臺灣臺中地方法院刑事-TCDM,113,金訴,720,20240415,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第720號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 翁子硯




上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6754號）及移送併辦（113年度偵字第12437號、第12438號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

翁子硯犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。

應執行有期徒刑壹年陸月。

扣案之門號○○○○○○○○○○號行動電話1支（含SIM卡1枚）、讀卡機貳臺、提款卡貳張，均沒收之；

未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本案被告翁子硯所犯之罪，並非法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於本院準備程序中就被訴事實已為有罪之陳述，本院乃裁定進行簡式審判程序。

又按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」等語，已明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等例外得採為證據之規定，此係刑事訴訟法中關於證據能力之特別規定，應優先適用之。

因此在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，絕對不具證據能力，無適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之餘地，不得採為有罪判決基礎。

從而，本案關於證人之警詢筆錄，於組織犯罪防制條例部分，均不具有證據能力，則本判決以下認定被告所犯參與犯罪組織部分，均排除證人之警詢筆錄作為證據，先予敘明。

復簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項審判外陳述排除之限制，再被告對於卷內之各項證據亦不爭執證據能力，故卷內所列之各項證據，除關於證人之警詢筆錄，於組織犯罪防制條例部分均不具有證據能力外，其餘依法自得作為證據，亦予敘明。

二、本件犯罪事實及證據理由，除起訴書附表編號2及移送併辦意旨書附表編號1中，被害人施元心匯款金額（新臺幣）欄位「49,987」更正為「49,614」、「49,989」更正為「49,985」、證據部分補充「被告翁子硯於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書（如附件）之記載。

三、論罪科刑部分

（一）核被告翁子硯就附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；

就附表編號2至編號4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

（二）被告與真實姓名年籍均不詳，TELEGRAM通訊軟體暱稱「雙獅踩地球」、「周大福」、「關老爺」、「米氏企業」等成年人所組成之詐欺犯罪組織成員間，就上開4次犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，並互相利用他方之行為，以完成共同犯罪之目的，應各論以共同正犯。

（三）被告所犯參與犯罪組織罪部分，與附表編號1所犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪間；

被告就附表編號2至編號4所犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪間，均有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，皆爲想像競合犯，依刑法第55條規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

至被告於偵查及本院審理時，就洗錢犯行部分，均自白犯罪，原應依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，惟被告所犯洗錢罪，係屬想像競合犯中之輕罪，此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時，併予審酌（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。

（四）被告所犯上開4次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

（五）爰審酌被告正值青壯年，不思循正當途徑獲取財物，反加入詐欺犯罪組織，以非法方法圖謀不法所得，詐取告訴人魏惠玲、施元心、林育模、張心榆財物，並掩飾或隱匿犯罪所得款項，助長詐欺犯罪之猖獗、破壞金融秩序，嚴重影響社會治安，且迄未能與告訴人4人達成和解，賠償渠等所受損害，所為實不足取，惟念及被告犯後始終坦承犯行，知所悔悟，態度尚可；

並衡酌被告加入系爭詐欺犯罪組織時間不長，復非主要犯罪首腦；

另量以被告自陳高職肄業之智識程度，之前從事酒店經紀、經濟狀況勉持、未婚、無小孩等生活狀況，及其犯罪之動機、手段、詐騙金額、參與程度等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，再定其應執行刑為如主文所示，以資懲儆。

又被告所涉輕罪部分即洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然本院就被告科處之刑度，已較洗錢罪之法定最輕徒刑即有期徒刑2月及併科罰金新臺幣（下同）1千元為重，經審酌被告本案係犯侵害財產法益之加重詐欺及洗錢罪，基於充分但不過度之科刑評價原則，認僅科處被告上開徒刑即足收刑罰儆戒之效，尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑之必要，併此敘明。

四、沒收部分

（一）扣案之門號0000000000號行動電話1支（含SIM卡1枚），為被告所有，且係其與本案詐欺犯罪組織成員聯繫之用；

扣案之讀卡機2臺、提款卡2張，係本案詐欺犯罪組織成員所交付，或由被告依渠等指示所購買，被告具事實上處分權，且為供本案提領詐欺款項或預備提領款項之用，業據被告供承在卷（見本院卷第26頁），均為供被告犯本案犯罪所用或犯罪預備之物，爰俱依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。

（二）被告擔任車手工作，1日可獲取1,500元之報酬，本案所為3日提領款項，合計取得4,500元之報酬等情，業據被告供稱在卷（見本院卷第68頁），是被告取得之犯罪所得4,500元，既未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

公訴意旨認被告之犯罪所得為7,500元，容有誤會，併此敘明。

（三）至扣案之3,000元，固為被告所有，然係被告私人使用的現金，與本案無關，業據被告供稱在卷（見本院卷第26頁），且無證據證明係被告或所屬詐欺犯罪組織成員之犯罪所得，爰不為沒收之諭知。

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1，判決如主文。

六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，具狀向本院提起上訴。

本案經檢察官馬鴻驊提起公訴及移送併辦，檢察官楊雅婷到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 15 日
刑事第十七庭 法 官 簡佩珺
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳俐蓁
中 華 民 國 113 年 4 月 15 日
附錄犯罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；
參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表
編號 犯罪事實 宣告刑 1 如起訴書附表編號1所示部分 （告訴人魏惠玲） 翁子硯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
2 如起訴書附表編號2及移送併辦意旨書附表編號1所示部分 （告訴人施元心） 翁子硯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
3 如起訴書附表編號3及移送併辦意旨書附表編號2所示部分 （告訴人林育模） 翁子硯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
4 如起訴書附表編號4及移送併辦意旨書附表編號3所示部分 （告訴人張心榆） 翁子硯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

附件
①113年度偵字第6754號起訴書
②113年度偵字第12437號、第12438號移送併辦意旨書