臺灣士林地方法院刑事-SLDM,111,金訴,154,20230710,4

臺灣士林地方法院刑事裁定
111年度金訴字第154號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 關中旻



選任辯護人 楊延壽律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，前經限制出境、出海，本院裁定如下：

主 文

關中旻自民國壹佰壹拾貳年柒月貳拾玖日起，延長限制出境、出海捌月。

理 由

一、被告關中旻前經本院認犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項指揮犯罪組織罪嫌疑重大，且被告前於大陸經商而有於海外生活之能力，其所稱共犯暱稱「布布」之人尚未到案，且被告一再表示係遭利用而否認犯罪，有事實足認有逃亡、勾串共犯之虞，然考量本案相關查獲之被告已經供述在卷，並有相關物證扣案，因而准予以新臺幣30萬元具保，並限制住居於新北市○○區○○路○巷0弄00號3樓，另依刑事訴訟法第93條之6準用同法第93條之2第1項第2款、第3款規定，裁定自民國111年3月29日起限制出境、出海8月。

嗣因限制出境出海期間即將屆至，本院給予檢察官、被告、辯護人陳述意見之機會後，認原限制出境出海原因仍然存在，而裁定自111年11月29日起延長限制出境、出海8月。

二、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。

但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：無一定之住、居所者。

有相當理由足認有逃亡之虞者。

有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；

又審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；

其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段定有明文。

三、經查，被告限制出境、出海期間即將屆滿，經予檢察官、被告及辯護人陳述意見之機會後，依卷內被告及證人之證詞與起訴書、併辦意旨書記載之各項證據，足認被告犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項指揮犯罪組織罪犯罪嫌疑重大，且被告否認犯行，尚有證人待交互詰問，再以其本案所犯指揮犯罪組織罪為最輕本刑3年以上之罪，足認被告仍有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第3款之限制出境、出海原因。

被告、辯護人雖辯稱被告均按時到庭而無繼續限制出境、出海之必要，且被告家人均居住於臺灣復已具保而無逃亡之可能，況被告否認犯行係其基本權利，尚不得以此做為判斷限制出境出海必要之依據。

然被告既曾於大陸經商，復於本院訊問時陳稱計畫於112年8月至9月前往大陸地區，而本案起訴書所指贓款均以地下匯兌方式匯往大陸，考量本案被害人眾多，縱被告家人居住於臺灣且已提出保證金，被告為逃避高額賠償仍有潛逃大陸之可能，被告、辯護人前揭所辯即難採憑；

是審酌國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告自由之私益、防禦權及工作受限制之程度，就其目的與手段依比例原則權衡，本院認為確保將來本案審理得以順利進行，應有繼續限制其出境、出海之必要，爰裁定自112年7月29日起，延長限制出境、出海8月。

據上論結，應依刑事訴訟法第93條之6、第93條之2第1項第2款及第3款、第93條之3第2項後段，裁定如主文。

中 華 民 國 112 年 7 月 10 日
刑事第七庭 審判長法 官 李育仁
法 官 林靖淳
法 官 鍾 晴
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀。
書記官 李宜均
中 華 民 國 112 年 7 月 10 日