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臺灣士林地方法院刑事判決
112年度審金訴字第720號
112年度審金訴字第1096號
112年度審金訴字第1362號
113年度審訴字第431號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官黃若雯、張嘉婷
臺灣臺北地方檢察署檢察官陳玟瑾
臺灣新北地方檢察署檢察官鍾子萱
被 告 吳家熏
選任辯護人 江昭燕律師
俞力文律師
王家敏律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112 年度少連偵字第33號）、追加起訴（112 年度少連偵字第56號、第60號），臺灣臺北地方法院裁定移送合併審理（臺灣臺北地方檢察署112 年度少連偵字第94號、第108 號、112 年度偵字第14202 號），臺灣新北地方法院裁定移送合併審理（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第23390 號、112年度少連偵字第202 號），及移送併案審理（臺灣士林地方檢察署112 年度偵字第21788 號、臺灣新北地方檢察署檢察官113 年度偵字第34290 號），被告在本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序合併審理後，茲判決如下：
主 文
吳家熏犯附表「主文」欄各項所示之罪，各處如附表「主文」欄各項所示之刑。應執行有期徒刑壹年。
事 實
一、吳家熏（通訊軟體Telegram暱稱「德川家康」）明知由真實姓名年籍均不詳，Telegram暱稱為「一路發」、「辣條」，以及高健皓、少年廖○楷、陳○閎、吳○軒、張○鵬等多人組成（實際人數超過3 人以上，高健皓由臺灣臺北地方法院另行審結，廖○楷等少年分別由臺灣臺北地方法院少年法庭、臺灣新北地方法院少年法庭處理；
尚無證據證明吳家熏知悉同案中有少年共犯），係一以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，仍基於參與前開犯罪組織之犯意，於民國112 年2 月初某日起，加入前開犯罪組織，擔任向下游車手接收贓款、轉手詐欺所得，即俗稱收水之工作，進而與上開共犯間分別有下述之加重詐欺、洗錢等犯行（吳家熏所犯各次之加重詐欺、洗錢犯行，其詳如附表所載，起訴書記載有誤部分，並逕行更正如附表所示）。
二、案經尹崇垚、陳婉瑱、陳冠斈、董建元、陳鈺晴、謝含淇、吳偉誠、劉懷福、溫淑娟、鄭愉璇、林珮琪分別訴請臺北市政府警察局大同分局移送臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴，另由臺灣臺北地方法院、臺灣新北地方法院分別裁定移送本院合併審判（臺灣臺北地方法院112 年度審訴字第1675號、臺灣新北地方法院112 年度金訴字第605 號），暨臺灣士林地方檢察署檢察官、臺灣新北地方檢察署檢察官分別移送併案審理。
理 由
一、證據能力：本件係依簡式審判程序審判之案件，依刑事訴訟法第273條之2 規定，本件之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3 、第163條之1 及第164條至第170條等規定之限制，先予敘明。
二、訊據被告甲○○坦承上揭參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢等犯行不諱，核與附表各個被害人在偵查中指述之被害情節，共犯高健皓以及少年廖○楷、陳○閎、吳○軒分別於偵查中指述之犯案情節，前後大致相符，此外，並有：①被告與前開共犯在112 年2 月13日、2 月20日、2 月21日、2 月22日、2 月23日提款與收水過程之監視器影像截圖各1 份；
②被告、廖○楷、陳○閎、吳○軒手機內之對話紀錄截圖各1 份；
③金門縣警察局金城分局金寧分駐所員警工作紀錄簿、龔莉蓁等被害人提出之對話紀錄、超商交貨便紀錄、匯款紀錄各1 份；
④附表所示各個人頭帳戶之交易明細及提領紀錄各1 份附卷可稽，足徵被告前開自白屬實，可以採信，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。
三、新舊法比較：查被告行為後，立法者修正洗錢防制法第16條第2項規定，將原先「在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正為「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於112 年6 月14日公布施行，前開規定在本案中並無適用餘地（詳下述），故不生比較此部分新舊法之問題，此後，立法者為遏止詐欺、洗錢等犯罪，除再次修正洗錢防制法有關洗錢罪之處罰規定外，並增訂詐欺犯罪危害防制條例，送請總統同時於113 年7 月31日公布，均自公布日起施行，被告擔任收水，實施詐欺與洗錢犯罪，在犯罪所得未逾新臺幣（下同）500 萬元之前提下（詐欺犯罪危害防制條例第43條規定參照），所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，兩罪從想像競合犯之例，依刑法第55條規定論以較重之三人以上共同詐欺取財罪（法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金），此時修正前洗錢防制法第16條第2 項雖設有偵審中自白減刑等規定，然因最後係適用前述之三人以上共同詐欺取財罪處罰之故，並無適用前開減刑規定可言，而若適用新法規定，則被告所為，仍應適用刑法第339 條之4第1項第2款規定論以三人以上共同詐欺取財罪，並應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論以洗錢罪（因本案洗錢數額未逾1 億元之故，法定刑為六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金），兩罪再依前引之想像競合犯規定論罪結果，仍應論以三人以上共同詐欺取財罪，此時同上理由，雖亦無適用修正後洗錢防制法第23條規定，因自首或自白減輕或免除其刑之餘地，然如在偵查與歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交犯罪所得時，則得依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕或免除其刑，參酌本案所結合論罪之洗錢罪部分，在修正前係處「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，在修正後則僅處「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，依刑法第35條規定比較結果，也以修正後之洗錢罪為輕，是本案被告之詐欺、洗錢犯行部分經通盤比較結果，當均應依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、刑法第339條之4第1項第2款之規定處罰。
