臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審訴,841,20240808,1

臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第841號
公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官
被      告  賴清柳



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9556號）被告就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主      文
丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年壹月。應執行有期徒刑壹年貳月。
未扣案之洗錢財物新臺幣壹拾肆萬玖仟元沒收；
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由

一、本案被告丁○○所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院業依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告丁○○於民國113年7月18日本院準備程序及審理時所為自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

三、論罪科刑：

（一）被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效施行；

修正前第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」

、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」

修正後則移列第19條，第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。

其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」

並刪除第3項規定。

查被告所為依修正前規定最重得處「7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金」，修正後最重法定本刑降為「5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。

（二）是核被告丁○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

被告與「鐵蛋」、「瑞克」所屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

被告上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

被告就如起訴書附表所示2次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方法賺取財物，加入詐欺集團擔任提款車手，提領收交詐欺贓款，所為應值非難，又考量卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所示被告有詐欺前案紀錄，素行難謂良好，兼衡被告犯後坦承犯行，並與告訴人甲○○成立調解，另斟酌被告為本案犯行之參與程度及所得利益、告訴人受詐欺金額，暨其自述教育程度為高中畢業，已婚、有2未成年子女，職業為經營小吃店、月收入約3萬元等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。

四、沒收：

（一）被告本案提領告訴人遭詐欺所匯款項合計14萬9千元，為本案洗錢之財物，應依洗錢防制法第25條第1項規定，宣告沒收。

（二）被告因本案犯行獲得每日2至3千元報酬乙情，業據其供述明確（見本院103年7月18日準備程序筆錄第2頁)，依有利於被告方式估算其犯罪所得為2千元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收及追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 8 月 8 日
                  刑事第十庭 法  官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。 
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
                            書記官  陳憶姵   
中 華 民 國 113 年 8 月 8 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
                                     113年度偵字第9556號被 告 丁○○ 男 25歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路000巷0號     
                 （另案羈押於法務部○○○○○○○                        ○） 國民身分
證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丁○○於民國000年00月間加入真實姓名年籍不詳，Telegram暱稱「鐵蛋」、「瑞克」等人所屬詐欺集團，並擔任提款車手。
丁○○與「鐵蛋」等年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員以附表所示方式詐騙如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間，匯款至附表所示之人頭帳戶內。
丁○○經「鐵蛋」之指示，至指定地點取得人頭帳戶之提款卡後，於112年10月11日，至附表所示地點提領款項（提款時間、金額、地點，詳附表），並依「鐵蛋」指示，將贓款丟包至指定地點，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
二、案經乙○○、甲○○訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、前揭犯罪事實，業據被告丁○○坦承不諱，核與告訴人乙○○、甲○○指訴相符，另有提領監視器影像、附表匯入帳戶（人頭帳戶）之交易明細在卷可稽，足徵被告之自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告丁○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。
被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合，請從一重論處。被告與
「鐵蛋」等人，有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。
被告如附表所示2犯行，犯意各別、行為互異，請予分論併罰。
被告之犯罪所得，請依刑法38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 113 年 5 月 2 日
檢    察    官  丙○○
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 5 月 8 日
                              書    記    官  曾于倫所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：日期均112年10月11日
編號告訴人
詐騙方式
匯款時間
匯款金額
（新臺幣）
匯入帳戶
（人頭帳
戶）
提款時、地、金額
乙○○假冒買家、蝦皮客
服與被害人聯絡，
要求被害人依指示
操作
15：26
49,986元
郵政000-000
00000000000
00：37至15：49
在臺北市○○區○
○路000 號、197 號
提款機，提領8次，
計149,000元
15：30
49,123元
甲○○
15：33
49,986元