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臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2359號
公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告曾禎良
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第39569、39570、45152號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文
曾禎良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年；扣案如附表編號3所示之物沒收；未扣案如附表編號2所示之物沒收。
犯罪事實及理由
一、程序事項：
㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本件所引用證人即告訴人張素雲於警詢中未經具結之陳述，於認定被告曾禎良違反組織犯罪防制條例犯行部分，不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告其他罪名則不受此限制。
㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之，先予敘明。
二、犯罪事實：
曾禎良於民國000年0月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「飛經理」及其他身分不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手。曾禎良與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年5月6日，透過通訊軟體Line暱稱「林詩涵」聯繫張素雲，佯稱可代為操作股票獲利，並安排人員取款云云，致張素雲陷於錯誤，與其相約於112年6月27日17時許，在臺中市○○區○○路0段000巷00號之住處，交付現金新臺幣（下同）130萬元，嗣曾禎良依「飛經理」指示，於上開時間抵達上開地點，向張素雲提示並交付如附表編號1所示之物而行使之，足以生損害於永興證券股份有限公司、夏若軒及張素雲，曾禎良向張素雲收取上開款項後，再交由本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流追查斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。（陳威碩所涉本案犯行由本院另行審結）
三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：
㈠被告曾禎良於警詢、偵查中及本院審理時之供述。
㈡證人即告訴人張素雲於警詢中之證述。
㈢非供述證據部分詳如附件所示。
四、論罪科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告2人行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。
㈢被告上開犯行，與「飛經理」及本案詐欺集團不詳成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪及行使偽造私文書罪，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」，查被告於偵查及審判中均已自白犯行（112偵39569卷第208頁，本院卷第171、172、185頁），且如後述其尚查無獲有犯罪所得而需自動繳交者，就被告上開犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任取款車手，與本案詐欺集團成員共同詐取告訴人財物，所為殊值非難；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，犯後均坦承犯行，並自白其參與組織、洗錢犯行，於本院審理中與告訴人達成調解，惟尚未履行完畢等情，業據被告供承在案（本院卷第172頁），並有本院調解筆錄可佐（本院卷第159至160頁），並考量本案告訴人遭詐欺之金額非低，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其等犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。
五、沒收部分：
㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文，因係採絕對義務沒收，凡偽造之印文或署押，除已證明滅失者外，不論是否屬於犯人所有或有無搜獲扣案，均應依法宣告沒收（最高法院109年度台上字第481號判決意旨參照）。未扣案如附表編號1之收款收據1張，係被告提示、交付告訴人使用，係供本案犯罪所用之物，然已經被告行使而交付告訴人收受，已非屬被告所有之物，自不予宣告沒收，但其上偽造之如附表編號2所示之印文，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定宣告沒收。
㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。扣案如附表編號3之手機1支，係被告供本案犯罪所用之物，業據被告供承在卷（本院卷第172頁），且上開物品係由被告所管領而具事實上處分權限，爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
㈢被告於本院審理時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第172頁），且卷內亦無證據可證其等確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。
㈣告訴人因詐欺所交付之款項，經由被告轉交本案詐欺集團其餘成員，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官黃勝裕提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 8 月 15 日
刑事第十二庭法官林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官黃詩涵
中 華 民 國 113 年 8 月 16 日
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項後段
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表：
編號 | 物品名稱 | 備註 |
1 | 曾禎良交付張素雲蓋有「永興證券股份有限公司」、「夏若軒」之收款收據1張 | 112他6484卷第24頁上方 |
2 | 收款收據1張上偽造之「永興證券股份有限公司」、「夏若軒」印文各1枚 | |
3 | iPhone 13手機1支（含SIM卡，IMEI：000000000000000） |
附件：
一、臺中地檢署112年度他字第6484號卷【112他6484卷】
1、員警偵查報告
(1)112年5月4日(112他6484卷第107至122頁)
(2)112年7月4日(112他6484卷第123至141頁)
(3)112年7月29日(112他6484卷第7至12頁)
2、告訴人張素雲指認車手畫面(112他6484卷第20至21、25至26頁)
3、通訊監察譯文(112他6484卷第28頁)
4、告訴人張素雲之指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表、真實姓名年籍對照表：指認編號6陳威碩(112他6484卷第34至39頁)
5、永興e點通APP頁面截圖、現儲憑證收據翻拍照片、元大銀行國內匯款申請書翻拍照片、慈善晚宴邀請函、行動電話通聯紀錄截圖(112他6484卷第21至24、40至45頁，同112偵39569卷第69至74頁、112偵39570卷第70至75頁)
6、LINE對話紀錄截圖(112他6484卷第27、49至87頁，同112偵39569卷第157至195頁、112偵39570卷第79至117頁)
二、臺中地檢署112年度偵字第39569號卷【112偵39569卷】
1、南投縣政府警察局112年8月10日刑事案件移送書(112偵39569卷第9至13頁)
2、被告曾禎良之自願受搜索書(112偵39569卷第39頁)
3、宜蘭縣政府警察局羅東分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(112偵39569卷第41至51頁)
‧執行時間：112年8月9日16時整至16時5分
執行處所：桃園市○鎮區○○路000巷000號前
受執行人：曾禎良
扣押物品：iPhone 13手機1支（白色）
4、監視器錄影畫面擷取照片(112偵39569卷第53至67頁，同112偵39570卷第55至69頁)
5、手機門號0000000000通聯紀錄(112偵39569卷第79至111頁)
6、臺灣臺中地方檢察署112年度保管字第3909號扣押物品清單、扣押物品照片(112偵39569卷第217、223頁)
三、本院112年度金訴字第2359號卷【本院卷】
1、112年度院保字第1819號扣押物品清單(本院卷第31頁)
2、本院調解結果報告書暨調解筆錄(第97、101至103、139、159頁)
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