臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金訴,32,20240403,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第32號
公訴檢察官 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 黃勝泰




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第15063號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

黃勝泰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。另補充證據被告黃勝泰於本院訊問時之自白。

二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

㈡被告與「小趙」及其他詐欺集團成員就本案犯行有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。

㈢被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

㈣被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於民國112年6月14日修正公布，同年月00日生效施行。

修正前原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定較為嚴格，經新舊法比較結果，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。

查本案被告於偵查、審理時就所犯洗錢罪均坦承不諱，惟因洗錢罪屬上開想像競合犯中之輕罪，故本院爰於量刑時一併衡酌該部分減刑事由。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與詐欺集團成員共犯本案之罪，除造成被害人受有損害外，亦破壞社會治安，本該從重量刑。

惟念及被告於偵查、審理時坦承犯行，兼衡其智識程度、生活狀況、素行、犯罪所生之損害與所獲利益、在共犯中參與之犯罪程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官周文如提起公訴，檢察官李昕諭到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 3 日
刑事第四庭 法 官 楊祐庭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。
上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 4 月 3 日
書記官 陳紀語
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第15063號
被 告 黃勝泰 男 49歲（民國00年0月0日生）
籍設臺北市○○區○○街00號3樓之1
（臺北○○○○○○○○○）
（另案在法務部○○○○○○○執行 中，現借提於法務部○○○○○○ ○花蓮分監） 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃勝泰與真實姓名年籍不詳、綽號「小趙」之人及其他詐欺犯罪成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國110年1月4日中午12時31分許前某時，在臺北市某處，將其所申設之國泰世華商業銀行股份有限公司三重分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等資料，交付予「小趙」作為收取贓款之人頭帳戶，並依該詐欺集團指示，提領贓款後轉交予「小趙」。
嗣該詐騙集團於109年12月29日起，透過通訊軟體LINE暱稱「林微微」之帳號聯繫葉家銓，向其佯稱：可從事線上投資獲利云云，致其陷於錯誤，並依指示於110年1月4日中午12時31分許起至翌（5）日中午12時34分許，在新竹市○區○○○路00號新代科技股份有限公司內，以行動網銀轉帳方式，陸續匯款新臺幣（下同）10萬元、10萬元、10萬元至上開國泰世華銀行帳戶內，再由黃勝泰於000年0月0日下午3時8分許，前往臺北市區國泰世華商業銀行某分行，臨櫃提領20萬元後轉交予「小趙」，以此方式製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，黃勝泰因此獲得7,000元之報酬。
嗣葉家銓發覺有異並報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經葉家銓訴由臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
㈠ 被告黃勝泰於本署偵查中之自白 證明被告上開犯罪事實。
㈡ 1.告訴人葉家銓於警詢時之證述 2.告訴人所提供之行動網銀轉帳擷取畫面、LINE對話紀錄擷取畫面、投資平台擷取畫面各1份 證明告訴人上開遭詐騙事實。
㈢ 上開國泰銀行帳戶之之存款帳務類歷史資料交易明細報表 1.證明告訴人遭詐騙集團詐騙匯款至上開國泰世華銀行帳戶之事實。
2.證明被告於000年0月0日下午3時8分許，臨櫃提領贓款20萬元之事實。
㈣ 臺灣臺中地方法院112年度金訴緝字第19號刑事判決書 證明被告前因加入「小趙」所屬之詐欺集團犯罪組織，並約定由被告負責提領詐騙款項之工作，而涉嫌詐欺等案件，遭法院為有罪判決之事實。
二、核被告黃勝泰所為，係違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財等罪嫌。
被告與「小趙」所屬之詐騙集團成員間有犯意之聯絡，且有行為之分擔，請論以共同正犯。
被告所犯上開2罪，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺罪處斷。
至被告上開犯罪所得，業經前案判決沒收確定，爰未再聲請沒收，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 11 日
檢 察 官 周 文 如
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 21 日
書 記 官 林 以 淇