臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審金簡,47,20240402,1

臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第47號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官詹于槿
被 告 王立偉


選任辯護人 吳啟瑞律師（法律扶助基金會）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第1596號、第1597號），被告在本院準備程序中自白犯罪，經本院獨任法官裁定逕以簡易判決處刑如下：

主 文

王立偉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；

緩刑貳年，並應自本判決確定之日起壹年內，向被害人劉于菁支付新臺幣貳萬元之損害賠償。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除更正起訴書附表編號2 詐術欄所載「鋒匯Amundi TW Retail」為「TDS」，並補充中國信託商業銀行帳第000000000000號帳戶之交易明細（112 年度偵字第3566號卷第33頁至第77頁），及被告王立偉於本院準備程序中之自白作為證據外，其餘均引用附件起訴書之記載。

二、查被告將帳戶提供給不詳之人使用，本身並無為自己犯罪之意，亦未直接參與該人與所屬詐欺集團詐騙被害人及洗錢等犯行，應係幫助犯。

核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

被告以1個提供銀行帳戶之行為，幫助該詐欺集團成員先後詐騙劉于菁、張慈珊等兩名起訴書附表所載之被害人，而分別犯前述之幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以1 個幫助洗錢罪。

三、被告為幫助犯，考量其幫助行為對此類詐欺犯罪所能提供之助力有限，且替代性高，惡性不彰，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。

再者，被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業經立法院修正，將原先規定之減輕條件，自「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，並經總統於民國112 年6 月14日公布，同年月16日起施行，經比較前開新舊法結果，顯以舊法規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，被告能否減刑，應適用舊法規定決之，而查，被告在偵查時固否認犯行，惟於本院審理中則已認罪，依上述舊法規定，仍可減刑，是故，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，遞減其刑。

辯護人雖具狀為被告請求依刑法第59條規定減輕其刑，惟前開刑法第59條規定必須被告犯罪另有特殊之原因與環境等情狀，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用，本案被告因係幫助犯，復在審理時認罪，經上述兩次依法減刑後，其處斷刑度已可適當對應其犯行，應無情輕法重可言，即無再適用刑法第59條酌減其刑之餘地，是辯護人上開所辯，尚難採取，併此敘明。

四、爰審酌被告未曾有相類之財產犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可考，查無不良素行，本次輕率提供金融帳戶給人使用，容任該人利用其帳戶從事詐欺、洗錢等不法行為，不僅助長此類犯罪之猖獗，且增加被害人尋求救濟與治安機關查緝犯罪之困難，影響財產交易安全與社會經濟秩序甚鉅，本不宜輕縱，姑念其犯後已經坦承犯行，並與劉于菁、張慈珊分別達成和解，願以分期付款方式賠償劉于菁新臺幣（下同）2 萬元，另賠償張慈珊3 萬元，有本院調解紀錄表與和解書附於本院卷可考（未編頁），犯後態度尚稱良好，另斟酌張慈珊、劉于菁各自所受之損失，兼衡被告之年齡智識、社會經驗、家庭教育與經濟狀況等其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。

依卷內事證，尚無證據證明被告有因提供本案帳戶而獲取對價，難認其有何犯罪所得，故毋庸宣告沒收或追徵，附此敘明。

五、附條件緩刑：被告之前未曾因故意犯罪，致受有期徒刑以上刑之宣告，有上開前案紀錄表可考，此次一時失慮，致罹刑典，經此偵審教訓，應知警惕而無再犯之虞，本院因認上開宣告刑以暫不執行為當，並考量被告雖與劉于菁達成和解，然尚未實際賠償給劉于菁之情（張慈珊部分則已賠償完畢），爰予被告緩刑2 年，並參酌雙方的和解賠償期限約為1 年，而命其在1 年內依約賠償劉于菁資為緩刑條件，其詳如主文所示。

六、適用法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條，修正前洗錢防制法第16條第2項，洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項。

