臺灣臺中地方法院刑事-TCDM,113,金訴,233,20240417,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第233號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 林錦榮


上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第3154號、第3155號、112年度少連偵緝字第42號、第43號），被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡式審判程序，判決如下：

主 文

丁○○所犯之罪名、宣告刑及沒收，詳如附表編號1至38所示之刑及沒收。

應執行有期徒刑參年拾月。

沒收部分併執行之。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表三編號4之告訴人己○○匯款金額由新臺幣(下同)「19,900元」更正為「19,000元」、證據部分增列「被告丁○○於本院審理程序之自白」外，其餘均引用起訴書所載（附件）。

二、關於附表一編號24部分

㈠、按詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定，倘行為人已將他人財物移歸自己實力支配之下，即應成立詐欺取財既遂罪。

是以詐欺集團施以詐術，使被害人匯款至詐欺集團所掌控之人頭帳戶後，迄至員警受理報案通知銀行將該帳戶列為警示帳戶凍結其內現款前，因詐欺集團實際上已處於得隨時領款之狀態，故詐欺集團就該匯入之款項顯有管領能力，即為詐欺取財既遂，不因該款項是否遭提領而有不同。

再按詐欺集團指示被害人將款項匯入指定人頭帳戶時，即已著手於洗錢行為之實行，倘該等人頭帳戶嗣因通報列為警示帳戶而業經圈存，致無從為後續之領取或轉帳，而未能達到掩飾、隱匿此部分詐欺犯罪所得之去向及所在之結果，則洗錢犯行應僅止於未遂階段，而成立洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。

㈡、查本案詐欺集團不詳成員以如起訴書附表一編號24所示之方式，向告訴人戊○○佯稱需按指示轉帳以解除分期付款云云，致戊○○陷於錯誤，而於民國113年3月23日21時26分匯款29,989元至該附表所示之尤常貴郵局帳戶，惟該帳戶於同日22時24分許經通報交易異常，致同案被告即車手李皓智無法提領、層轉，尚未實際形成金流斷點，未達掩飾、隱匿其犯罪所得之本質與去向之結果等情，此有尤常貴郵局帳戶交易明細(他卷2955號第368頁)在卷可佐。

然而，尤常貴郵局帳戶於同日稍早之20時38分許，即經李皓智提領如附表一編號22所示告訴人乙○○遭詐騙之金額，二者具有時間上之密接性，可知該帳戶之提款卡係在車手李皓智持有中，是被告與所屬詐欺集團對上開告訴人戊○○遭詐欺款項，仍有實際上管領能力，縱稍後因經通報交易異常、警示帳戶，車手李皓智因此未能提領上開款項，然依上開說明，被告與本案詐欺集團詐欺取財之犯行，仍屬既遂。

至該款項未遭提領，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，是被告與本案詐欺集團之洗錢犯行，應屬未遂，併此指明。

三、被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日經公布修正，並自同年月16日起生效，而該條第2項修正前原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」

修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，足知修正後之洗錢防制法第16條第2項規定要求偵查及歷次審判中均需自白始可減輕其刑，經整體綜合比較前開法條修正前、後之差異，以修正前洗錢防制法第16條第2項較有利於被告，依刑法第2條第1項前段之規定，就被告所涉一般洗錢犯行，應適用行為時法即修正前之洗錢防制法規定論處。

又被告行為後，刑法第339條之4規定雖於112年5月31日公布修正，並自同年0月0日生效，然僅於第1項增列第4款加重處罰事由，其餘則未修正，不影響被告本案犯行之論罪。

四、核被告就起訴書附表一編號1至23、附表二編號1至8、附表三編號1至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制條例第14條第1項之一般洗錢罪；

就附表一編號24所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。

起訴意旨雖認被告就附表一編號24部分，洗錢犯行已達既遂階段，然依本院上開之事實認定，僅足認定被告上開犯罪階段止於未遂，業如前述，惟此僅屬既未遂犯之行為態樣有所不同，自無庸變更起訴法條，且本院於審理程序時，業已告知被告此部分可能成立一般洗錢未遂罪，無礙於被告防禦權之行使。

