臺灣士林地方法院刑事-SLDM,108,金訴,183,20200327,1

臺灣士林地方法院刑事判決


公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 蘇冠宇



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵緝字第1060號），經被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

主 文

蘇冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事 實

一、蘇冠宇於民國107 年5 月23日透過臉書社團「基隆求職站」經真實姓名年籍不詳、通訊軟體Line暱稱「黃勝偉」或「黃聖偉」之成年人（下稱「黃勝偉」）招募，再於同年5 月24日經真實姓名年籍不詳、通訊軟體Line暱稱「阿原」之成年人面試，而已知其等所屬詐欺集團犯罪手法後，竟自同年5月24日起，加入「黃勝偉」、「阿原」暨真實姓名年籍不詳、通訊軟體Line暱稱「SO」之成年人及真實姓名年籍不詳、自稱「劉家恩」之成年人所屬三人以上以實施詐術為手段所組成之詐欺集團，擔任提領詐欺贓款之車手。

其後蘇冠宇即與「黃勝偉」、「阿原」、「SO」、「劉家恩」及同集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，推由蘇冠宇依「SO」指示，先於不詳時間，至指定之不詳地點，拿取包含如附表所列之匯入及提領帳戶欄所示人頭帳戶提款卡在內之包裹，再先後持附表所示人頭帳戶提款卡提領同集團其他成員以如附表所示之詐術行騙所得之贓款（詐欺之對象、詐欺時間、方式、受騙匯款時間、金額、帳戶及嗣後各次提款時、地及金額等，均詳見附表）後，自行扣除提款金額2 ％之約定報酬，再將餘款交至「SO」指定地點，由「SO」指派同集團其他成員收回。

二、案經林月香訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。

事實及理由

一、本件被告所犯非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑三年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2 規定，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3 、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、上開犯罪事實，業據被告於警詢【參臺灣士林地方檢察署107 年度偵字第16400 號卷（下稱偵卷）第13至18頁】、偵查【參臺灣士林地方檢察署107 年度偵緝字第1060號卷（下稱偵緝卷）第49、51頁】、本院準備程序及審理中【參本院108 年度金訴字第183 號卷（下稱本院卷）第54、60、63頁】坦承不諱，並有證人即告訴人林月香警詢之指訴（偵卷第77至79頁）、ATM 提款監視器畫面、臺灣新光商業銀行股份有限公司業務服務部107 年12月12日新光銀業務字第1070127272號函暨附件帳號0000000000000 開戶資料及交易明細（偵卷第107 至111 、183 至187 頁）、臺灣士林地方檢察署108 年5 月24日函查國泰世華銀行重新分行於107 年6 月13日ATM 提款畫面（臺灣士林地方檢察署108 偵4291卷第52至56頁）等在卷足憑，足認被告上開任意性之自白與事實相符。

本案事證明確，被告犯行足堪認定，應依法論科。

三、按洗錢防制法於民國105 年12月28日修正公布，並於106 年6 月28日生效施行（下稱新法）。

修正前該法（下稱舊法）將洗錢行為區分為將自己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知是非法資金，卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之「為他人洗錢」兩種犯罪態樣，且依其不同之犯罪態樣，分別規定不同之法定刑度。

新法則將洗錢行為之處置、多層化及整合等各階段，全部納為洗錢行為，而於新法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」

，且就其中採取門檻式規範者，明定為最輕本刑為6 個月以上有期徒刑之罪，並將「重大犯罪」之用語，修正為「特定犯罪」；

另增列未為最輕本刑為6個月以上有期徒刑之罪所涵括之違反商標法等罪，且刪除有關犯罪所得金額須在新臺幣（下同）5 百萬元以上者，始得列入前置犯罪之限制規定，以提高洗錢犯罪追訴之可能性。

從而新法第14條第1項所規範之一般洗錢罪，必須有第3條規定之前置特定犯罪作為聯結，始能成立。

以日益猖獗之詐欺集團犯罪為例，詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於新法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108 年度台上字第1744、2500號判決意旨參照）。