四、論罪科刑：㈠按，「…審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。
倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。
故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就『該案中』與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。
是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中『最先繫屬於法院之案件』為準，以『該案中』之『首次』加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。
縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。
至於『另案』起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足」，最高法院著有109 年度台上字第3945號判決可供參照，茲查，被告參與本案詐欺集團犯罪組織後所實施之加重詐欺取財犯行，以臺灣新北地方法院為其犯行中最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷及臺灣新北地方法院收狀戳可考，嗣並由該院以112 年度金訴字第605 號裁定移送本院合併審理，而該案最早之被害人為乙○○（參見附表編號28），準此，雖被告在詐騙乙○○之前，已經有詐騙其他被害人之犯行，然依上說明，其參與犯罪組織的犯行部分，仍應與詐騙乙○○該次之犯行，合併論罪。
㈡核被告所為，就本案首次被訴犯行即詐騙乙○○之部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，就詐騙其餘被害人之詐欺、洗錢犯行部分，則均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；
被告在000 年0 月間起始加入詐欺集團之犯罪組織，至為警查獲時止，期間持續參與組織活動未曾間斷，此係繼續犯，僅論以1 個參與犯罪組織罪，即為已足（最高法院90年度台上字第4773號判決要旨參照）。
另共犯廖○楷雖於112 年2 月22日凌晨，在提領被害人丙○○之匯款時，為警當場查獲，並扣得部分贓款（參見附表編號27），然因部分贓款也已成功轉移之故，仍不影響渠等該次洗錢既遂之認定，附此敘明。
㈢被告與居中指揮之上游詐欺集團成員「一路發」、向各個被害人行騙之詐欺集團成員（即俗稱之機房人員）、提領各該被害人款項之廖○楷、陳○閎及高健皓（即俗稱之車手）、共同擔任收水之張○鵬、前來接手其贓款之吳○軒（即俗稱之收水頭）等人，就本案附表各次之詐欺、洗錢犯行間，分別有犯意聯絡及行為分擔，就各該部分犯行為共同正犯。
㈣陳鈺晴、謝含淇、劉懷福、鄭愉璇、陳鴻琳、許凱傑、張瑋庭、劉淑惠、賴弘文、湯丹生及吳昱範、丙○○、丁○○受詐欺集團詐騙，先後各有多筆匯款，最後由提領車手一次或分次交給被告收受，此係該詐欺集團成員基於單一之詐欺犯意，利用詐騙同一個被害人之犯罪機會，於密接時間、地點，反覆而為，結果並均侵害同一個被害人之財產法益，就前述單一被害人數次匯款之部分，應認係接續犯，僅須分別視為1 個行為，而分別論以1 個詐欺取財罪及1 個洗錢罪，即為已足。
㈤被告就加入本案詐欺集團之犯罪組織，共同詐欺乙○○及該次洗錢之犯行部分（參附表編號28），所犯之參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及洗錢3 罪，行為間彼此有部分相互重疊，參考如上理由㈠所述之實務見解，應認係想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；
同理，廖○楷等車手在提款後上繳給被告時，既係在完成整個詐欺取財犯罪之最後取款階段，亦係憑此掩飾前開贓款去向，掩護相關共犯，而同時著手於洗錢犯罪，故被告就詐欺附表其餘29名被害人及各次洗錢之犯行部分，所犯之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪間，亦應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈥被告等人前後因詐騙所取得之贓款，分別來自尹崇垚等附表所示之30名被害人所有，衡諸詐欺取財罪旨在保護個別被害人之財產法益，客觀上也可藉各個被害人之受騙情節，分開評價，故應依被害人之人數論罪，按此計算，被告共犯如附表所示之30罪，該30罪如上所述，應分論併罰。
㈦檢察官就被告詐騙董建元、丙○○、丁○○及附隨該次詐騙之洗錢犯行，先後移送本院併案審理（臺灣士林地方檢察署檢察官112 年度偵字第21788 號併辦意旨書、臺灣新北地方檢察署檢察官113 年度偵字第34290 號併辦意旨書），核與已起訴部分如附表編號4 、編號27及編號29所示被告之犯罪事實相同，本院自應併予審酌。
㈧被告在偵查及本院歷次審理時均自白犯罪，雖未繳交犯罪所得，然其在詐欺犯罪危害防制條例施行前，即已陸續與被害人和解，並現實賠償被害人損失，所賠償之金額，並已超出其犯罪所得（詳下述），對照刑法第38條之1第5項規定，應認與已繳交犯罪所得無異，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項規定，就其所犯附表各罪，均減輕其刑。
