臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審金簡,12,20240118,1

臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第12號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 王文盛



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1792號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：

主 文

王文盛犯如附表「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表「宣告罪刑」欄所示之刑；

應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

又犯侵占罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣拾參萬伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分增列「被告王文盛於民國113年1月11日本院準備程序時所為自白」、「證人王文卿警詢及偵查之供述」、「王文卿臺灣銀行帳戶開戶基本資料」、「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」、「金融機構聯防機制通報單」、「受理各類案件紀錄表」、「手機對話紀錄」、「轉帳交易明細」，論罪科刑部分補充記載「被告與不詳詐欺集團成員間，就如附表所示各次詐欺取財、洗錢犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯」、「被告於告訴人吳怡亭、王梅桂、林紓瑀匯款至王文卿臺灣企銀帳戶後，提領上開受詐欺所匯款項，應依侵害法益即告訴人人數論以數罪，分論併罰」、「被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，自112年6月16日起生效施行，修正前原規定『犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑』，修正後則規定『犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑』，較修正前規定嚴格，經比較新舊法結果，修正後規定未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。

被告於本案準備程序時已坦承犯行，應依上開規定減輕其刑」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶予他人作為受領詐欺贓款之用，並依指示將贓款提領，參與詐欺取財、洗錢行為，或將贓款侵占，所為應值非難，又其前有賭博、違反動產擔保交易法等前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，於素行部分無為有利考量餘地，兼衡其犯後坦承犯行，惟未與告訴人成立調解，併斟酌被告為本案犯行之參與角色及所得利益、告訴人受詐欺金額，暨被告自述教育程度為高中畢業，離婚，現無業等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並就洗錢部分諭知併科罰金易服勞役之折算標準，及侵占部分諭知易科罰金之折算標準。

三、被告本案侵占新臺幣13萬5千元，為其犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

又被告依指示提領款項，雖為洗錢標的，惟已非屬於被告，被告亦無事實上處分權限，無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，併此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。

本案經檢察官江耀民提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 18 日
刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳憶姵
中 華 民 國 113 年 1 月 18 日
附表 編號 告訴人 匯款時間 宣告罪刑 1 吳怡亭 111年3月31日 晚間9時27分許 王文盛共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2 王梅桂 111年3月31日 晚間10時57分 王文盛共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
3 林紓瑀 111年4月1日 上午10時24分 王文盛共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第335條
意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵緝字第1792號
被 告 王文盛 男 62歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○○路00巷0弄0號
2樓
居桃園市○○區○○路000巷0○0號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、王文盛明知任意將金融帳戶提供他人使用，並依他人指示提款或轉帳、匯款，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺犯罪者利用作為人頭帳戶，便利詐欺犯罪者用以向他人詐騙款項，使不知情之被害民眾將受騙款項匯入各該帳戶內，再趁被害民眾匯款後、察覺遭騙而報警前之空檔期間，由提供帳戶之人提領款項後轉交該詐欺犯罪者，或由詐欺犯罪者自行轉出款項，以確保詐欺犯罪所得，且受詐騙人匯入款項遭提領後，即產生遮斷資金流動軌跡之效果，一旦基於共同犯罪之意思，允為提供帳戶、著手前揭提領或移轉詐欺贓款之任務，即屬參與詐欺、洗錢犯罪之實行；
竟仍基於與他人共同詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國111年3月間某日，將向其胞兄王文卿（本案所涉詐欺等罪嫌，另為不起訴處分）借得之臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱王文卿臺灣企銀帳戶），提供予某姓名年籍不詳之人使用。
而取得該帳戶資料之某詐騙集團所屬成員，透過FB社團，對吳怡亭、王梅桂、林紓瑀、張筌仲、孫碧霞、許心怡等人施以假買賣之詐術，致使其等陷於錯誤，而於附表所示時間，轉帳附表所示款項至王文卿臺灣企銀帳戶；
王文盛再依某姓名年籍不詳共犯指示，於同年4月1日10時24分、25分許，在新北市○○區○○○路00號之ATM，領出新臺幣（下同）20,005元及10,005元，而掩飾該等犯罪所得之來源、去向。
二、又王文盛明知上開王文卿臺灣企銀內之存款非其所有，而係詐欺集團向被害人詐得之款項，竟意圖為自己不法之所有，於111年4月1日14時27分許，至臺灣企銀汐止分行（位於新北市○○區○○○路0段00號），臨櫃提領13萬5千元，而將該等款項據為己有。
三、案經吳怡亭、王梅桂、林紓瑀、張筌仲、孫碧霞、許心怡等人告訴暨新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實
1 被告王文盛於偵查中之供述 1、王文盛坦承將王文卿臺灣企銀帳戶提供予不認識之人使用，並依對方指示轉帳（實際上應係提領現金）等事實。
2、王文盛坦承於111年4月1日臨櫃提領13萬5千元，並已花用殆盡。
2 告訴人吳怡亭、王梅桂、林紓瑀、張筌仲、孫碧霞、許心怡等人於警詢之證言 附表所示告訴人遭詐騙之經過情形。
3 王文卿臺灣企銀帳戶交易明細 本案金流。
4 臺灣企銀111年4月1日取款憑條 王文盛侵占13萬5千元之事實。
5 本署111年度偵字第11947號不起訴處分書、影卷（節本） 王文盛於110年11月間，曾因應徵家庭代工，將其申設之5個帳戶金融卡郵寄予他人，致其帳戶被列為警示帳戶，王文盛並於同年12月12日至警局報案；
足認王文盛對於若將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能被利用做為詐欺取財等不法犯行之取款工具，應有所認識，故其本案應有與他人共犯詐欺、洗錢之不確定故意。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢及刑法第335條第1項之侵占等罪嫌。
被告以一行為，同時犯詐欺取財、洗錢二罪，為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，從一重論處；
其所犯洗錢、侵占二罪，犯意各別，行為互殊，為數罪，請予分論併罰。
被告本案侵占所得款項，請依同法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收或追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 10 月 17 日
檢 察 官 江 耀 民
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 06 日
書 記 官 林 建 勳
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編號 告訴人 轉帳時間 轉帳金額 （新臺幣） 1 吳怡亭 111.03.31/21:27 2,450元 2 王梅桂 同日22:57 2,000元 3 林紓瑀 111.04.01/10:24 5萬元 同日10:26 5萬元 4 張筌仲 同日10:36 3,000元 5 孫碧霞 同日10:36 4,000元 6 許心怡 同日10:37 2,000元