本件被告及所屬詐欺集團成員詐騙告訴人，係三人以上共同犯第339條詐欺罪，構成刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，該條項為法定刑1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪，而該詐欺集團成員，係遣人去電告訴人施以詐術，令其陷於錯誤後，依照集團之指示，將錢匯入該集團事先取得並掌控之附表人頭帳戶，該附表人頭帳戶內可對應找出告訴人所匯之詐欺犯罪所得款項之金流紀錄，該集團得以藉由該人頭帳戶之「漂白」而隱匿其犯罪所得、去向，是當該集團再遣「車手」即被告將之領出，非僅係取得犯罪所得，而係兼有洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，自應論以同法第14條第1項之一般洗錢罪。

四、核被告蘇冠宇所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

被告與「黃勝偉」、「阿原」、「SO」及自稱「劉家恩」等真實姓名不詳之詐欺集團成年成員間，就本案犯行均有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。

又被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪一罪處斷。

五、爰審酌被告正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，參與詐欺集團犯行，心態、手段均屬可議，兼衡其素行、參與程度、犯罪之動機、目的、手段、告訴人受騙金額、被告自述國中肄業、之前從事鷹架工程，現從事人力派遣，月收入為大約為兩萬五左右，未婚但有同居女友，小孩即將出生，需要扶養父母及未來的小孩之智識程度、經濟及家庭狀況，及其於犯罪後坦承犯行，犯後態度尚可，又因告訴人經本院合法通知未到庭，但已向本院表示沒有時間出庭與被告洽談和解、對其量刑沒有意見（即依法判決）（本院卷第35、43頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。

六、末按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；

先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104 年第13次刑事庭會議決議意旨參照），此為終審機關近來一致之見解。

所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定；

倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；

然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；

至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責（最高法院104 年度台上字第3937號判決意旨參照）。

被告本件犯罪所得係於詐騙告訴人後，於所提領款項中獲取2%即如附表之報酬共新臺幣1,700 元，尚未扣案，亦未返還告訴人，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以上開犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定併予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官郭千瑄提起公訴，檢察官張君如到庭執行職務。

中 華 民 國 109 年 3 月 27 日
刑事第五庭 法 官 黃紀錄
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳佩蓁
中 華 民 國 109 年 3 月 30 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表
┌─┬───┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐
│編│告訴人│詐欺時間、│匯款時間│匯款金額│匯入及提│提領或帳務│提領款項│提領金額│提款報酬│
│號│      │方式      │        │（新臺幣│領帳戶  │之時間    │之地點  │（新臺幣│        │
│  │      │          │        │）      │        │          │        │）      │        │
├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 1│林月香│於107 年6 │107 年6 │85,000元│范哲銘臺│107 年6 月│新北市三│2 萬元  │400 元（│
│  │      │月13日13時│月13日15│        │灣新光商│13日15時42│重區重新│        │計算式：│
│  │      │51分許，假│時6分許 │        │業銀行帳│分        │路4 段87│        │20,000元│
│  │      │冒林月香友│        │        │號027750│          │號國泰世│        │×2 ％）│
│  │      │人許瓊理名│        │        │0000000 ├─────┤華銀行重├────┼────┤
│  │      │義，致電林│        │        │帳戶    │107 年6 月│新分行  │2 萬元  │400 元（│
│  │      │月香，訛稱│        │        │        │13日15時43│        │        │計算式：│
│  │      │：急需借款│        │        │        │分許      │        │        │20,000元│
│  │      │云云，致林│        │        │        │          │        │        │×2 ％）│
│  │      │月香陷於錯│        │        │        ├─────┤        ├────┼────┤
│  │      │誤，因而於│        │        │        │107 年6 月│        │2 萬元  │400 元（│
│  │      │右列時間，│        │        │        │13日15時44│        │        │計算式：│
│  │      │依指示匯款│        │        │        │分許      │        │        │20,000元│
│  │      │右列金額至│        │        │        │          │        │        │×2 ％）│
│  │      │右列帳戶  │        │        │        ├─────┤        ├────┼────┤
│  │      │          │        │        │        │107 年6 月│        │2 萬元  │400 元（│
│  │      │          │        │        │        │13日15時45│        │        │計算式：│
│  │      │          │        │        │        │分許      │        │        │20,000元│
│  │      │          │        │        │        │          │        │        │×2 ％）│
│  │      │          │        │        │        ├─────┤        ├────┼────┤
│  │      │          │        │        │        │107 年6 月│        │5,000元 │100 元（│
│  │      │          │        │        │        │13日15時46│        │        │計算式：│
│  │      │          │        │        │        │分許      │        │        │5,000 元│
│  │      │          │        │        │        │          │        │        │×2 ％）│
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