㈨爰審酌被告之前未曾有相類之犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，自承因積欠貸款，為貪圖高薪，而為詐欺集團擔任本案車手（臺灣士林地方檢察署112 年度少連偵字第33號卷二第225 頁），並無特別可憫，犯罪手段亦無可取，本不宜輕縱，姑念其係民國00年0 月生，犯案時僅19歲，年紀尚輕，在本案中所從事之收水工作，較諸隱身幕後指揮規劃之詐欺集團核心成員而言，屬於犯罪分工中較為低階，接受指揮支配之角色，涉案情節較輕，犯後在偵審中均坦承犯行，並自白其洗錢犯行，繳回犯罪所得（修正後洗錢防制法第23條第3項規定參照），在本院審理時並陸續與陳婉瑱、陳冠斈、陳鈺晴、盧宇粲、謝含淇、溫淑娟、鄭愉璇、林珮琪、楊日朝、許凱傑、陳鴻璟、劉淑惠、湯丹生、丙○○、丁○○、戊○○等16名被害人達成和解，彌補渠等部分損失，有本院調解筆錄、調解紀錄表及被告陳報之履行紀錄表等件在卷可憑，犯後態度尚稱良好，另考量被害人等所受之損失，兼衡被告之生活經驗、家庭教育與經濟狀況等其他一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。
㈩被告共犯30個3 人以上共同詐欺取財罪，如上所述，應分論併罰，爰再次綜合審酌上述的各項量刑因素，並考量該30罪係分別於112 年2 月13日、2 月20日至2 月22日四天內（22日提款時間延續至23日凌晨），在同一個詐欺集團之指揮下所犯，法律上雖應分開論罪，惟事實上各罪間則具有相當之關聯性，此外，本案30罪在個別量刑時，均有因犯罪人數而依法加重處罰之情形，並均需評價被告的人格及犯後態度等個人因素，故如逕行以累加其各個宣告刑之方式定執行刑，不免有過度或重複評價前述量刑因子，致使罰過其罪，有過苛之虞，另參酌本案之被害人共有30人，被害金額合計約達214 萬元（其中176,800 元在未及上繳前即遭查獲），暨考量被告日後服刑時，對刑罰之適應性與教化可能等情，酌定其執行刑如主文所示。
辯護人雖為被告請求依刑法第59條規定減刑，並予緩刑，惟適用前開規定減刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用（最高法院45年台上字第1165號判例要旨參照），本件被告為詐欺集團擔任收水，客觀上似難謂有何特別可憫，且本案經適用詐欺犯罪危害防制條例減刑後，各罪所處之刑皆已甚輕，應無情輕法重之虞，故無再適用前開規定減刑之必要，再者，被告雖無前科，且現在就學，犯後態度也堪稱良好，然考量本案被害人數眾多，詐欺集團之犯罪所得不少，被告畢竟也只能與半數被害人達成和解，佐以本案最後諭知之執行刑也僅有期徒刑1 年，若得執行檢察官許可，尚得易服社會勞動（刑法第41條第3項規定參照），已然甚輕，故不再宣告緩刑，併此敘明。
五、沒收與追徵：㈠被告在偵查中陳稱：112 年2 月13日當天獲得約3 至4 千元的報酬等語（同上少連偵字第33號卷二第223 頁），按此推估，被告在112 年2 月13日、2 月20日至2 月22日四天內犯罪，所得至多不過16,000元，然其於本院審理中與陳冠斈等10餘名被害人達成和解，此如前述，所賠償之金額粗估約44餘萬元，顯已逾其前開犯罪所得，參酌第38條之2第2項規定，即無庸再行沒收或追徵，併此敘明。
㈡共犯廖○楷於112 年2 月22日凌晨為警查獲時，當場並查扣廖○楷提領的贓款227,600 元，而前開贓款並非被告所能支配，且經比對結果，似係丙○○、丁○○受騙匯入之款項（參見附表編號27、編號29），應不能認係被告之犯罪所得，程序上也應認係廖○楷該案之證物，故不再諭知沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，修正後洗錢防制法第19條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28條、第339條之4第1 項第2款、第55條、第51條第5款，刑法施行法第1條之1第1 項，判決如主文。
本案經檢察官王芷翎到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 8 月 20 日
刑事第十庭法 官 陳彥宏
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），提起上訴，切勿逕送上級法院。
書記官 陳維傑
中 華 民 國 113 年 8 月 20 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條第1項後段
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；
參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附表：（單位：新臺幣）
編
號
告訴人/
被害人
犯罪事實
主文
備註
尹崇垚
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向尹崇垚
佯稱須認證帳戶云云，使尹崇垚陷於
錯誤，遂依指示於112年2月13日17時2
1分，匯款99,985元至中華郵政股份有
限公司000-00000000000000號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，於112年2月13日17時26
至33分許，在臺北市○○區○○○路0
段000號(臺北保安郵局)提領共14萬9
千元（含尹崇垚、陳婉瑱、陳冠斈所
匯款項），並交由陳○閎轉交予甲○
○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號1
陳婉瑱
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
即起訴書附
表編號2
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向陳婉瑱
佯稱須認證帳戶云云，使陳婉瑱陷於
錯誤，遂依指示於112年2月13日17時2
1分，匯款29,987元至中華郵政股份有
限公司000-00000000000000號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，於112年2月13日17時26
至33分許，在臺北市○○區○○○路0
段000號(臺北保安郵局)提領共14萬9
千元（含尹崇垚、陳婉瑱、陳冠斈所
匯款項），並交由陳○閎轉交予甲○
○。
取財罪，處有期徒刑陸
月。
陳冠斈
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向陳冠斈
佯稱須認證帳戶云云，使陳冠斈陷於
錯誤，遂依指示於112年2月13日17時2
7分，匯款20,023元至中華郵政股份有
限公司000-00000000000000號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，於112年2月13日17時26
至33分許，在臺北市○○區○○○路0
