臺灣臺中地方法院刑事-TCDM,113,金簡,187,20240401,1

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第187號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 劉俊佑



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1588號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告丙○○於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：㈠核被告丙○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈡被告以一行為，同時犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

㈢被告丙○○及共犯陳光華，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供金融帳戶作為本案匯款使用，並於提領後將贓款交付共犯陳光華，增加檢警機關追查之困難度，並影響社會治安及交易秩序，嚴重危害社會治安及財產交易安全，其行為實值非難，然考量被告犯後坦承犯行之態度，且已與告訴人甲○○達成調解，有本院113年3月21日調解結果報告書、調解程序筆錄（見本院金訴卷第87至92頁）各1份在卷可參，兼衡被告自陳教育程度為高中肄業、從事割草、拆除廢棄物的粗工、有兩名未成年子女需要扶養（見本院金訴卷第83頁）之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。

㈤另告訴人雖於調解程序筆錄表示同意給予被告緩刑之宣告等語（見本院金訴卷第91頁），然查被告前因違反藥事法、槍砲彈藥刀械管制條例案件，經臺灣桃園地方法院以112年度簡字第276號判決判處有期徒刑2月、2月確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，則被告本案所受刑之宣告，並不符合刑法第74條第1項所定得宣告緩刑之要件，依法不得宣告緩刑，併此敘明。

三、被告丙○○收受之未扣案詐欺贓款，固為被告丙○○犯上開犯行之財物，然該款項業已全數交付共犯陳光華，並非被告丙○○所有或實際掌控中，則被告就此部分犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1項就所收受金額諭知沒收。

另卷內復無證據可證明被告因本案而取得其他犯罪所得，自無宣告沒收及追徵犯罪所得之問題，附此說明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自本判決送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。

本案經檢察官謝志遠提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 1 日
刑事第一庭 法 官 薛雅庭
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 王嘉麒
中 華 民 國 113 年 4 月 2 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 樂股
112年度偵緝字第1588號
被 告 丙○○ 男 31歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段00○0號7
樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丙○○意圖為自己不法之所有，與陳光華(另行通緝)共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由丙○○民國於111年6月13日前某時，將其向國泰世華商業銀行(下稱國泰銀行)申辦之帳號000000000000號帳戶資料提供予陳光華，嗣陳光華(無證據證明成員達3人以上)於111年6月13日前某時，以臉書及LINE與甲○○聯絡並佯稱：可以幫忙兌換人民幣，要先依指示匯款云云，致甲○○陷於錯誤，於111年6月13日21時14分許，以網路轉帳新臺幣(下同)17萬6500元至上開帳戶內，再經丙○○於111年6月13日21時18分許及同日21時20分許，在桃園市某提款機提領現金10萬元、7萬6600元後，再攜帶至臺中市某處交予陳光華，以此方式掩飾隱暱該等詐欺所得。
嗣甲○○查覺受騙報警處理，經警循線查知上情。
二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局大雅分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實
1 被告丙○○於警詢時及本署偵查中之供述。
1.坦承有將上開帳戶資料提供予陳光華，並依陳光華在桃園市某提款機指示提領17萬6600元後，再駕車將款項送至臺中市某處交予陳光華之事實。
2.否認犯行，辯稱：陳光華跟我說要借帳戶收取販賣星城遊戲幣的款項，我總計幫他領了2、3次，總共交給他30、40萬元，我沒有取得任何報酬云云。
2 告訴人甲○○於警詢時之指訴。
告訴人遭受詐騙，並將受騙款項匯入被告上開帳戶之事實。
3 告訴人提出之交易明細。
告訴人將受騙款項匯入被告上開帳戶之事實。
4 國泰銀行函及上開帳戶交易明細表。
1.告訴人將受騙款項匯入被告上開帳戶之事實。
2.被告於上開時地，自該帳戶提領 10萬元、7萬6600元現金之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款等罪嫌。
被告以一行為同時觸犯詐欺及洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 2 日
檢 察 官 謝 志 遠