臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,112,原金訴,75,20240130,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度原金訴字第75號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 羅 翔


選任辯護人 財團法人法律扶助基金會許麗美律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5420號），本院依簡式審判程序判決如下：

主 文

羅翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第1至3行應更正「羅翔明知一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶資料之目的在於方便取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟基於對提供帳戶予他人使用，他人若持以犯罪亦無違反其本意之不確定幫助詐欺犯意與幫助掩飾詐欺取財所得去向之洗錢犯意，於民國111年…」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

（一）核被告羅翔所為，係犯刑法第339條第1項、第30條第1項前段之幫助詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項、刑法第30條第1項前段之幫助洗錢罪。

又被告係以一行為而觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪。

（二）減輕事由：⒈幫助犯：被告幫助他人洗錢犯行，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

⒉洗錢防制法第16條第2項之減刑事由：按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

查被告就上開幫助洗錢之犯行，於偵查暨本院審理時均自白，本院認符合洗錢防制法第16條第2項之規定，應依法遞減輕其刑。

（三）爰審酌被告明知近年來國內多有詐欺犯案，均係使用人頭帳戶以作為收受不法所得款項之手段，竟仍為幫助他人詐欺、幫助掩飾詐欺取財所得去向之洗錢犯行，供詐欺犯取得所騙之財物，助長詐欺惡行，對於社會秩序之擾亂不言而喻，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，復考量本件被害人遭詐騙之金額，兼衡被告有餐飲之工作，暨其犯罪之動機、目的、手段、品行、生活狀況（警詢自陳家庭經濟狀況為勉持）、智識程度為大學肄業等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官劉晏如到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 30 日
刑事第七庭 法 官 王子謙
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。
上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 1 月 30 日
書記官 廖宜君
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
（附件）
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第5420號
被 告 羅翔 男 22歲（民國00年00月0日生）
住新竹縣○○鎮○○街000巷0號3樓 之2
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、羅翔可預見提供金融帳戶資料，可能幫助他人隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍基於幫助詐欺及違反洗錢防制法之不確定故意，於民國111年9月19日某時許，於新竹市○區○○路000號中國信託商業銀行寶山分行外面，以約定取得新臺幣10萬元之代價，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號台幣帳戶（下稱中信銀行台幣帳戶)之提款卡(含密碼)及網銀帳密交付予暱稱「小雨」之詐欺集團成員使用。
嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年9月12日某時許起，假冒警察及法務部人員，以電話向呂春佯稱其電話費未繳屬違法，並指示呂春以附表所示之時間，匯款如附表之金額至上開中信銀行帳戶內，旋遭該集團不詳成員提領一空。
嗣呂春發覺受騙後報警處理，而查悉上情。
二、案經呂春訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：
編號 證據名稱 待證事實
㈠ 被告羅翔於警詢及偵查中之自白。
坦承全部犯罪事實。
㈡ 告訴人呂春於警詢中之指訴。
證明告訴人遭詐騙而匯款之事實。
㈢ 1、被告上開中信銀行帳戶之客戶基本資料、交易明細及辦異動申請資料(含光碟1片)1份。
2、告訴人提供銀行存摺明及兆豐銀行交易明細資料1份。
佐證全部犯罪事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款暨同法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從較重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 1 日
檢 察 官 邱志平
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 9 日
書 記 官 嚴瑜道

所犯法條：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表:
編號 匯款時間 金額 (新臺幣) 1 111年9月29日9時10分許 79萬8,888元 2 111年9月29日11時27分許 119萬9,998元 3 111年9月29日11時35分許 99萬9,998元 4 111年9月30日9時14分許 50萬元