臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審訴,922,20240828,1

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臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第922號

公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官

被告廖祐辰

陳冠廷

黃信宇

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第29439號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主文

戊○○、丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，均處有期徒刑壹年壹月。

丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

未扣案之洗錢財物新臺幣伍萬捌仟元沒收。

事實及理由

一、本案被告戊○○、丙○○、丁○○（下合稱被告3人）所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院業依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告戊○○、丁○○於民國113年8月8日本院準備程序及審理時所為自白、被告丙○○於同年8月14日本院準備程序及審理時所為自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

三、論罪科刑：

（一）被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效施行；修正前第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列第19條，第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除第3項規定。查被告所為依修正前規定最重得處「7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金」，修正後最重法定本刑降為「5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。

（二）是核被告戊○○、丙○○、丁○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告3人與所屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方法賺取財物，加入詐欺集團擔任提款車手、擔任收水，提領收交詐欺贓款，應值非難，被告3人均有詐欺前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，素行均難謂良好，兼衡被告3人犯後坦承犯行，被告戊○○、丁○○並與告訴人乙○○成立調解，另斟酌被告3人為本案犯行之參與程度及所得利益、告訴人受詐欺金額，暨被告戊○○自述教育程度為高中畢業，未婚，職業為健身房業務、月收入約3萬元；被告丙○○自述教育程度為高職肄業，未婚，職業為蔬果販售、月收入約3萬元；被告丁○○自述教育程度為國中畢業，未婚，職業為葬儀社員工、月收入約3萬元等一切情狀，各量處如主文所示之刑。

四、沒收：

（一）被告本案提領告訴人遭詐欺所匯款項合計10萬8,000元，為本案洗錢之財物，然被告戊○○、丁○○已與告訴人乙○○成立調解、約定賠償5萬元，如全額沒收上揭洗錢之財物，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，依調解金額酌減，就所餘洗錢之財物即5萬8,000元（計算式：108,000-50,000元=58,000），依洗錢防制法第25條第1項規定，宣告沒收。

（二）本案依卷附資料，尚無證據證明被告3人因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官王碩志、陳韻中到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　28　　日

刑事第十庭　　法官　歐家佑

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

　　書記官陳憶姵

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　28　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

112年度偵字第29439號

　　被　　　告　戊○○　女　20歲（民國00年0月00日生）

　　住屏東縣○○鄉○○路0號

（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）

　　國民身分證統一編號：Z000000000號

　　　丙○○　男　21歲（民國00年0月00日生）

　　住○○市○○區○○路0段00巷00弄0

　　　號5樓

　　居宜蘭縣○○鎮○○路00巷00號2樓

　　國民身分證統一編號：Z000000000號

　　　丁○○　男　38歲（民國00年0月0日生）

　　住○○市○○區○○街00巷0號13樓

　　　之3

（另案於法務部○○○○○○○執行中）

　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、戊○○、丙○○、丁○○自民國112年7月前某日起，加入真實姓名年籍不詳成員所組織，對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織，戊○○以折抵債務為報酬擔任1號提款車手，丙○○、丁○○分別以提領金額之百分之1為報酬擔任2號及3號收水，渠等即與所屬詐欺集團成員共同基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員向乙○○佯稱：交易失敗，開通金流帳戶云云，致乙○○陷於錯誤，於112年7月21日23時1至21分許，匯款新臺幣(下同)4萬9,985元、3萬0,123元、9,985元、4,123元、9,015元至中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)，由戊○○於同日23時11至30分許，在新北市○○區○○路000號統一超商，提領2萬0,005元、2萬0,005元、2萬0,005元、2萬0,005元、1萬5,005元、1萬3,005元，所領款項經由丙○○轉交丁○○，由丁○○層轉所屬詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關聯性。嗣乙○○發現遭詐騙，報警處理，循線查獲。

二、案經乙○○訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、訊據被告戊○○、丙○○於警詢、偵查中坦承不諱，被告丁○○辯稱：伊有去拿戊○○放在中壢火車站置物櫃的東西，但沒印象是什麼，不確定是不是戊○○變裝的衣物，錢不可能放在置物櫃，錢一定是人交人等語。經查：

(一)被告戊○○提領告訴人乙○○遭詐騙款項轉交被告丙○○等情，業據被告戊○○、丙○○、證人即告訴人乙○○於警詢、偵查中之證述明確，並有桃園市政府警察局八德分局四維派出所受(處)理案件證明單、內政部反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、熱點資料案件詳細列表、監視器錄影截取照片、本案帳戶交易明細、偵查報告書、告訴人提出之手機翻拍照片、帳戶明細等件在卷可稽，此部分事實堪以認定。

(二)次查，依本案監視器錄影截圖，共犯戊○○提款後至RS網咖與共犯丙○○碰面，於翌(22)日在中壢火車站置物櫃放置物品，被告丁○○稍後前往拿取，無從依監視器錄影畫面辨識被告丁○○所拿物品內容。

(三)惟證人即被告丙○○證稱：戊○○是提領車手，伊是2號收水，丁○○是3號收水，戊○○將款項放在上開犯罪地超商外兒童遊戲區，伊拿取後，在後面巷子交給丁○○，戊○○提款時，伊和丁○○都在提領地點附近等語，參以被告丁○○手機門號之通聯紀錄，112年7月21日20時53分許，其基地台位置在新北市○○區○○路000號，翌(20)日7時43分許，在新北市○○區○○路00號，與上揭被告戊○○提領時、地及被告丙○○之手機門號通聯紀錄互核相符。

(四)被告丁○○偵查中亦自承：伊000年0月下旬第一週作的時候是3號，戊○○提領，就會交給丙○○，丙○○就會交給伊，伊再交給4號暱稱「螞蟻」等語，足證被告丁○○本案擔任3號收水，收取前揭款項轉交詐欺集團之事實，被告丁○○前揭所辯要屬卸責之詞，其犯嫌堪以認定。

二、核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告3人與所屬詐欺集團成員就前開犯罪事實，具犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。另被告3人係以一行為，觸犯前揭罪嫌，為想像競合犯，請從重論處加重詐欺取財罪嫌。

三、被告3人因本案詐欺而獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　此　致

臺灣士林地方法院

中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　3 　　日

檢　察　官甲○○

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　17日

書　記　官李騌揚

附錄本案所犯法條全文：

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法(112.05.31)第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審訴,922,20240828,1

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