段000號(臺北保安郵局)提領共14萬9
千元（含尹崇垚、陳婉瑱、陳冠斈所
匯款項），並交由陳○閎轉交予甲○
○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號3
董建元
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向董建元
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使董建
元陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日18時50分，匯款36,989元至中華郵
政帳號000-00000000000000號帳戶。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號4
臺灣士林地
方檢察署檢
察官112 年
度偵字第21
788 號移送
併辦
(續上頁)
⒉「一路發」指示廖○楷於112年2月13
日18時56至58分許，在臺北市○○區
○○○路0段000號(家樂福重慶店)內
提領共3萬6千元，並交由陳○閎轉交
予甲○○。
陳鈺晴
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向陳鈺晴
佯稱須認證帳戶云云，使陳鈺晴陷於
錯誤，遂依指示於112年2月13日19時3
4分，匯款49,989元至中華郵政帳號00
0-00000000000000號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，於112年2月13日19時42
分許，在臺北市○○區○○○路0段00
0號(臺北保安郵局)提領共11萬4千元
（含陳鈺晴、吳慈恩所匯款項），並
交由陳○閎轉交予甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號5
吳慈恩
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向吳慈恩
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使吳慈
恩陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日19時40分，匯款34,015元至中華郵
政帳號000-00000000000000號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，於112年2月13日19時42
分許，在臺北市○○區○○○路0段00
0號(臺北保安郵局)提領共11萬4千元
（含陳鈺晴、吳慈恩所匯款項），並
交由陳○閎轉交予甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號6
盧宇粲
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號7
(續上頁)
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向盧宇粲
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使盧宇
粲陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日16時46分，匯款83,123元至中華郵
政帳號000-00000000000000 號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，於112年2月13日16時47
分至53許，在臺北市○○區○○○路0
段000號(臺北保安郵局)提領共13萬1
千元（含盧宇粲、謝含淇所匯款
項），並交由陳○閎轉交予甲○○。
謝含淇
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向謝含淇
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使謝含
淇陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日16時47分、50分，分別匯款29,985
元、18,012元，共47,997元至中華郵
政帳號000-00000000000000 號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，於112年2月13日16時47
分至53許，在臺北市○○區○○○路0
段000號(臺北保安郵局)提領共13萬1
千元（含盧宇粲、謝含淇所匯款
項），並交由陳○閎轉交予甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號8
吳偉誠
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向吳偉誠
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使吳偉
誠陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日16時21分、17時1分許，分別匯款9,
989元、8,123元，共18,112元至中華
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號9
(續上頁)
郵政帳號000-00000000000000 號帳
戶。
⒉「一路發」指示陳○閎分別於112年2
月13日17時1分許在臺北市○○區○○
○路0段000號(臺北保安郵局)提領1萬
元、同日17時16分許在臺北市○○區
○○○路0段000號(家樂福重慶店)內
提領8千元，並轉交予甲○○。
10 劉懷福
甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○軒
與「一路發」及其他真實姓名年籍不詳
所屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法
之所有，基於3人以上詐欺取財及掩飾、
隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意
聯絡，先由某真實姓名、年籍不詳之詐
欺集團成員，向劉懷福佯稱其遭誤設為
分期轉帳，需其配合取消，否則會遭到
扣款云云，使劉懷福陷於錯誤，遂依指
示於下列時間匯款：
