臺灣臺中地方法院刑事-TCDM,112,金訴,1151,20240710,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第1151號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 施皓文


選任辯護人 邱文男律師
吳佳原律師（嗣解除委任）
被 告 謝方凱


李威辰


羅巧雲



賴沛妘


時振瑛


上五人共同
選任辯護人 張清雄律師
曾本懿律師
陳宥廷律師
上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第46725號，112年度偵字第855號、第2750號），被告等就被訴事實為有罪之陳述，經檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行協商程序，判決如下：

主 文

施皓文共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應於本判決確定之翌日起陸月內，接受法治教育壹場次。

緩刑期間付保護管束。

附表二編號1至7所示之物及犯罪所得新臺幣參拾參萬參仟元，均沒收之。

謝方凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應於本判決確定之翌日起陸月內，接受法治教育壹場次。

緩刑期間付保護管束。

犯罪所得新臺幣壹拾陸萬陸仟元，沒收之。

李威辰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應於本判決確定之翌日起陸月內，接受法治教育壹場次。

緩刑期間付保護管束。

犯罪所得新臺幣壹拾捌萬參仟元，沒收之。

羅巧雲共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應於本判決確定之翌日起陸月內，接受法治教育壹場次。

緩刑期間付保護管束。

犯罪所得新臺幣壹拾肆萬陸仟元，沒收之。

賴沛妘共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應於本判決確定之翌日起陸月內，接受法治教育壹場次。

緩刑期間付保護管束。

犯罪所得新臺幣壹拾貳萬捌仟元，沒收之。

時振瑛共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應於本判決確定之翌日起陸月內，接受法治教育壹場次。

緩刑期間付保護管束。

犯罪所得新臺幣伍萬伍仟元，沒收之。

犯罪事實及理由

一、犯罪事實：施皓文於民國110年底某日，受真實姓名、年籍不詳之成年男子之指示，籌組賭博機房，並與謝方凱、李威辰、羅巧雲、賴沛妘、時振瑛（前揭6人合稱施皓文等6人）共同意圖營利，基於聚眾賭博、供給賭博場所及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示個別參與期間，接續以不詳地點、臺中市○區○○路0段0號之33（9樓之4）及臺中市○區○○路00號3樓之2作為據點，為越南博弈網站處理賭客入金及出金之代收、代付工作，渠等分工職務如附表一所載。

施皓文等6人透過「長城」、「永豐」運營管理系統，配對工作用手機內所綁定之越南人頭帳戶，接收越南銀行所傳送之入帳通知簡訊或OTP認證碼，藉由電腦系統程式對接使其自動運作、處理越南人頭帳戶內關於賭客在越南博弈網站上入金或出金之收、付款，再以SKYPE及TELEGRAM通訊軟體群組回報訂單交易情形或異常狀況，同時以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在。

二、證據名稱：㈠被告施皓文等6人於警詢及偵查中之供述、渠等於本院準備程序中之自白。

㈡證人張曉涵於警詢及偵查中之證述。

㈢現場電腦內之檔案資料、通訊軟體對話紀錄截圖照片、本院111年聲搜字第1727號搜索票、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場圖、扣押物品照片。

㈣附表二編號1至7所示之物。

三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第455條之11第2項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第28條、第268條、第55條、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第8款、第93條第1項第2款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第38條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項。

四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；

第2款被告協商之意思非出於自由意志者；

第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；

第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；

第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，或違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；

法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑、2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。

五、如有前項可得上訴情形，得於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。

本案經檢察官康淑芳提起公訴，檢察官陳立偉到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 10 日
刑事第十六庭 法 官 鄭咏欣
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 薛美怡
中 華 民 國 113 年 7 月 10 日
附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第268條
意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一
編號 行為人 參與期間 分工職務 1 施皓文 110年底某日起至111年11月2日為警查獲時止 管理人、發放薪資 2 謝方凱 110年底某日起至111年11月2日為警查獲時止 早班人員 3 李威辰 110年底某日起至111年11月2日為警查獲時止 晚班人員 4 羅巧雲 000年0月間某日起至111年11月2日為警查獲時止 晚班人員 5 賴沛妘 111年3月底某日起至111年11月2日為警查獲時止 早班人員、以其名義承租臺中市○區○○路0段0號之33（9樓之4） 6 時振瑛 000年0月間某日起至111年11月2日為警查獲時止 早班人員、以其名義承租臺中市○區○○路00號3樓之2
附表二
編號 所有人 扣押物品名稱及數量 沒收與否 本院扣押物品清單編號 1 施皓文 電腦設備（主機含鍵盤、滑鼠）4台 沒收 編號52至55 2 工作用手機47支 編號1至46、51 3 USB集線器3台 編號56 4 WIFI分享器3台 編號57 5 房屋租賃、帳單收據1件 編號58 6 5G網卡1張 編號59 7 電腦螢幕8台 編號60至67 8 李威辰 蘋果廠牌手機1支 （含SIM卡1張） 不沒收 編號48 9 羅巧芸 蘋果廠牌手機1支 （含SIM卡1張） 編號47 10 賴沛妘 蘋果廠牌手機1支 （含SIM卡1張） 編號49 11 時振瑛 蘋果廠牌手機1支 （含SIM卡1張） 編號50