、甲○○提出之相關報案紀錄及詐欺集團所指定之假投資APP截圖、扣案物照片及扣案行動電話內訊息軟體截圖等在卷可查（偵卷第25-32、44-45頁），足認被告自白與事實相符，是本案事證明確，被告所為足堪認定，應予依法論科。

二、法律適用：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項、第2條第2款之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。

被告以一行為同時觸犯上開3罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。

㈡又詐欺集團分工細緻，被告雖未自始至終參與各階段之犯行，且無證據證明與實際詐騙甲○○之集團成員間彼此完全相識，然依現今詐欺集團詐騙之犯罪型態及模式，其等就所屬詐欺集團成員以本案手法行騙，無非均為主觀上所已預見之範圍，其等復在合同犯意內，分擔犯罪行為之一部，而相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以遂行犯罪之目的，自難謂無犯意聯絡及行為分擔，而應就共同意思範圍內之全部行為負責，故被告與「明光專員-李益華」及其等所屬詐欺集團其他不詳成員（含機房、原定收水者等）之間，具備犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定論以共同正犯。

㈢被告及其所屬詐欺集團已著手為本案犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕被告之刑。

三、量刑審酌：爰以行為人之行為責任為基礎，審酌本案與刑法第57條各款規定相適合之事實暨其他一切情狀（含被告行為終究尚未造成甲○○之財產法益損害、被告於案發後尚知坦承犯罪而合於洗錢防制法第16條第2項及組織犯罪防制條例第8條第1項後段等規定、被告素行等），量處如主文所示之刑；

又依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第1項規定，上開審酌細節並非行刑事簡式審判程序判決之必要記載事項，爰不另予詳細敘明。

四、沒收：㈠扣案如附表編號2、3、5所示之物，均經被告於警詢中自承為其本案犯罪所用之物（偵卷第9-10頁）；

附表編號4所示之物，則經其於警詢中供稱：此亦為詐騙集團所提供等語（偵卷第9頁），依其性質堪認為被告犯罪預備之物。

又該等物品於警方查獲時均為被告所管領中，而為屬於被告之物，爰均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。

㈡扣案如附表編號1所示之物，則經被告於警詢及偵查中供稱：我用附表編號2的工作機與詐欺集團聯繫，工作證及憑證收據都是集團用通訊軟體傳到工作機中，因為工作機不是我的，我就再把這些圖檔傳到附表編號1私人手機內再以超商付印等語（偵卷第10-11、51-52頁），足認附表編號1所示之物亦屬被告本案犯罪所用且屬於被告之物，亦依刑法第38條第2項規定宣告沒收。

㈢本案並無證據證明被告有分得詐欺所得或獲有報酬，爰不另宣告沒收其犯罪所得。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官賴佳琪提起公訴，由檢察官邱宇謙到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 16 日
刑事第二庭 法 官 黃沛文
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。
上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 1 月 16 日
書記官 田宜芳
附錄本判決論罪法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；
參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

洗錢防制法第14條第1、2項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
前項之未遂犯罰之。

附表
編號 扣案物 備註 1 iPhone12手機1支 2 iPhoneSE手機1支 3 「明光投資股份有限公司」工作證2張 姓名「蘇文明」 4 「定勝資本股份有限公司」工作證1張 姓名「蘇明文」 5 「明光投資股份有限公司」憑證收據1張 含簽名板