臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審簡,262,20240312,1

臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度審簡字第262號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 華浤全



選任辯護人 鄭廷萱律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第13496號、112年度偵字第15927號、112年度調偵字第1041號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：

主 文

華浤全幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實部分「向何與旋施以『假博弈』詐術」更正為「投資外匯」、「向王思茵施以『假博弈』詐術」、「向陳志偉施以『假博弈』詐術」均更正為「協助操作THA娛樂成獲利」，證據部分增列「被告華浤全於113年3月7日本院準備程序中之自白」，論罪科刑部分補充記載「被告基於幫助意思，參與詐欺取財、洗錢犯罪構成要件以外行為，為幫助犯，經審酌全案情節後，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。」

、「被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，自112年6月16日起生效施行，修正前原規定『犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑』，修正後則規定『犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑』，較修正前規定嚴格，經比較新舊法結果，修正後規定未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。

被告於本案準備程序時已坦承犯行，應依上開規定減輕其刑，並依法遞減之。」

外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為受領詐欺贓款之人頭帳戶，助長詐欺犯罪風氣，且增加告訴人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪困難，應值非難，兼衡其無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，犯後坦承犯行，並與告訴人何與旋調解成立，素行及態度均尚可，暨其自陳教育程度為高中畢業，未婚、無子女，職業為夜店與餐飲業、月收入約新臺幣4至5萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、辯護意旨雖請求宣告緩刑等語，本院查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，固如前述，惟考量被告未能謹慎行事而為本案犯行，暨前述量刑因素後，認所宣告如主文所示之刑，已屬從寬，若再予緩刑宣告，恐難達警惕效果，因認本案不宜宣告緩刑，併此敘明。

四、本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵，併此敘明。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。

本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日
刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳憶姵
中 華 民 國 113 年 3 月 15 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第13496號
112年度偵字第15927號
112年度調偵字第1041號
被 告 華浤全 男 33歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○街00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人 鄭廷萱律師
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、華浤全能預見身分證、金融機構帳號為重要之個人資料，任何人皆有自己的身分證，並可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，故將自己的身分證及金融帳戶相關資訊一併提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國111年5月，翻拍其身分證、玉山商業銀行000-0000000000000號帳戶存摺封面後，連同前開玉山帳戶金融卡，以不詳方式交予自稱「鄧瓊恩」之網友。
嗣詐欺集團成員取得上開資訊後，向壹壹柒柒科技股份有限公司申辦虛擬帳號金流服務，再意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，分別為以下詐欺行為：㈠向何與旋施以「假博奕」詐術，使何與旋陷於錯誤，於111年10月9日16時9分匯款新臺幣（下同）2000元至國泰世華商業銀行000-00000000000000號虛擬帳戶（112年度調偵字第1041號）；
㈡向王思茵施以「假博奕」詐術，使王思茵陷於錯誤，於111年10月13日1時55分匯款2000元至國泰世華商業銀行000-00000000000000號虛擬帳戶（112年度偵字第15927號）；
㈢向陳志偉施以「假博奕」詐術，使陳志偉於111年10月11日12時20分匯款5000元至第一商業銀行000-0000000000000000號虛擬帳戶（112年度偵字第13496號）。
上開金額於111年10月21日15時22分含不詳被害人部分整筆（19990元）存入華浤全上開玉山帳戶，復於同年月24日16時56分由不詳詐欺集團成員以ATM提領一空（20005元，5元為手續費），以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
二、案經何與旋訴由臺中市政府警察局第六分局、王思茵訴由新北市政府警察局三峽分局、陳志偉訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單
編號 證據名稱 待證事實
1 被告華浤全於警詢時及偵訊中之供述 1.坦承：有將其身分證、上開玉山銀行存摺封面提供給「鄧瓊恩」，對話紀錄都沒有了等語。
2.否認犯行，辯稱：卡片不在我身上，我不記得有交給對方等語。
2 1.告訴人何與旋、王思茵、陳志偉於警詢時之證述 2.東園街派出所照片黏貼紙（含交易明細、LINE對話紀錄）（112年度偵字第15927號） 3.「銓新數位科技」LINE對話翻拍、虛假博奕APP翻拍、郵局自動櫃員機交易明細表（112年度偵字第13496號） 告訴人受騙及匯款過程。
3 1.00000000000000號虛擬帳戶附件、壹壹柒柒科技股份有限公司112年5月19日函、被告玉山帳戶111年10月交易明細（112年度調偵字第1041號） 2.國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年12月16日函、壹壹柒柒科技股份有限公司112年1月19日函（112年度偵字第15927號） 3.壹壹柒柒科技股份有限公司111年10月24日函（112年度偵字第13496號） 1.犯罪事實所載虛擬帳號，均對應至被告名義申辦之特約商店，操作提領後匯入綁定之實體銀行帳戶，提領之金額無法區分屬於何筆交易之事實。
2.於111年10月21日15時22分華浤全上開玉山帳戶存入19990元，復於同年月24日16時56分以ATM提領20000元之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 30 日
檢 察 官 朱哲群
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 18 日
書 記 官 黃法蓉
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。