臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審簡,793,20240731,1

臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度審簡字第793號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 游季嵐


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1651號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：

主 文

游季嵐幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分增列「被告游季嵐於民國113年7月4日本院準備程序中之自白」、「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」、「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、「受（處）案件證明單」、「告訴人彭秀菊提出元大銀行交易明細影本」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為受領詐欺贓款之人頭帳戶，助長詐欺犯罪風氣，且增加告訴人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪困難，應值非難，兼衡其無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，犯後坦承犯行，並與告訴人彭秀菊成立調解，素行及犯後態度尚可，併審酌告訴人所受損害程度，暨其自陳教育程度為專科畢業，未婚，任職早餐店、月收入約新臺幣3萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵，併此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。

本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 31 日
刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳憶姵
中 華 民 國 113 年 7 月 31 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件:
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第1651號
被 告 游薏潔 女 27歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街00巷00弄0號4
樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、游薏潔依其知識經驗，已預見金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭帳戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月15日前某時，將其所申辦之元大商業銀行帳戶（帳號：0000000000000000000【臺幣帳戶】、0000000000000000【外幣帳戶】）之存摺、提款卡、網路銀行（含密碼），交某年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該人所屬之詐欺集團向他人詐取財物，並隱匿特定犯罪所得去向而洗錢。
嗣該人所屬詐欺集團不詳成年成員取得上開帳戶後，即基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別以「假投資真詐財」之方式，詐欺彭秀菊、許慕真，致其等陷於錯誤，於112年8月15日上午，分別匯款新臺幣（下同）110萬5746元（彭秀菊所匯）、412萬元（許慕真所匯）至上開【臺幣帳戶】，款項匯入後，旋於同日中午，由不詳之人以「網銀結購」之方式購買港幣，再自上開【外幣帳戶】將港幣匯出，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向、所在，隱匿該犯罪所得。
二、案經彭秀菊、許慕真訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告游薏潔於偵查中之供述 坦承將上開【臺幣帳戶】、【外幣帳戶】提供給年籍不詳，自稱「紀念晴」之人使用之事實。
2 告訴人彭秀菊、許慕真於警詢中之指述及告訴人彭秀菊提供之存提交易憑證 證明告訴人2人遭詐欺集團詐騙，而匯款至上開【臺幣帳戶】之事實。
3 證人李政峯之證述 證明被告所稱之「紀念晴」並未住在被告所稱之「新北市○○區○○○路000巷0號」之事實。
4 上開【臺幣帳戶】、【外幣帳戶】之交易明細 證明告訴人2人遭詐騙而匯款至上開【臺幣帳戶】，款項旋遭購買港幣並以【外幣帳戶】匯出之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，及犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。
被告提供上開帳戶之行為，觸犯前開2罪名，並致2名被害人受害，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 113 年 4 月 15 日
檢 察 官 鄭世揚
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 4 月 23 日
書 記 官 曾于倫
所犯法條
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。