五、針對起訴書附表一部份，被告與李雋強、李皓智、李宇揚、黃彥慈、「杜甫」、「（火焰包著愛心符號）」、「童錦呈」、「大哥」及其他不詳集團成員；

針對起訴書附表二部份，被告與李宇揚、少年高○○(年籍資料詳卷)、「杜甫」、「（火焰包著愛心符號）」、「童錦呈」、「大哥」及其他不詳集團成員；

針對起訴書附表三部份，被告與少年紀○○(年籍資料詳卷)、「杜甫」、「（火焰包著愛心符號）」、「童錦呈」、「大哥」及其他不詳集團成員，就上開加重詐欺取財、一般洗錢犯行，分別具有犯意聯絡及行為分擔，應共同負責，依刑法第28條規定，應均論以共同正犯。

六、本案詐欺集團不詳成員，對於起訴書附表一編號2、5、7、11-12、18-21、23；

附表二編號1、3、5、7；

附表三編號2-3所示之告訴人、被害人施用詐術，使其等多次匯款，均係詐欺集團不詳成員於密切接近之時間所為，各侵害同一告訴人、被害人之財產法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在法律評價上，就詐欺上開告訴人、被害人，使其等多次匯款之行為，應認為是數個舉動之接續施行，均屬一接續行為。

七、被告就附表一編號1至23、附表二編號1至8、附表三編號1至6，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；

就附表一編號24，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

八、另加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。

本案被告就如起訴書附表一至三之犯行，詐騙對象合計38人，共成立38罪，並應分論併罰。

九、針對起訴書附表二、三部分，被告行為時，民法第12條規定已修正滿18歲為成年，於000年0月0日生效施行，故被告係成年人，而共犯之少年高○○(附表二部分)、紀○○(附表三部分)均係未滿18歲之少年，被告與前開少年共同實施犯本件上開等罪，均應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。

十、被告於警詢、偵訊、本院審理時，均自白前揭一般洗錢之犯行，則其等所犯一般洗錢既遂、未遂部分，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，但因此部分均已與三人以上共同詐欺取財罪成立想像競合犯，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，自無從再適用上開條項規定減刑，惟依前開說明，本院仍將於後述量刑時均予以考量，附此說明。

、爰審酌現今詐欺集團橫行社會，對於社會治安造成極大之負面影響，而詐欺集團利用人性之弱點，對失去警覺心之告訴人、被害人施以煽惑不實之言語，使其等將財物依詐欺集團成員之指示匯入人頭帳戶，而告訴人、被害人等人之財產自落入詐欺集團手中後，又因詐欺集團之分工細膩，難以追查資金流向，經常求償無門，處境堪憐，而被告正值青壯，不思循正途獲取財物，貪圖一己不法私利，而分別為本案犯行，危害他人財產安全，使不法所得之金流層轉，無從追蹤最後去向，造成告訴人、被害人等人受有損害，所為實有不該。

惟念及被告坦認犯行，犯後態度尚可，並符合洗錢犯行自白減輕之規定，且被告已與起訴書附表二編號3之告訴人丙○○成立調解，此有本院調解程序筆錄在卷可查，至於其餘告訴人、被害人部分，則尚未成立調解。

兼衡被告自陳高中畢業之教育程度，未婚，無子女。

現從事貨運工作，每月收入約2萬元等節。

另本院審酌被告素行，以及酌以檢察官、被告、告訴人對本案刑度之意見、犯罪動機等一切情狀，分別量處如附表各編號所示之刑。

另參酌被告所犯均為3人以上共同詐欺取財罪，各罪罪質相同，侵害同種法益，暨被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪行為時間之間隔，所犯各罪所反應被告之人格特性與傾向、對被告施以矯正之必要性等裁量內部性界限，爰依刑法第51條第5款規定，合併定其應執行刑如主文所示。

、沒收部分

㈠、針對本案犯罪所得之部分，被告於本院審理時陳稱：我當車手之報酬原則上是以3%計算，若是收水手則報酬原則上是以1%計算等語(本院卷第182頁)，又考量「告訴人、被害人遭詐騙匯款之金額」，未必與「車手提領之金額」完全一致，基於採取有利於被告之認定，應以較低者來計算被告之報酬。

