臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金訴,161,20240430,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第161號
公訴檢察官 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 沈宗澤


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第18768、21120號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

沈宗澤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬伍仟元，如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。

又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。

應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣柒萬貳仟元，如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。

事實及理由

一、犯罪事實：沈宗澤於民國000年0月間某日，加入LINE暱稱「楊專員」、「林」等真實姓名、年籍不詳成年人，以實施詐術為手段所組成具持續性、牟利性之結構性組織，負責提供詐欺帳戶及擔任取款車手(所涉參與犯罪組織罪嫌，已經另案判處有罪在案)。

沈宗澤與該詐欺集團成員共同基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，提供其所使用，戶名為全美利得企業社沈宗澤之台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱上開帳戶)予詐欺集團使用。

嗣該詐欺集團機房不詳成員以如附表所示之詐騙方式，訛詐如附表所示之被害人，致其等陷於錯誤，依指示於附表所示之匯款時間，匯款附表所示金額至上開帳戶內，沈宗澤旋依指示，於112年3月24日12時47分許，在新竹縣○○市○○○路000號之台北富邦商業銀行光明分行臨櫃提領75萬元，再在銀行外交予其他詐欺集團成員，製造金流斷點，以掩飾及隱匿犯罪所得之來源及去向。

二、本案證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。另補充證據被告沈宗澤於本院訊問時之自白。

三、論罪科刑：㈠核被告本案對附表所示被害人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之洗錢罪。

㈡被告與「楊專員」、「林」及所屬詐欺集團成員就本案犯行均有犯意聯絡、行為分擔，應依刑法第28條之規定，均論以共同正犯。

㈢被告本案各係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

㈣被告本案所為係侵害不同被害人之財產法益，應認被告附表編號1、2所示犯行之犯意各別，行為互殊，而予分論併罰。

㈤按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑。

查被告本案所犯之三人以上共同詐欺取財罪之法定最輕本刑為1年以上有期徒刑，不可謂不重，惟被告犯後坦承犯行，且於另案本院112年度金訴字第496號案件中因已與被害人達成和解，該案承審法官認為被告係因一時失慮，偶罹刑典，被告既已坦認犯罪而有悔意，且有正當工作，認為被告無再犯之虞，而諭知緩刑5年在案，是本案各罪若宣告逾6月有期徒刑之刑，將導致被告緩刑定遭撤銷之結果，而無轉寰餘地，除悖於前案承審法官直接審理之心證與判決結果外，亦無助於被告自新，且使被告喪失工作，也無助於賠償被害人所受損失（按被告本案雖未與被害人達成和解，然被害人仍可透過民事訴訟向被告求償），加諸被告本案與前案本可一次審判、定刑，然因分別起訴致被告受有程序上之不利益，本院綜合斟酌上開各情，認被告之犯罪情節，若科以加重詐欺取財罪之法定最輕本刑，容屬情輕法重，爰均依刑法第59條之規定，酌量減輕其刑。

另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，修正前該條項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後規定則為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，上開規定修正後對被告較不利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

而被告於偵查、審理時均坦承犯洗錢罪，惟因此部分為想像競合犯中之輕罪，是由本院依刑法第57條規定，於量刑時一併衡酌該減刑事由。

㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案因輕信網路不實貸款信息，而犯本案之罪，除侵害被害人財產法益外，更助長詐騙歪風，嚴重侵害金融秩序，本該從重量刑。

惟念及被告坦承犯行，且無證據證明被告實際獲有任何利益，兼衡前已敘及之事由，及被告之生活狀況、智識程度、素行、犯罪之分工與所生損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑及定應執行刑，並均諭知易服勞役之折算標準。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官黃振倫提起公訴，檢察官李昕諭到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
刑事第四庭 法 官 楊祐庭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。
上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 5 月 1 日
書記官 陳紀語
附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 (民國) 匯款金額 (新臺幣) 1 張瓊婉 於112年3月24日11時許起，假冒親友之身分，撥打電話向張瓊婉佯稱為其妹妹，並使用LINE向張瓊婉借錢云云。
112年3月24日11時56分許 45萬元 2 阮士宏 於112年3月22日20時42分許起，假冒親友之身分，撥打電話向阮士宏佯稱為其外甥女，並使用LINE向阮士宏借錢云云。
112年3月24日12時4分許 30萬元 附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附件：本案起訴書。