臺灣士林地方法院刑事-SLDM,111,金訴,780,20230425,1

臺灣士林地方法院刑事判決
111年度金訴字第780號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 顏聖賢


上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（111年度偵字第10583號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、本件追加起訴意旨略以：被告於顏聖賢民國109年12月間，加入「周柏融」所屬詐欺集團(下稱本案詐騙集團)，與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同為詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，擔任車手之角色。

先由本案詐騙集團向高手中（高手中涉犯幫助洗錢部分，另經本院以111年度審金簡字第111號判決判處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元確定）收取其所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之金融卡、密碼及網路銀行帳號密碼，再由本案詐騙集團不詳成員，意圖為自己不法所有，基於詐欺之故意，分別對如附表所示之告訴人陳宗鈜、葉泓翌實施詐術，使其等均陷入錯誤，而匯款至林俊宇所申設之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱第一層帳戶，林俊宇涉犯幫助詐欺部分，另案由臺灣彰化地方檢察署偵辦中），再由第一層帳戶轉帳至楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱第二層帳戶，楊杰侖涉犯幫助詐欺部分，另案提起公訴）內，再由第二層帳戶隨即轉出至本案帳戶（即第三層帳戶）內，嗣後即由被告依照「周柏融」指示前往提領(詐騙方法、匯款時間、金額、匯入帳戶、提領時間及金額均詳如附表所示)，再將所提得之款項交付予「周柏融」，以此等迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。

二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。

所謂「同一案件」，乃指前、後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程式，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實，無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。

而所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之（最高法院60年台非字第77號判例意旨參照）。

三、經查：就追加起訴書被告共同對如附表所示之告訴人陳宗鈜、葉泓翌為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌部分，業經臺灣士林地方檢察署檢察官以110年度偵字第14446號向本院提起公訴，於111年1月18日繫屬於本院，並於112年1月12日經本院以111年度審金訴緝字第14號判決處有期徒刑1年2月、1年1月（如該案判決書附表之起訴書附表一編號2-1至2-4、3-1至3-3部分），但因被告提起上訴，經臺灣高等法院以112年度上訴字第941號案件審理中而尚未確定等節，有上述案號起訴書、判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按（本院金訴字卷第183頁至第200頁、第215頁至第226頁），而本案另經臺灣士林地方檢察署檢察官以111年度偵字第10583號向本院追加起訴（即本案），且本案係於111年7月5日始繫屬於本院，此有本院收文戳章1枚在卷可稽（本院審金訴字卷第3頁），又觀諸被告於前案與本案所為之犯行，犯罪日期、地點、行為態樣及告訴人等係屬同一，僅被告提領詐欺款項時間、金額有部分差異，有接續犯之實質上一罪關係，是本案追加起訴書所示犯行與前案所示犯行（即如該案判決書附表之起訴書附表一編號2-1至2-4、3-1至3-3部分），實屬同一案件（接續犯），顯見檢察官在為本案追加起訴前，已就同一案件向本院提起公訴。

是檢察官就同一案件重複起訴，且本案繫屬在後，揆諸上開規定及說明，本案爰就前開重複起訴部分不經言詞辯論，逕行諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官劉孟昕追加起訴。

中 華 民 國 112 年 4 月 25 日
刑事第二庭審判長法 官 陳明偉
法 官 鍾 晴
法 官 劉正祥
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
書記官 張禹晨
中 華 民 國 112 年 4 月 25 日
附表：
編號 被害人 詐騙方法 匯入第一層帳戶之時間/匯金額 匯入第二層帳戶之時間/匯金額 匯入本案帳戶（第三層帳戶）之時間/匯金額 本案帳戶提款之時間/地點 提款金額（新臺幣） 1 陳宗鋐（提告） 詐欺集團成員自稱「陳威廷」之人透過LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在WTC財務顧問軟體上進行博奕可獲利」云云，致陳宗鋐陷於錯誤，而依指示至第一層帳戶。
110年1月28日13時52分15秒許/72萬元 110年1月28日13時53分27秒許/81萬元 110年1月28日14時許/49萬8,055元 110年1月28日17時55分/宜蘭縣○○鎮○○○路000號（機臺編號：0VDLT） 10萬元 110年1月28日17時57分/宜蘭縣○○鎮○○○路000號（機臺編號：0VDLT） 10萬元 110年1月28日18時10分/宜蘭縣○○鎮○○路000號（機臺編號：0VK35） 10萬元 110年1月28日19時5分/宜蘭縣○○鎮○○路000號（機臺編號：0VDZC） 10萬元 110年1月28日19時6分/宜蘭縣○○鎮○○路000號（機臺編號：0VDZC） 9萬8千元 2 葉泓翌 （提告） 詐欺集團成員透過臉書社交平台軟體向左列告訴人佯稱：「在AI未來大數據網站上進行投資可獲利」云云，致葉泓翌陷於錯誤，而依指示至第一層帳戶。
110年1月29日12時36分許/19萬元 110年1月29日12時37分許/19萬08元 110年1月29日12時43分/49萬8千元 110年1月30日12時29分/苗栗縣○○市○○○街0號（機臺編號：0VD9Y） 10萬元 110年1月30日12時30分/苗栗縣○○市○○○街0號（機臺編號：0VD9Y） 10萬元 110年1月30日13時35分/苗栗縣○○市○○路0000號（機臺編號：0VDMR） 10萬元 110年1月30日14時34分/新竹市○區○○路00號(機臺編號：0VD50) 10萬元 110年1月30日14時35分/新竹市○區○○路00號(機臺編號：0VD50) 9萬8千元