臺灣士林地方法院刑事-SLDM,109,金訴,127,20201029,1

臺灣士林地方法院刑事判決 109年度金訴字第127號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 潘崇仁



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109 年度偵字第2830、5395號），本院依簡式審判程序審理後，判決如下：

主 文

潘崇仁犯如附表編號一、二所示之罪，分別處如附表編號一、二所示之刑。

應執行有期徒刑壹年貳月。

未扣案犯罪所得新臺幣壹仟捌佰壹拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事 實

一、潘崇仁於民國108 年10月中某日，在臉書網站看到兼職廣告，而與刊登廣告之不明詐欺集團成員聯絡，經該成員向潘崇仁表示欲借用其金融帳戶，如配合協助提款，可取得匯入其帳戶金額之1%作為報酬，潘崇仁遂與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於同月底某日，在新北市○○區○○○路0 段000 號之麥當勞，將其所申請之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡（含密碼）交予該詐騙集團成員，並同意配合至銀行臨櫃提領大額款項。

嗣該詐欺集團成員即於如附表所示之時間及方式詐騙黃建龍、林敬晴（下合稱黃建龍2 人），致使黃建龍2 人各自陷於錯誤，因而接續於附表所示之時間，將如附表所示之款項匯至本案帳戶內得逞。

其中潘崇仁於108 年11月22日14時41分許、同年12月13日13時58分許，依該詐欺集團成員指示，分別至華南商業銀行以臨櫃提款方式，提領本案帳戶內之新臺幣（下同）13萬8000元（含黃建龍108 年11月22日匯款4000元部分）、11萬元（含林敬晴108 年12月12日匯款6000元部分）後，再將其領得各筆款項分別交予不同之不明詐欺集團成員（黃建龍、林敬晴所匯之其他款項，則由不明詐欺集團成員持本案帳戶提款卡至自動櫃員機提領殆盡），並從中獲取合計1810元之酬勞，而以此方式隱匿渠等詐欺取財犯罪所得之去向及所在。

嗣黃建龍2 人發覺被騙報警處理，始悉上情。

二、案經黃建龍、林敬晴訴由新北市政府警察局淡水分局報請臺灣士林地方檢察署檢察官偵查後提起公訴。

理 由

一、本案被告潘崇仁所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，合先敘明。

二、上開犯罪事實，業經被告潘崇仁於本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人黃建龍、林敬晴於警詢時所為之證述相符，並有天貓國際購商品外銷單、黃建龍之玉山銀行存摺資料、存款交易明細查詢資料、黃建龍之LINE對話紀錄、華南商業銀行股份有限公司總行109 年2 月19日營清字第1090003901號函附存款往來明細表、林敬晴之渣打銀行帳務查詢資料、林敬晴之LINE對話紀錄各1 份附卷可稽（見臺灣士林地方檢察署109 年度偵字第2830號卷第22至28頁、第42至53頁；

臺灣士林地方檢察署109 年度偵字第5395號卷第21至30頁），足以佐證被告自白與事實相符，堪以採信。

綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。

三、論罪科刑：

（一）按洗錢防制法之立法目的係在於防範及制止因特定犯罪所得之不法財物或財產上利益，藉由洗錢行為（例如經由各種金融機構或其他交易管道），使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷其財產或財產上利益來源與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。

倘能證明帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之帳戶，並由該集團成員前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法第2條之洗錢行為。

查本案詐欺集團成員詐騙告訴人黃建龍2 人後，由不明共犯及被告潘崇仁分別負責提領詐得款項，再將款項層轉交付其他不詳成員，其作用顯在於將詐欺集團成員詐欺告訴人所取得贓款，透過車手提領為現金後，客觀上製造金流斷點以隱匿詐騙所得之去向及所在，阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查，所為係屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為甚明。

（二）按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與為必要；

又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；

且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；

再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；

故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責。

是核被告就附表編號一、二所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

被告與本案詐欺集團成員，就前開加重詐欺取財、一般洗錢犯行，彼此間均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

而告訴人黃建龍、林敬晴因同一受詐騙事由而接連匯款，乃係本案詐欺集團基於單一犯意及利用同一機會所為，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，應為數個舉動之接續施行，分別屬接續犯而均僅論以一罪。

（三）被告就附表編號一、二部分均係以一行為同時違犯加重詐欺取財、一般洗錢二罪，分別屬想像競合犯，依刑法第55條規定，皆應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

（四）被告就附表編號一、二所示2 次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，並均侵害不同告訴人之財產法益，應予分論併罰。

（五）爰審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，貿然提供本案帳戶供詐欺集團使用，並負責擔任部分領款工作，造成告訴人黃建龍2 人之財產損失，所為實有不該，惟其於犯後已坦認犯行，且與告訴人林敬晴成立民事和解而尚待履行，有本院109 年度附民字第563 號和解筆錄1 份在卷足憑，兼衡被告刑案前科紀錄之素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份在卷可參，暨其各犯罪動機、目的、手段、分工參與及所生危害程度。

另被告自陳：學歷為國中畢業，目前從事夜班保全，月薪3 萬3000元，經濟情況普通，需扶養母親等一切情狀，分別量處如附表編號一、二所示之刑。

本院另衡酌被告所為2 次加重詐欺取財犯行之間隔期間甚近，所侵害法益固非屬於同一人，然其各次於集團內之角色分工、行為態樣、手段、動機均相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及施以矯正之必要性，而從輕定其應執行之刑，以資懲儆。