又上述計算出之報酬金額，業經被告於本院審理時當庭加以確認稱：起訴書附表一編號1的報酬為899元；

附表一編號2的報酬為3,902元；

附表一編號3的報酬為381元；

附表一編號4的報酬為220元；

附表一編號5的報酬為821元；

附表一編號6的報酬為499元；

附表一編號7的報酬為620元；

附表一編號8的報酬為300元；

附表一編號9的報酬為490元；

附表一編號10的報酬為30元；

附表一編號11的報酬為589元；

附表一編號12的報酬為599元；

附表一編號13的報酬為350元；

附表一編號14的報酬為300元；

附表一編號15的報酬為491元；

附表一編號16的報酬為991元；

附表一編號17的報酬為200元；

附表一編號18的報酬為230元；

附表一編號19的報酬為499元；

附表一編號20的報酬為449元；

附表一編號21的報酬為1,092元；

附表一編號22的報酬為550元；

附表一編號23的報酬為699元；

附表一編號24則未獲得報酬。

附表二編號1的報酬為500元；

附表二編號2的報酬為300元；

附表二編號4的報酬為150元；

附表二編號5的報酬為1,288元；

附表二編號6的報酬為100元；

附表二編號7的報酬為540元；

附表二編號8的報酬為70元。

附表三編號1的報酬為1,066元；

附表三編號2的報酬為929元；

附表三編號3的報酬為1,979元；

附表三編號4的報酬為570元；

附表三編號5的報酬為180元；

附表三編號6的報酬為600元等語(本院卷第182-183頁)，故上開報酬乃被告本案之犯罪所得，均應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，然未扣案，應適用同法第38條之1第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，各追徵其價額。

㈡、至於附表二編號3之部分，被告雖陳稱其獲有報酬502元等語(本院卷第182頁)，惟被告就此部分業與告訴人丙○○達成調解，尚須依約支付告訴人丙○○賠償金，有上開本院調解程序筆錄在案，倘被告違反調解內容，告訴人丙○○亦得聲請法院強制執行，是本院認被告與告訴人丙○○就本案所成立之調解內容，已達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，如針對附表二編號3之部分仍諭知沒收上揭犯罪所得，將使被告承受過度之不利益，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，就此部分不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官馬鴻驊提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 17 日
刑事第八庭 法 官 蕭孝如
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 廖鳳美
中 華 民 國 113 年 4 月 17 日
附錄本件論罪科刑法條全文
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附表
編號 犯罪事實 罪名、宣告刑、沒收 1 起訴書附表一編號1 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰玖拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2 起訴書附表一編號2 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參仟玖佰零貳元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3 起訴書附表一編號3 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參佰捌拾壹元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
4 起訴書附表一編號4 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰貳拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
5 起訴書附表一編號5 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰貳拾壹元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
6 起訴書附表一編號6 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
7 起訴書附表一編號7 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰貳拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
8 起訴書附表一編號8 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
9 起訴書附表一編號9 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
10 起訴書附表一編號10 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
11 起訴書附表一編號11 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰捌拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
12 起訴書附表一編號12 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰玖拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
13 起訴書附表一編號13 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參佰伍拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
14 起訴書附表一編號14 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
15 起訴書附表一編號15 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾壹元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
16 起訴書附表一編號16 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰玖拾壹元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
17 起訴書附表一編號17 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
18 起訴書附表一編號18 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰參拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
19 起訴書附表一編號19 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
20 起訴書附表一編號20 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
21 起訴書附表一編號21 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟零玖拾貳元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
22 起訴書附表一編號22 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰伍拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
23 起訴書附表一編號23 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰玖拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
24 起訴書附表一編號24 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
25 起訴書附表二編號1 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
26 起訴書附表二編號2 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
27 起訴書附表二編號3 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
28 起訴書附表二編號4 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰伍拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
29 起訴書附表二編號5 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰捌拾捌元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
30 起訴書附表二編號6 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
31 起訴書附表二編號7 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰肆拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
32 起訴書附表二編號8 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣柒拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
33 起訴書附表三編號1 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟零陸拾陸元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
34 起訴書附表三編號2 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰貳拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
35 起訴書附表三編號3 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟玖佰柒拾玖元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
36 起訴書附表三編號4 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰柒拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
37 起訴書附表三編號5 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
38 起訴書附表三編號6 丁○○成年人與少年共同實施犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。