⒈112年2月13日17時39分，匯款26,026
元至中華郵政帳號000-0000000000000
0 號帳戶後，「一路發」指示廖○楷
於同日17時44分至45許，在臺北市○
○區○○○路0段000號(家樂福重慶
店)內提領共2萬6千元，並交由陳○閎
轉交予甲○○。
⒉112年2月13日19時30分，匯款10,510
元至中華郵政帳號000-0000000000000
0 號帳戶後，「一路發」指示廖○楷
於同日19時34分，在臺北市○○區○
○○路0段000號(家樂福重慶店)內提
領1萬元，並交由陳○閎轉交予甲○
○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號10
11 溫淑娟
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向溫淑娟
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使溫淑
娟陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日18時39分，匯款150,123元至中華郵
政帳號000-00000000000000號帳戶。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號11
(續上頁)
⒉「一路發」指示廖○楷於112年2月13
日18時43分至45許，在臺北市○○區
○○○路0段000號(臺北保安郵局)內
提領共15萬元，並交由陳○閎轉交予
甲○○。
12 鄭愉璇
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向鄭愉璇
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使鄭愉
璇陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日16時50分、52分、53分，分別匯款2
9,989元、49,986元、49,986元，共129,961元至台新銀行帳號000-00000000
000000號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷於112年2
月13日16時56分至17時0分許，在臺北
市○○區○○○路0段000號(臺北保安
郵局)內提領共13萬元，並交由陳○閎
轉交予甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號12
13 陳鴻琳
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向陳鴻琳
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使陳鴻
琳陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日22時30分、34分許，分別匯款7,123
元、9,123元，共16,246元至台新銀行
帳號000-00000000000000 號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷於112年2
月13日22時35分許，在臺北市○○區
○○○路0段000號(臺北保安郵局)內
提領7千元，並交由陳○閎轉交予甲○
○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號13
14 林珮琪
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
即起訴書附
表編號14
(續上頁)
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向林珮琪
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使林珮
琪陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日18時24分，匯款49,123元至臺灣銀
行帳號000-000000000000號帳戶。
⒉「一路發」指示少年廖○楷於112年2
月13日18時27分至29分許，在臺北市
○○區○○○路0段000號(家樂福重慶
店)內提領共10萬元，並交由陳○閎轉
交予甲○○。
取財罪，處有期徒刑陸
月。
15 楊日朝
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向楊日朝
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使楊日
朝陷於錯誤，遂依指示於112年2月13
日18時30分，匯款30,000元至臺灣銀
行帳號000-000000000000號帳戶。
⒉「一路發」指示於少年廖○楷於112年
2月13日18時33分至34分許，在臺北市
○○區○○○路0段000號(家樂福重慶
店)內提領共3萬元，並交由陳○閎轉
交予甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即起訴書附
表編號15
16 許凱傑
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向許凱傑
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使許凱
傑陷於錯誤，遂依指示於112年2月20
日18時19分、21分許，分別匯款49,98
7元、21,989元，共71,976元至富邦銀
行帳戶（帳號：000-00000000000000
號）。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
(續上頁)
⒉「一路發」指示於少年廖○楷於112年
2月20日18時26分至29分許，在士林區
農會（臺北市○○區○○路00號）提
領共72,100元，並交由陳○閎轉交予
甲○○。
17 楊凡逸
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向楊凡逸
佯稱須認證帳戶云云，使楊凡逸陷於
錯誤，遂依指示於112年2月20日18時2
9分，匯款49,988元至富邦銀行帳戶
（帳號：000-00000000000000號）。
⒉「一路發」指示於少年廖○楷於112年
2月20日18時33分至35分許，在士林區
