臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審訴,134,20240411,1

臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第134號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 張峻誠



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22039號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判之旨，並聽取當事人之意見後，本院改行簡式審判程序，判決如下：

主 文

張峻誠共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本件係經被告張峻誠於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則及有關限制證據能力之相關規定；

並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之，合先敘明。

二、犯罪事實：張峻誠與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員，於民國112年2間某日，以通訊軟體LINE暱稱『Assistant-靜怡』傳送訊息向宋婉君佯稱：加入LINE群組『財富A計畫會員體驗110群』後，即可透過『聯創』網路投資平台進行股票買賣交易獲利云云，致宋婉君陷於錯誤，於112年4月6日晚上10時許4分許，在新北市○○區○○街000巷00弄00號『伯爵山莊建業樓』1樓門口，將現金新臺幣（下同）77萬元交付予依不詳詐欺集團成員指示前來取款之張峻誠，張峻誠得手後，旋即將所領取之款項扣除其應得之報酬2,000元，再將剩餘款項以丟包之方式，放置在板橋高鐵站之廁所內，由不詳之詐欺集團成員前往領取後上繳詐欺集團上游，而以此方式製造金流之斷點，並掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向及所在。

三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐： ㈠被告張峻誠於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之自白。

㈡告訴人宋婉君於警詢、偵查中之指述及所提出之手機LINE對話紀錄、「聯創」APP操作介面翻拍照片。

㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單。

㈣現場及附近路口監視器錄影畫面翻拍照片。

四、論罪科刑：㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。

查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項已於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，則修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，是經比較新舊法結果，修正後之規定並無較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈢被告與身分不詳之詐欺集團成年成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

㈣被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。

㈤被告於偵查、本院準備程序及審理時，均就本案洗錢犯行自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告正值青年，不思以己身之力，以正當途徑，獲取所需，竟與不詳之詐欺集團成員以上述所載之方式，向告訴人宋婉君詐騙金錢，並為洗錢犯行，除造成告訴人受有財產上非輕之損害外，亦使偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之困難，而使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風，被告所為對於社會治安之危害程度不容小覷，自應嚴予非難；

復考量被告並非擔任詐欺集團內核心角色，犯後始終坦承犯行，態度尚可，然迄今未與告訴人和解或為任何賠償；

暨考量被告於本案犯行前5年內，有因幫助詐欺取財、洗錢犯行，經法院判處有期徒刑並執行完畢之紀錄，且素行不佳，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人所受之財產損失程度，及被告自陳高中肄業之教育智識程度、先前以做工維生之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

五、沒收：㈠被告自稱：本件我擔任面交車手之報酬為2,000元，是從收取之77萬元中抽取我的報酬等語（見偵卷第331頁、本院審判筆錄第5頁），為被告之犯罪所得，既未扣案，且未實際發還被害人，復查無過苛調節之情形，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同，洗錢防制法第18條第1項固有明文。

惟因洗錢行為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法條未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。

經查：被告向告訴人宋婉君收取之詐欺贓款77萬元，固為洗錢之標的，然經被告扣除上開報酬2,000元後，已將剩餘款項全數以丟包之方式，交付予身分不詳之詐欺集團成員上繳詐欺集團上游，業據被告供明在卷（見偵卷第331頁、本院審判筆錄第5頁），既已非屬被告所有，且無證據證明被告就上開剩餘款項具有事實上之管領處分權限，揆諸前揭說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收或追徵。

六、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官王惟星提起公訴，由檢察官林嘉宏到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 11 日
刑事第十庭 法 官 林于捷
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳琛琛
中 華 民 國 113 年 4 月 12 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

【附件】
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第22039號
被 告 張峻誠 男 22歲（民國00年0月00日生）
住宜蘭縣○○鎮○○○巷00○00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、張峻誠於民國110年間某日，加入通訊軟體Telegram詐欺集團成員群組，擔任面交車手。
張峻誠即與其所屬上開詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE暱稱「Assistant-靜怡」之人於000年0月間某日，向宋婉君佯稱依指示在「聯創」交易股票買賣平台操作即可獲利云云，致宋婉君陷於錯誤，於112年4月6日晚間10時4分許，在新北市○○區○○街000巷00弄00號「伯爵山莊建業樓」1樓門口，將現金77萬元交付予依陳志凱（陳志凱涉嫌部分，另為不起訴處分）指示前來之面交車手張峻誠，因而受有財產損害，張峻誠旋即依詐欺集團上游指示將款項放置在南港高鐵站廁所內，再由不詳詐欺集團成員取走上繳，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。
二、案經宋婉君訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告張峻誠於警詢及偵訊時之自白 被告坦承全部犯罪事實。
2 證人即告訴人宋婉君於警詢及偵訊中之指訴及證述 證明證人即告訴人遭詐騙而受有財產損失，本件前來面交收款之人為被告等事實。
3 匯出匯款憑證、告訴人宋婉君提供之對話紀錄及匯款截圖等資料、監視器影像截圖（照片黏貼紀錄表編號1至編號54）、路口監視器調閱情形報告表 證明告訴人遭詐騙而受有財產損失，被告於前揭時、地向告訴人面交款項等事實。
4 內政部警政署刑事警察局鑑定書、新北市政府警察局汐止分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表 證明在告訴人提出之編號1-4-1、1-4-4、1-4-5、1-4-6收據上採集之指紋，與被告指紋卡之右拇、右拇、右中、右拇指指紋相符等事實。
5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、金融機構聯防機制通報單 佐證告訴人遭到詐欺等事實。
二、核被告張峻誠所為，係涉犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。
又被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。
被告與真實姓名年籍不詳詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 18 日
檢 察 官 王惟星
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 27 日
書 記 官 陳雅琳
所犯法條：
中華民國刑法第339條
洗錢防制法第14條
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。