臺灣士林地方法院刑事-SLDM,100,聲,1606,20110921,1

臺灣士林地方法院刑事裁定 100年度聲字第1606號
聲 請 人 臺灣士林地方法院檢察署檢察官
被 告 徐政雄
上列被告因違反銀行法案件，檢察官聲請發禁止處分命令（聲請案號：100 年度聲字第97號、偵查案號：100 年度他字第2582號），本院裁定如下：

主 文

如附表所示金融機構帳戶內之財產，自民國一百年九月二十一日起，至民國一百零一年三月二十日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。

理 由

一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具犯第11條之罪者，得聲請該管法院指定6 個月以內之期間，對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令，洗錢防制法第9條第1項前段定有明文。

二、聲請意旨如附件聲請書所載。

三、經核檢察官所提出與本件相關之偵查卷宗，卷內所示之帳戶交易明細表、開戶資料、扣繳憑單、傳真文件、記事本、營業資料、每日交易資料、存摺等資料，業經本院審閱完全後，堪認被告確涉檢察官聲請書所載之犯罪事實，又衡以本件涉及不法洗錢交易之財產究有多少，與其關係密切之所有帳戶，是否亦有涉嫌隱匿犯重大犯罪財物，均應待檢察官偵查後始能確定，是為確保偵查、審判中證物之保存及避免將來依法執行之困難，爰認就如附表所示帳戶之財產，應予禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。

經核本件聲請，並無不合，應予准許。

四、依洗錢防制法第9條第1項，裁定如主文。

中 華 民 國 100 年 9 月 21 日
刑事第八庭法 官 黃怡瑜
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定應於送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官 傅國軒
中 華 民 國 100 年 9 月 22 日
【附表】
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│編號│銀行戶名    │開戶銀行            │帳號              │
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│1   │張雅婷      │合作金庫商業銀行（下│0000000000000     │
│    │            │稱合庫銀行）延平分行│                  │
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│2   │陳月花      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│3   │徐卉嵐      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│4   │徐政雄      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│5   │徐政雄      │新光商業銀行（下稱新│0000000000000     │
│    │            │光銀行）建成分行    │                  │
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│6   │王龍生      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│7   │邊淑平      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│8   │楊明忠      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│9   │莊金標      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│10  │莊金標      │新光銀行建成分行    │0000000000000     │
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│11  │莊金標      │華南商業銀行樟樹灣分│000000000000      │
│    │            │行                  │                  │
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│12  │陳鴻翔      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│13  │施淑珍      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│14  │吳達盛      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│15  │許哲銘      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│16  │潘志鴻      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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│17  │潘志鴻      │新光銀行建成分行    │0000000000000     │
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│18  │胡楨柔      │合庫銀行延平分行    │0000000000000     │
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