臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審簡,333,20240322,1

臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度審簡字第333號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 VU VAN DUONG（中文名：武文楊）





上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第28775號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：

主 文

甲 ○ ○○○ 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實部分「於民國112年8月10日以前某時」補充更正為「於民國112年8月5日」、刪除「以不詳代價」之記載，證據部分增列「被告甲 ○ ○○○ 於本院113年3月20日準備程序中之自白」，論罪科刑部分補充「被告基於幫助意思，參與詐欺取財、洗錢犯罪構成要件以外行為，為幫助犯，經審酌全案情節後，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。」

外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為受領詐欺贓款之人頭帳戶，助長詐欺犯罪風氣，且增加告訴人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪困難，應值非難，兼衡其無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，犯後坦承犯行，復與告訴人乙○○、丁○○調解成立，素行及犯後態度均稱良好，暨其自陳教育程度為高中畢業，已婚、育有2未成年子女，職業為工地工人、月收入約新臺幣2至3萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役折算標準。

三、被告雖請求宣告緩刑等語，本院查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，固如前述，惟考量被告未能謹慎行事而為本案犯行，犯後尚未賠償告訴人丙○○所受損害，亦未能修復雙方關係，暨前述量刑因素後，認所宣告如主文所示之刑，已屬從寬，若再予緩刑宣告，恐難達警惕效果，因認本案不宜宣告緩刑，併此敘明。

四、本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵，併此敘明。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。

本案經檢察官戊○○提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 3 月 22 日
刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳憶姵
中 華 民 國 113 年 3 月 22 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第28775號
被 告 甲 ○ ○○○ （中文名：武文楊）
（越南籍）
男 33歲（民國79【西元1990】
年0月00日生）
在中華民國境內連絡地址：臺北市○
○區○○路000號5樓
護照號碼/居留證號碼：C0000000號/
Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲 ○ ○○○ 知悉於金融機構開立存款帳戶並無特殊限制，且蒐集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，以各種犯罪手法使民眾匯款至人頭帳號內，以非法取得他人財物，藉此逃避刑事追訴，預見將自己申辦之金融帳戶資料提供予對方使用，有遭詐欺集團利用作為人頭帳戶，並可掩飾或隱匿詐欺所得之去向，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月10日以前某時，以不詳代價，將其所有凱基商業銀行帳戶【帳號000-00000000000000】，提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，供其所屬詐騙集團做為提款、轉帳及匯款之用，以此方式幫助該詐騙集團向他人詐取財物。
嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，透過附表所示方式，向附表所示之人施行詐術，均陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額分別至上開凱基商業銀行帳戶內。
二、案經乙○○、丁○○、丙○○訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實
1 被告甲 ○ ○○○ 於警詢及偵查中之供述。
被告於000年0月間，將上揭凱基銀行帳戶提供提供真實姓名年籍均不詳之人使用之事實。
2 ㈠告訴人乙○○於警詢之指訴。
㈡告訴人所提供之交易明細、LINE主頁截圖及對話紀錄、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票。
告訴人乙○○遭附表編號1方式詐騙臨櫃匯款至被告上揭銀行帳戶之事實。
3 ㈠告訴人丁○○於警詢之指訴。
㈡告訴人所提供之轉帳紀錄、LINE主頁、網頁、對話紀錄截圖對話紀錄、日盛銀行網路銀行台幣存款帳戶明細擷取畫面。
告訴人丁○○遭附表編號2方式詐騙網路轉帳至被告上揭銀行帳戶之事實。
4 ㈠告訴人丙○○於警詢之指訴。
㈡告訴人提供之LINE主頁、對話紀錄及交易明細截圖 告訴人丙○○遭附表編號3方式詐騙網路轉帳至被告上揭銀行帳戶之事實。
5 被告上揭凱基銀行客戶資料及交易明細 ㈠被告上揭凱基銀行帳戶於112年8月10日前餘額為38元之事實。
㈡為附表被害人匯入款項後，均隨即遭提領之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告以同一行為同時犯幫助洗錢及幫助詐欺二罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論處。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 18 日
檢 察 官 戊○○
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 1 月 9 日
書 記 官 徐佩瑜
附錄本案所犯法條全文
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 1 乙○○ /提告 透過LINE暱稱GEMINI雙子投創之名，向乙○○佯稱有MyCoin平台可入金操作獲利，並提供線上金融客服LINE，致乙○○陷於錯誤而依指示匯款至被告上開銀行帳戶 112年8月10日 16時7分 16時53分 2萬元 1萬元 2 丁○○ /提告 透過Facebook投資賺錢為前提廣告，提供暱稱永捷科技LINE帳號，佯稱投資網站投資保證獲利穩賺不賠，提供「Crypto」網站，供申請帳號投資，致丁○○陷於錯誤而依指示匯款至被告上開銀行帳戶 112年8月10日 17時22分 1萬元 3 丙○○ /提告 透過Facebook投資廣告，提供暱稱GM雙子信託LINE帳號，LINE暱稱MYcoin金融客服，佯稱可教導如何投資虛擬貨幣及外匯，並提供MYcoin投資平台網址，致丙○○陷於錯誤而依指示匯款至被告上開銀行帳戶 112年8月10日 18時22分 1萬元