七、上訴曉示：如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官郭騰月到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 2 日
刑事第十庭法 官 陳彥宏
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳維傑
中 華 民 國 113 年 4 月 2 日
論罪法條：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵緝字第1596號
112年度偵緝字第1597號
被 告 王立偉 男 26歲（民國00年0月0日生）
住○○市○里區○○路0段000號3樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人 吳啟瑞律師
許富寓律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、王立偉基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於民國110年9月16日15時15分前某時，提供其申辦之永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予不詳詐欺集團成員。
嗣由不詳詐欺集團成員於附表所示之時間，向附表所示之人施以附表所示之詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶，再轉匯至本案帳戶，隨即遭轉匯或提領而出，以此方式掩飾、隱匿該款項與犯罪之關聯性。嗣附表所示之人發現遭騙，遂報案查悉上情。
二、案經劉于菁訴由新北市政府警察局金山分局、張慈珊訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告王立偉於警詢及偵查中之供述 坦承本案帳戶為其申辦。
辯稱：本案帳戶遭竊取云云。
2 證人即附表所示之告訴人於警詢時之證述及其等提出之對話紀錄、匯款證明、存摺影本 證明其等遭詐欺集團施以附表所示之詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶。
3 1.本案帳戶之客戶基本資料、掛失補發資料、交易明細各1份 2.永豐銀行112年10月30日函覆之存摺掛失補發申請書、金融卡服務申請書各1份 3.永豐銀行112年11月13日函覆之本案帳戶約定轉帳資料1份 1.證明被告曾於110年9月13日申請掛失補發本案帳戶之存摺及金融卡。
2.證明被告曾於110年9月16日設定本案帳戶之約定轉帳功能。
3.證明附表所示之人匯款附表所示之款項至附表所示之帳戶後，於附表所示之時間轉匯附表所示之款項至本案帳戶，部分款項遭詐欺集團成員持本案帳戶金融卡提領而出，部分款項隨即轉匯至本案帳戶上開於110年9月16日設定之約定轉帳帳戶。
4 被告提出之對話紀錄1份 證明被告雖提出對話記錄證明本案帳戶遭竊，然對話紀錄內容均未提及本案帳戶，且由對話記錄時間可見，被告所辯稱本案帳戶遭竊時間為110年8月20日前，然被告嗣後仍於110年9月13日申請掛失並補發本案帳戶之存摺及金融卡，並於110年9月16日辦理約定轉帳功能，可見被告於110年9月13日後持有本案帳戶之金融卡及存摺， 其所辯遭竊係屬事後卸責之詞。
二、核被告所為，刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等等罪嫌。
被告以一同時交付帳戶之行為，幫助詐欺集團詐騙附表所示之人，同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪嫌。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 20 日
檢 察 官 詹于槿
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 8 日
書 記 官 羅明柔
所犯法條：
刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 （是否提告） 詐術 匯款時間、金額、匯入帳戶 第二層帳戶 偵查案號 1 劉于菁 （是） 詐欺集團成員於110年9月10日8時許，自稱「珍姐」向劉于菁佯稱：博弈網站可獲利云云。
110年9月18日14時7分許，匯款新臺幣（下同）2萬元至中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：陳培華） 110年9月18日14時20分許，轉匯4萬元至本案帳戶，遭不詳詐欺集團成員持金融卡至ATM提領。
112偵緝1596 2 張慈珊 （是） 詐欺集團成員於110年8月24日向告訴人張慈珊佯稱：工作內容為操作「鋒匯Amundi TW Retail」交易所網站，須轉帳至指定帳戶作為次級企劃資格云云。
於110年9月16日14時21分至110年9月17日13時7分許，轉帳5萬元3次、3萬元、2萬元至中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：陳培華） 1.於110年9月16日14時47分轉匯7萬元至本案帳戶，遭轉匯而出。
2.110年9月16日15時15分轉匯18萬元至本案帳戶，遭轉匯而出。
3.110年9月17日13時10分轉匯20萬元至本案帳戶，遭轉匯而出。
112偵緝1597