臺灣臺中地方法院刑事-TCDM,112,金簡,738,20240304,1

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第738號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 林鉦雄


上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第33769、37012號），及移送併辦（112年度偵字第56595、52737號、113年度偵字第920號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第2326號），本院認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

林鉦雄幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、林鉦雄可預見提供金融機構帳戶給他人使用，可能遭詐欺集團利用作為遂行詐欺取財犯罪之工具，並以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺犯罪所得去向、所在，竟貪圖賺取新臺幣（下同）20萬元之報酬（惟無證據證明其確有獲得報酬），而基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年4月27日，在臺中市○○區○○○道0段000號空軍一號客運八國站，將其申設之臺灣土地銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡（上開2帳戶以下合稱本案2帳戶），寄送至新北市○○區○○○街000號空軍一號客運三重站，並以通訊軟體LINE告知密碼，而提供本案2帳戶資料予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「陳珊珊」、「外匯局林震峰」（無證據證明其等為不同人）之人所屬之詐欺集團成員，容任其等用以作為詐欺取財及洗錢之工具。

嗣暱稱「陳珊珊」、「外匯局林震峰」之人與其等所屬之詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示方式，詐騙各該附表所示之人匯款至各該附表所示帳戶，並於各該款項匯入後，旋即提領一空，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在。

嗣因附表所示之人均察覺受騙而報警處理，始查悉上情。

二、上開犯罪事實，業據被告林鉦雄於本院112年12月6日審理時坦承不諱，而告訴人即附表所示之人遭詐欺支付款項之經過情形，亦經其等於警詢時指證明確，並有各告訴人之匯款資料、報案資料（包含其等與詐騙者間之對話紀錄截圖、拍賣網站頁面）、被告於112年4月27日寄貨收據、本案2帳戶之開戶資料及交易明細在卷可稽。

足認被告上開任意性自白與事實相符，堪可採信。

本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。

三、論罪科刑：

（一）按行為人提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；

如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號刑事大法庭裁定參照）。

經查，被告僅提供本案2帳戶資料予詐欺集團成員，供詐欺集團收取及提領詐欺款項之用，並藉此隱匿該犯罪所得之去向、所在，而未參與實施詐術或提領贓款之行為，乃對於他人遂行詐欺取財及一般洗錢犯行，資以助力，屬參與構成要件以外之行為。

且無證據足認「陳珊珊」、「外匯局林震峰」為不同人或本案詐欺集團成員人數確有3人以上，及被告對此有所預見。

是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，以及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

（二）被告以一提供本案2帳戶資料予他人使用之行為，幫助詐欺集團成員對附表所示之人遂行詐欺取財犯行，而侵害其等財產法益，並同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助犯一般洗錢罪處斷。

（三）臺灣臺中地方檢察署檢察官112年度偵字第56595、52737號、113年度偵字第920號移送併辦部分，與本案起訴之犯罪事實具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審究，附此敘明。

（四）被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，應依刑法第30條第2項規定減輕其刑。

（五）本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行。

修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

經比較新舊法，修正後之規定並未對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本案自應適用被告行為時即修正前之規定。

查被告於本院112年12月6日審理時已坦承幫助犯一般洗錢罪（見本院金訴卷第38頁），爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。

（六）爰審酌被告率爾提供本案2帳戶容任他人使用，除造成附表所示之人分別受有各該財產上損害，亦助長社會詐欺取財及洗錢風氣，並造成國家難以追訴及處罰詐欺及洗錢之正犯，實屬不該，且迄未能與告訴人5人達成和解或賠償，復斟酌被告犯罪後終能坦承犯行之態度，暨其自陳之學、經歷及家庭經濟狀況（見本院金訴卷第38頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

（七）此外，因卷內並無證據證明被告有取得或實際管領本案贓款，尚無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。

又被告供稱其並未因此獲利或取得報酬等語（見偵33769卷第21頁，本院金訴卷第38頁），復無證據證明其確有因本案犯行取得任何利益，故亦不生犯罪所得沒收之問題，均併此敘明。

四、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

如不服本判決，得於判決書送達後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。

中 華 民 國 113 年 3 月 4 日
刑事第十八庭 法 官 黃凡瑄
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 洪愷翎
中 華 民 國 113 年 3 月 4 日
附錄本案論罪科刑法條：
◎中華民國刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
◎中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
◎洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
【附表】
編號 犯罪事實 備註 1 於112年4月27日某時，詐欺集團成員假冒蝦皮賣家以通訊軟體LINE向蘇宸漢佯稱需先匯款方能將商品顯示卡寄出云云，致蘇宸漢陷於錯誤，於112年4月29日21時13分許，依指示以網路銀行匯款2萬3000元至土地銀行帳戶。
即起訴書附表編號1 2 於112年5月2日13時11分許，詐欺集團成員以臉書帳號「賴美旋」「Zja Sjaj」「李欣燕」傳送認證連結，並假冒臉書客服人員向陳冠樺佯稱需做線上認證及確認個資云云，致陳冠樺陷於錯誤，於112年5月2日18時49分、51分許，依指示以網路銀行轉帳9萬9985元、4萬9985元至郵局帳戶。
即起訴書附表編號2 3 於112年4月29日某時，詐欺集團成員以通訊軟體LINE向吳懋萱佯稱可教導操作虛擬貨幣買賣獲利云云，並向吳懋萱推薦投資平臺，致吳懋萱陷於錯誤，於112年5月1日13時9分許，依指示以網路銀行轉帳4萬元至土地銀行帳戶。
即112年度偵字第56595號移送併辦意旨書 4 於112年4月30日23時30分許，詐欺集團成員假冒蝦皮賣家以通訊軟體LINE向郭軒佑佯稱需先匯款方會將商品筆記型電腦寄出云云，致郭軒佑陷於錯誤，於同日23時43分許，依指示以網路轉帳2萬元至土地銀行帳戶。
即112年度偵字第52737號、113年度偵字第920號移送併辦意旨書附表編號1 5 於112年4月29日18時許，詐欺集團成員假冒蝦皮賣家以通訊軟體LINE向曾柏翰佯稱需先匯款方會將商品筆記型電腦寄出云云，致曾柏翰陷於錯誤，於112年4月30日19時10分許，依指示以網路轉帳3萬元至土地銀行帳戶。
即編號4之移送併辦意旨書附表編號2