四、沒收：

（一）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前開沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。

查被告潘崇仁所獲取之本案報酬1810元並未扣案，此部分款項既屬其個人因犯罪而取得對價給付之財產利益，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

（二）又2 人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。

所謂各人「所分得」，應指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；

然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收。

次按洗錢防制法第18條規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。

以集團性或常習性方式犯第14條或第15條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。

對於外國政府、機構或國際組織依第21條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則，請求我國協助執行扣押或沒收之案件，如所涉之犯罪行為符合第3條所列之罪，不以在我國偵查或審判中者為限。」

關於犯罪行為人犯洗錢防制法第14條之罪，其所掩飾之財物本身僅為洗錢之標的，難認係供洗錢所用之物，故洗錢行為之標的除非屬於前置犯罪之不法所得，而得於前置犯罪中予以沒收者外，既非本案洗錢犯罪之工具及產物，亦非洗錢犯罪所得，尤非違禁物，尚無從依刑法沒收規定予以宣告沒收，自應依上開第18條第1項前段規定予以宣告沒收。

此規定係採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。

查依本案卷內證據資料顯示，被告除前開所獲報酬金額外，已將所提領之剩餘詐欺贓款全數轉交予其他詐欺集團成員，是被告就其餘詐得款項即洗錢標的部分既無其個人得支配處分者，揆諸前揭說明，即無從就此部分款項予以宣告沒收，併此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，洗錢防制法第14條第1項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官朱學瑛偵查起訴，檢察官李清友到庭執行公訴職務。

中 華 民 國 109 年 10 月 29 日
刑事第一庭 法 官 張兆光
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內，向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 蔡明純
中 華 民 國 109 年 10 月 29 日

附錄本案論罪科刑條文：
刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科100 萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。


附表：
┌─┬───┬───────────┬──────┬─────┬───────┐
│編│告訴人│遭詐騙之時間及方式    │匯款時間    │匯款金額（│被告應宣告之罪│
│號│      │                      │            │新臺幣）  │刑            │
├─┼───┼───────────┼──────┼─────┼───────┤
│一│黃建龍│於108 年11月20日16時許│108 年11月22│4000元    │潘崇仁犯三人以│
│  │      │起，接續以LINE通訊軟體│日12時32分許│          │上共同詐欺取財│
│  │      │佯稱可加入中國大陸之「├──────┼─────┤罪，處有期徒刑│
│  │      │天貓國際」代購會員，如│108 年11月22│4700元    │壹年壹月      │
│  │      │有臺灣地區客戶訂購商品│日22時6 分許│          │              │
│  │      │，並由黃建龍先行繳納商├──────┼─────┤              │
│  │      │品價格之50% ，「天貓國│108 年11月23│8000元    │              │
│  │      │際」出貨後，所賺取之利│日14時22分許│          │              │
│  │      │潤將匯入黃建龍之銀行帳├──────┼─────┤              │
│  │      │戶云云，致黃建龍陷於錯│108 年11月23│1 萬4000元│              │
│  │      │誤，因而匯付各筆款項  │日23時36分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年11月24│5100元    │              │
│  │      │                      │日17時10分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年11月24│7250元    │              │
│  │      │                      │日23時21分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年11月25│1 萬4000元│              │
│  │      │                      │日13時1 分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年11月25│8000元    │              │
│  │      │                      │日14時許    │          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年11月25│2 萬3000元│              │
│  │      │                      │日17時35分許│          │              │
├─┼───┼───────────┼──────┼─────┼───────┤
│二│林敬晴│於108 年12月4 日起，接│108 年12月5 │9000元    │潘崇仁犯三人以│
│  │      │續以LINE通訊軟體佯稱可│日20時12分許│          │上共同詐欺取財│
│  │      │加入中國大陸之「天貓國├──────┼─────┤罪，處有期徒刑│
│  │      │際」代購會員，如有臺灣│108 年12月5 │1 萬5000元│壹年          │
│  │      │地區客戶訂購商品，並由│日21時15分許│          │              │
│  │      │林敬晴先行繳納商品價格├──────┼─────┤              │
│  │      │之50% ，「天貓國際」出│108 年12月5 │5000元    │              │
│  │      │貨後，所賺取之利潤將匯│日21時59分許│          │              │
│  │      │入林敬晴之銀行帳戶云云├──────┼─────┤              │
│  │      │，致林敬晴陷於錯誤，因│108 年12月6 │8000元    │              │
│  │      │而匯付各筆款項        │日13時36分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月12│6000元    │              │
│  │      │                      │日20時56分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月16│5000元    │              │
│  │      │                      │日22時6 分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月17│5000元    │              │
│  │      │                      │日21時15分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月18│5000元    │              │
│  │      │                      │日20時29分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月19│5000元    │              │
│  │      │                      │日19時9 分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月19│5000元    │              │
│  │      │                      │日19時14分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月19│5000元    │              │
│  │      │                      │日19時19分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月19│1 萬5000元│              │
│  │      │                      │日19時52分許│          │              │
│  │      │                      ├──────┼─────┤              │
│  │      │                      │108 年12月20│5000元    │              │
│  │      │                      │日0 時15分許│          │              │
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