臺灣士林地方法院刑事-SLDM,112,金訴,753,20240327,1

臺灣士林地方法院刑事判決
112年度金訴字第753號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 許俊男


選任辯護人 張晉豪律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11620號），被告於本院就被訴事實為有罪陳述，經本院裁定改行簡式審判程序審理，並判決如下：

主 文

許俊男共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案被告許俊男所犯者為刑事訴訟法第273條之1第1項所定死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄之第一審案件，而被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後（本院卷第131頁），本院裁定改行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條等規定之限制。

二、本件犯罪事實及證據，除補充被告於本院之自白（本院卷第83頁、第130頁、第134頁）為證據外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。

三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈡被告與「鄭建坤」間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈢被告以一行為同時觸犯前開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

㈣按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。

但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。

查本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行。

修正前該條項規定：「犯前2條（含同法第14條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前4條（含同法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法，修正後之規定並未對被告較為有利，則依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時之法律即修正前之規定。

查被告於本院審理時始就洗錢之犯行為自白，合於修正前洗錢防制法第16條第2項規定，爰依該規定減輕其刑。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，竟不思循正途賺取錢財，貪圖不勞而獲，與「鄭建坤」共同向告訴人查羽庭詐騙，所為殊值非難；

兼衡其於偵查及本院準備程序否認犯行，至本院審理時始坦承不諱，且與告訴人達成調解，約定分期賠償損失之犯後態度，及其本案犯罪動機、目的、手段、參與分工情節、告訴人受騙數額、臺灣高等法院被告前案紀錄表所載其素行，暨其於本院自陳之智識程度、家庭、經濟、生活狀況等一切情狀（本院卷第135頁、第159至161頁），量處如主文所示之刑，併就科刑罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

四、不予沒收之說明：本案告訴人受騙匯出款項後，經詐欺集團層轉匯入被告上開帳戶後，固經被告依指示轉出一空，然無證據證明其實際持有上開詐欺犯罪所得及洗錢標的之款項，亦無證據可證其因本案犯行獲有報酬或其他犯罪所得，爰不依刑法第38條、第38條之1及洗錢防制法第18條第1項規定宣告沒收。

據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。

本案經檢察官卓巧琦提起公訴，檢察官余秉甄到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 3 月 27 日
刑事第八庭 法 官 李嘉慧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
書記官 鄭毓婷
中 華 民 國 113 年 4 月 1 日
附表：(時間：民國/單位：新臺幣(元))
編號 被害人 乙、 詐欺時間及方式 丙、 匯款時間及金額 丁、 第一層人頭帳戶 戊、 轉匯時間及金額 己、 第二層人頭帳戶 庚、 再轉匯時間及金額 辛、 第三層人頭帳戶 壬、 轉帳或提領時間及金額 癸、 證據及卷存頁碼 1 查羽庭 (提告) 詐騙集團於000年0月間於臉書台南應用科技大學社群網頁張貼「蝦皮線上訂單之徵人啟事」，經查羽庭與之聯繫，即以通訊軟體LINE暱稱「「Mu」、「秘書」、「HANGSENG-智能系統」等名義向查羽庭佯稱可於「HANGSENG交易」平台操作賺取外幣差價云云，致查羽庭陷於錯誤而匯款。
111年8月13日14時11分7萬5,000元 銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：陳曦) 111年8月13日14時45分 7萬5,001元 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：陳靖) 111年8月13日15時52分20萬1,203元 本案玉山銀行帳戶 111年8月13日16時4分轉入國泰世華銀行000-000000000000號帳戶內 20萬15元 ⑴查羽庭112年2月16日警詢筆錄（偵卷第9至13頁） ⑵與詐騙集團line對話紀錄、詐騙集團於記事本貼文、網路銀行匯款明細、詐騙集團line 頁面(偵卷第14至156、160至164頁) ⑶本案交易明細(偵卷第166、168、169、171頁) 附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。