農會（臺北市○○區○○路00號）提
領共49,500元，並交由陳○閎轉交予
甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
18 林紘沅
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向林紘沅
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使林紘
沅陷於錯誤，遂依指示於112年2月20
日18時39分，匯款21,142元至富邦銀
行帳戶（帳號：000-00000000000000
號）。
⒉「一路發」指示於少年廖○楷於112年
2月20日18時43分至44分許，在全家超
商大東店（臺北市○○區○○路00號1
樓）提領共21,400元，並交由陳○閎
轉交予甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
19 張瑋庭
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
(續上頁)
年籍不詳之詐欺集團成員，向張瑋庭
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使張瑋
庭陷於錯誤，遂依指示於112年2月20
日20時32分、36分、40分許，分別匯
款49,989元、5,123元、41,123元，共
96,235 元至合作金庫銀行帳戶（帳
號：000-0000000000000號）。
⒉「一路發」指示於少年廖○楷於112年
2月20日20時36分至43分許，在士林區
農會（臺北市○○區○○路00號）提
領共96,300元，並交由陳○閎轉交予
甲○○。
20 王品涵
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向王品涵
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使王品
涵陷於錯誤，遂依指示於112年2月20
日20時49分，匯款29,985元至合作金
庫銀行帳戶（帳號：000-00000000000
00號）。
⒉「一路發」指示於少年廖○楷於112年
2月20日20時55分至56分許，在士林區
農會（臺北市○○區○○路00號）提
領共30,000元，並交由陳○閎轉交予
甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
21 陳鴻璟
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向陳鴻璟
佯稱其遭誤設為分期轉帳，需其配合
取消，否則會遭到扣款云云，使陳鴻
璟陷於錯誤，遂依指示於112年2月20
日21時30分，匯款10,012元至合作金
庫銀行帳戶（帳號：000-00000000000
00號）。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
(續上頁)
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，112年2月20日21時33分
至42分許，在士林區農會（臺北市○
○區○○路00號）、陽信銀行士林分
行（臺北市○○區○○路00號）提領
共23,000元（含陳鴻璟、蕭茜翎所匯
款項），並交由陳○閎轉交予甲○
○。
22 蕭茜翎
⒈甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○
軒與「一路發」及其他真實姓名年籍
不詳所屬詐騙集團成員共同意圖為自
己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
去向之犯意聯絡，先由某真實姓名、
年籍不詳之詐欺集團成員，向蕭茜翎
佯稱須解除停權設定云云，使蕭茜翎
陷於錯誤，遂依指示於112年2月20日2
1時33分，匯款14,123元至合作金庫銀
行帳戶（帳號：000-0000000000000
號）。
⒉「一路發」指示少年廖○楷持上開帳
戶之提款卡，112年2月20日21時33分
至42分許，在士林區農會（臺北市○
○區○○路00號）、陽信銀行士林分
行（臺北市○○區○○路00號）提領
共23,000元（含陳鴻璟、蕭茜翎所匯
款項），並交由陳○閎轉交予甲○
○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
23 劉淑惠
甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○軒
與「一路發」及其他真實姓名年籍不詳
所屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法
之所有，基於3人以上詐欺取財及掩飾、
隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意
聯絡，先由某真實姓名、年籍不詳之詐
欺集團成員，向劉淑惠佯稱其遭誤設為
分期轉帳，需其配合取消，否則會遭到
扣款云云，使劉淑惠陷於錯誤，遂依指
示於下列時間匯款：
⒈112年2月20日22時13分，匯款29,985
元至永豐銀行帳戶（帳號：000-00000
000000000號）後，「一路發」指示廖
○楷於同日22時18分至24分許，在統
一超商大饌門市○○○市○○區○○
路00號1樓）、士林區農會（臺北市○
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
(續上頁)
○區○○路00號）提領共29,000元，
並交由陳○閎轉交予甲○○。
⒉112年2月21日00時04分，匯款29,988
元至永豐銀行帳戶（帳號：000-00000
000000000號）後，「一路發」指示廖
○楷於同日00時9分至11分許，在全家
超商華港店（臺北市○○區○○路000
號）提領共60,000元（含賴弘文匯款
之29,985元），並交由陳○閎轉交予
甲○○。
⒊112年2月21日00時57分，匯款29,985
元至永豐銀行帳戶（帳號：000-00000
000000000號）後，「一路發」指示廖
○楷於同日00時59分至01時許，在統
一超商鑫港門市○○○市○○區○○
街000號）提領共30,000元，並交由陳
○閎轉交予甲○○。
24 賴弘文
甲○○、少年廖○楷、陳○閎、吳○軒
與「一路發」及其他真實姓名年籍不詳
所屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法
