臺灣士林地方法院刑事-SLDM,113,審金簡,11,20240115,1

臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第11號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 黃振源




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2301號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：

主 文

黃振源幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分增列「被告黃振源於民國113年1月11日本院準備程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於109年間已因將本案帳戶提供他人作為受領詐欺贓款之人頭帳戶，經本院以109年度審金訴字第351號判決處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，仍再為本案犯行，實值非難，兼衡其犯後坦承犯行，態度尚可，並考量告訴人所受損害程度，暨其自陳教育程度為國中畢業，未婚，原為工地粗工、收入約每日1千5百元至2千3百元等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、被告因本案犯行獲得報酬2千元，為其犯罪所得，雖未扣案，惟未實際合法發還被害人，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。

本案經檢察官劉昱吟提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 15 日
刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
書記官 林孟君
中 華 民 國 113 年 1 月 15 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵緝字第2301號
被 告 黃振源 男 37歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段000巷0弄0
0號
居新北市○○區○○街00號3樓
（另案在法務部○○○○○○○臺北 分監執行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃振源前因於民國109年間交付其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼予他人經臺灣士林地方法院以109年度審金訴字第351號判決有期徒刑3月，併科1萬元罰金確定，應知悉金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，使不詳之犯罪集團隱匿真實身分，而幫助犯罪集團掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於掩飾特定犯罪所得之去向及幫助犯罪集團詐欺取財之故意，於111年10月18日前某日，在永和區某處，以新臺幣（下同）2,000元之代價，不詳之方式，將其本案帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼等資訊，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團用以向不特定人詐欺取財。
該詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，透過通訊軟體Line群組向林世華佯以可透過「創康富」APP申購抽籤股票投資買賣云云，致其陷於錯誤，而依指示於111年10月18日10時34分許，在址設台北市○○區○○○路0段00號國泰世華商業銀行大同分行，臨櫃匯款130萬元至本案帳戶，該等款項隨即遭轉出，以此方式製造金流之斷點，掩飾特定犯罪所得之本質及去向。
嗣經林世華察覺有異，報警處理，始悉上情。
二、案經屏東縣政府警察局枋寮分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開交付帳戶之犯罪事實，業據被告黃振源坦承不諱，復經證人即被害人林世華於警詢中證述明確，並有本案帳戶客戶資料查詢結果、存款交易明細、證人林世華存摺影本各1份、臺北市政府警察局大同分局延平派出所刑案照片黏貼紀錄表、延平派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、本署檢察官109年度偵緝字第1363號、109年度偵字第19303號起訴書、被告刑案資料查註紀錄表各1份在卷可佐，足見被告自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告黃振源所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌，均為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之。
被告以一提供本案帳戶之行為，而犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌處斷。
末被告就本案之犯罪所得2,000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 20 日
檢 察 官 劉昱吟
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 29 日
書 記 官 彭旭成

所犯法條：中華民國刑法第30條、第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。