之所有，基於3人以上詐欺取財及掩飾、
隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意
聯絡，先由某真實姓名、年籍不詳之詐
欺集團成員，向賴弘文佯稱其遭誤設為
分期轉帳，需其配合取消，否則會遭到
扣款云云，使賴弘文陷於錯誤，遂依指
示於下列時間匯款：
⒈112年2月20日22時41分，匯款27,985
元至永豐銀行帳戶（帳號：000-00000
000000000號）後，「一路發」指示廖
○楷於同日22時50分至51分許，在統
一超商大饌門市○○○市○○區○○
路00號1樓）提領共28,000元，並交由
陳○閎轉交予甲○○。
⒉112年2月20日22時57分，匯款29,985
元至永豐銀行帳戶（帳號：000-00000
000000000號）後，「一路發」指示廖
○楷於同日23時00分至01分許，在統
一超商大饌門市○○○市○○區○○
路00號1樓）提領共30,000元，並交由
陳○閎轉交予甲○○。
⒊112年2月20日23時5分，匯款29,985元
至永豐銀行帳戶（帳號：000-0000000
0000000號）後，「一路發」指示廖○
楷於同日23時09分至10分許，在全家
超商大南門市○○○市○○區○○路0
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即追加起訴
書附表編號
(續上頁)
0號）提領共30,000元，並交由陳○閎
轉交予甲○○。
⒋112年2月21日00時05分，匯款29,985
元至永豐銀行帳戶（帳號：000-00000
000000000號）後，「一路發」指示廖
○楷於同日00時9分至11分許，在全家
超商華港店（臺北市○○區○○路000
號）提領共60,000元（含劉淑惠匯款
之29,988元），並交由陳○閎轉交予
甲○○。
⒌112年2月21日00時26分，匯款16,985
元至永豐銀行帳戶（帳號：000-00000
000000000號）後，「一路發」指示廖
○楷於同日00時30分許，在統一超商
鑫港門市○○○市○○區○○街000
號）提領共17,000元，並交由陳○閎
轉交予甲○○。
25 湯丹生
甲○○、高健皓、少年廖○楷、陳○
閎、吳○軒、張○鵬與「一路發」、
「阿嘉」及其他真實姓名年籍不詳所屬
詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所
有，基於3人以上詐欺取財及掩飾、隱匿
特定犯罪所得之來源及去向之犯意聯
絡，先由某真實姓名、年籍不詳之詐欺
集團成員，偽裝成銀行客服人員向湯丹
生佯稱其信用卡遭盜刷，需操作提款機
解除云云，使湯丹生陷於錯誤，遂依指
示於下列時間匯款：
⒈112年2月22日17時許、17時14分許，
分別匯款49,989元、99,985元至中華
郵政帳號000-00000000000000號（戶
名：胡文彬）後，「一路發」指示高
健皓於同日17時24分28秒、17時24分5
8秒、17時25分許、17時26分許、17時
27分許、17時30分許，在新北市○○
區○○路0段000號深坑農會、新北市
○○區○○路0段000號之1深坑草地尾
郵局分別提領共149,000元，並交由陳
○閎及甲○○。
⒉112年2月22日17時19分許、30分許、3
6分許分別匯款49,989元、49,989元、
49,989元至中華郵政帳號000-0000000
0000000號（戶名：梁凱倫）後，「一
路發」指示高健皓、陳○閎於同日17
時59分許、同日18時許、18時4分許、
18時5分18秒、18時5分54秒、18時6分
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即臺灣臺北
地方法院移
轉管轄之起
訴書附表編
號1
(續上頁)
許、18時7分許、18時11分許，在新北
市○○區○○路0段000號統一超商真
誠門市○○○市○○區○○路000號深
坑農會分別提領共149,000元，並交由
陳○閎及甲○○。
26 吳昱範
⒈甲○○、高健皓、少年廖○楷、陳○
閎、吳○軒與「一路發」、「阿嘉」
及其他真實姓名年籍不詳所屬詐騙集
團成員共同意圖為自己不法之所有，
基於3人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特
定犯罪所得之來源及去向之犯意聯
絡，先由某真實姓名、年籍不詳之詐
欺集團成員，於112年2月22日20時30
分許向吳昱範佯稱為客服人員，因其
網路購物重複扣款，需操作提款機解
除云云，使吳昱範陷於錯誤，遂依指
示於112年2月22日21時28分許、59分
許，分別匯款21,123元、8,877元，共
30,000元至臺灣銀行帳號000-0000000
00000號（戶名：梁凱倫）。
⒉「一路發」指示高健皓持上開帳戶之
提款卡，分別於112年2月22日21時38
分許、39分許、41分許、43分許、44
分許、22時18分許，在新北新店區中
興路3段168號1樓統一超商南強門市○
○○市○○區○○路0段000號全家超
商富強門市、新北市新店區中興路3段
134第一銀行新店分行、新北市新店區
中興路3段209全家超商新寶安門市提
領共80,030元，並交由陳○閎、張○
鵬及甲○○。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即臺灣臺北
地方法院移
轉管轄之起
訴書附表編
號2
27 丙○○
甲○○、高健皓、少年廖○楷、陳○
閎、吳○軒、張○鵬與「一路發」、
「辣條」及其他真實姓名年籍不詳所屬
詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所
有，基於3人以上詐欺取財及掩飾、隱匿
特定犯罪所得之來源及去向之犯意聯
絡，先由某真實姓名、年籍不詳之詐欺
集團成員，於112年02月21日15時43分
許，假冒不詳電商客服人員，致電告訴
人丙○○，向其佯稱：因工作人員疏
失，誤將訂單重複訂購，須依指示匯款
方能解除錯誤等語，使丙○○陷於錯
誤，遂依指示於下列時間匯款：
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即臺灣新北
地方法院移
轉管轄之起
訴書附表編
號1
臺灣新北地
方檢察署檢
察官113 年
度偵字第34
290 號移送
併辦
(續上頁)
⒈112年2月21日20時31分許、35分許、3
6分許、同年月22日0時23分許、24分
許、27分許，分別匯款28,985元、30,
000元、1,100元、10,000元、29,985元、10,000元，共110,070元至中華郵政
帳戶000-00000000000000(戶名:謝家偉)後，「一路發」、「辣條」指示少
年廖○楷於112年2月21日20時39分
許、40分許，在新北市樹林區、板橋
區一帶之超商分別提領60,000元、60,
000元、30,000元後，交予少年陳○閎
轉交甲○○，甲○○復將款項再交予
少年吳○軒；另少年廖○楷於112年2
月22日0時29分許、31分許、32分許分
別提領（不含手續費）20,000元、20,
000元、10,400元，共50,400元未及上
繳即為警查獲。
⒉112年2月21日22時22分許、23分許、2
4分許、24分許、26分許、27分許，分
別匯款1,000元、1,000元、1,000元、
1,000元、980元、7,100元，共12,080元至臺灣銀行帳戶000000000000 號
（戶名：戴瑋廷），再由「一路發」
指示少年廖○楷於112年2月21日22時2
5分許、27分許、29分許、30分許、31
分許、32分許，在新北市○○區○○
街000號（統一超商金園門市）分別提
領20,000元、20,000元、20,000元、20,000元、20,000元、13,000元（含另
案被害人謝和均匯入之71,068元、謝
錦璋匯入之30,000元），並交由少年
陳○閎轉交予吳家薰。
⒊112年2月22日0時4分許、22分許，分
別匯款50,000元、29,985元，共79,98
5元至連線商業銀行000000000000000
(戶名:劉秋谷)後，「一路發」、「辣
條」指示少年廖○楷於112年2月22日0
時14分許、15分許、16分許、17分
許，在新北市樹林區、板橋區一帶之
超商分別提領（不含手續費）20,000
元、20,000 元、20,000 元、5400 元
後，嗣經警於112年2月22日0時47分
許，在新北市○○區○○街00巷0○0
號萊爾富超商內，查獲正在提領贓款
之少年廖○楷，再經警陪同，於112年
2月22日1時46分許，提領（不含手續
(續上頁)
費）10,000元，共75,400元，並扣得2
27,600元。
28 乙○○
⒈甲○○、高健皓、少年廖○楷、陳○
閎、吳○軒、張○鵬與「一路發」、
「辣條」及其他真實姓名年籍不詳所
屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法
之所有，基於3人以上詐欺取財及掩
飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向
之犯意聯絡，先由某真實姓名、年籍
不詳之詐欺集團成員，於112年02月21
日透過旋轉拍賣APP平台，向告訴人乙
○○聯繫佯稱：如欲購買平板電腦，
須先匯款等語，使乙○○陷於錯誤，
遂依指示於112年02月21日16時34分
許，匯款15,000元至連線商業銀行000
000000000000(戶名:劉秋谷)。
⒉「一路發」、「辣條」指示少年廖○
楷持上開帳戶之提款卡，分別於112年
2月21日16時37分許、38分許，在新北
市樹林區、板橋區一帶之超商分別提
領20,000元、20,000元、10,000元，
交予少年陳○閎轉交甲○○，甲○○
復將款項再交予少年吳○軒。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即臺灣新北
地方法院移
轉管轄之起
訴書附表編
號2
29 丁○○
⒈甲○○、高健皓、少年廖○楷、陳○
閎、吳○軒、張○鵬與「一路發」、
「辣條」及其他真實姓名年籍不詳所
屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法
之所有，基於3人以上詐欺取財及掩
飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向
之犯意聯絡，先由某真實姓名、年籍
不詳之詐欺集團成員，於112年02月21
日21時40分許，假冒傑聯貿易客服人
員，致電告訴人丁○○，向其佯稱：
因工作人員疏失，誤將訂單重複訂
購，須依指示匯款方能解除錯誤等
語，使丁○○陷於錯誤，遂依指示於1
12年02月21日22時33分許、35分許、4
7分許、49分許，分別匯款49,988元、
49,987元、49,988元、49,987元，共199,950元至中華郵政帳戶000-0000000
0000000(戶名:龔莉蓁)。
⒉「一路發」、「辣條」指示少年廖○
楷持上開帳戶之提款卡，分別於112年
2月21日22時43分許至54分許，在新北
市樹林區、板橋區一帶之超商分別提
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即臺灣新北
地方法院移
轉管轄之起
訴書附表編
號3
臺灣新北地
方檢察署檢
察官113 年
度偵字第34
290 號移送
併辦
(續上頁)
領8筆共149,040元，交予少年陳○閎
轉交甲○○，甲○○復將款項再交予
少年吳○軒；另少年廖○楷於112年2
月22日0時4分許至8分許，分別提領4
筆共51,000 元，未及上繳即為警查
獲。
30 戊○○
⒈甲○○、高健皓、少年廖○楷、陳○
閎、吳○軒、張○鵬與「一路發」、
「辣條」及其他真實姓名年籍不詳所
屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法
之所有，基於3人以上詐欺取財及掩
飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向
之犯意聯絡，先由某真實姓名、年籍
不詳之詐欺集團成員，於112年02月21
日，假冒傑聯貿易客服人員，致電告
訴人戊○○，佯稱：因工作人員疏
失，誤將訂單重複訂購，須依指示匯
款方能解除錯誤等語，使戊○○陷於
錯誤，遂依指示於112年02月21日19時
20分許，匯款49,998元至中華郵政帳
戶000-00000000000000( 戶名: 李俊
榮)。
⒉「一路發」、「辣條」指示少年廖○
楷持上開帳戶之提款卡，分別於112年
2月21日19時53分許、55分許、56分
許，在新北市樹林區、板橋區一帶之
超商分別提領60,000元、60,000元、3
0,000元，交予少年陳○閎轉交甲○
○，甲○○復將款項再交予少年吳○
軒。
甲○○犯刑法第三百三
十九條之四第一項第二
款之三人以上共同詐欺
取財罪，處有期徒刑陸
月。
即臺灣新北
地方法院移
轉管轄之起
訴書附表編
號4
(續上頁)
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