臺灣臺中地方法院刑事-TCDM,112,金訴,2051,20240109,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2051號
第2399號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 劉哲毅



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第39426號）及追加起訴（112年度偵字第45336號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定行簡式審判程序，判決如下：

主 文

劉哲毅犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。

所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年捌月。

犯罪事實及理由

一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條，除更正或補充下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如附件一、二）：

(一)起訴書附表一編號1「提領之時間及金額」欄，關於「111年8月15日19時28分許」之記載，應更正為「111年7月26日22時19分許」。

(二)證據部分應補充被告劉哲毅於本院審理時之自白。

(三)應適用之法條應補充說明：1.被告行為後，刑法第339條之4規定於民國112年5月31日修正公布，自同年0月0日生效；

惟此次修正新增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之規定，對被告本案並無影響，而無有利或不利之情形，不生新舊法比較問題，應適用裁判時之法律。

2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，於同年0月00日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後規定增加須「在歷次審判中均自白」之減輕其刑要件，並未較有利於被告，應適用被告行為時即修正前之規定。

被告所犯之一般洗錢罪部分，原應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，惟被告本案依想像競合犯規定從一重之加重詐欺取財罪處斷，且上開對於想像競合犯輕罪即一般洗錢罪減輕其刑之規定，並未形成處斷刑之外部界限，就被告自白一般洗錢之事實，將之移入後述依刑法第57條之科刑審酌事項，於量刑時一併審酌此減輕其刑之事由，附此敘明。

二、爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺之相關新聞，被告為貪圖賺取輕鬆、快速得手之不法利益，加入「小胖」等人所屬之詐欺集團組織，從事提領詐欺贓款之車手工作，其行為不但侵害各該被害人之財產法益，同時使包含「小胖」在內之不法份子得隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信；

惟審酌被告犯後均自白坦認犯行，且其犯罪之目的、手段與情節仍屬於詐欺集團最基層之角色，兼衡各該被害人受損害之情況，被告於本院審理時自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況暨其前科素行等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑。

另本院審酌被告本案主要侵害法益之類型與程度，仍係以加重詐欺取財為主，所量處之宣告刑應已足生刑罰儆戒作用，認不予併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑，應已足充分評價其各次行為之不法及罪責內涵（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），附此敘明。

三、按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權法律拘束性之原則下，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪不同，兼顧刑罰衡平原則。

本院經審酌被告所犯各罪之時間相近，實際參與提領詐欺贓款之時間均為111年7月26日，基於提款車手之犯罪類型與分工模式，致所犯各罪之間所受責任非難重複程度甚高，參諸刑法數罪併罰係採取限制加重原則而非累加原則之意旨，及若定以過重之應執行刑，其效用可能隨長期刑之執行而下降，對被告教化效果亦不佳，反而有害於被告回歸社會等情狀，定其應執行之刑如主文。

四、沒收：

(一)犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。

又2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。

經查，被告於本院審理時供稱：報酬計算是按提領金額百分之3到4計算，是將贓款交出去之前，直接抽出來應得的報酬等語。

是依較有利於被告計算，按各該被害人受騙匯款金額或被告實際提領金額取其低者之3％，計算被告所犯各罪之犯罪所得如附表二所示，屬於被告各該犯行之犯罪所得，雖均未據扣案，仍應依前揭規定分別於被告所犯各該罪刑項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

(二)至於洗錢防制法第18條第1項規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」

此一規定雖採義務沒收主義，惟因洗錢防制法第18條第1項未規定「不論屬於犯罪行為人與否」沒收等語，則在2人以上共同犯洗錢罪，關於其等洗錢行為標的財產之沒收，論理上應就各人事實上從事洗錢行為之部分為之；

又因洗錢犯罪常由不同洗錢階段組合而成，不同洗錢階段復可取採多樣化洗錢手法，為求共犯間沒收之公平性，及為避免過度或重複沒收，關於洗錢行為標的財產之沒收，仍應以屬於行為人所得管理、處分者為限，始得予以沒收（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。

經查，被告提領並輾轉交予所屬詐欺集團上游成員之未扣案詐欺贓款，固然均為被告共同犯本案一般洗錢罪所掩飾、隱匿之財物，然並非其所有或在其實際掌控中，其對此部分詐欺贓款並無管理、處分權限，自不得逕依前揭規定宣告沒收，附此敘明。

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1第1項前段、第3項、第51條第5款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。

本案經檢察官陳振義提起公訴，檢察官張國強追加起訴，檢察官陳永豐到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 9 日
刑事第十九庭 法 官 何紹輔
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 張宏賓
中 華 民 國 113 年 1 月 9 日
【附錄本案論罪科刑法條】
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

【附表一】
編號 犯罪事實 主文 一 如起訴書犯罪事實欄一附表編號1所載 劉哲毅三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
二 如起訴書犯罪事實欄一附表編號2所載 劉哲毅三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟玖佰柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三 如起訴書犯罪事實欄一附表編號3所載 劉哲毅三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號1所載 劉哲毅三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾玖元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號2所載 劉哲毅三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
六 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號3所載 劉哲毅三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
七 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號4所載 劉哲毅三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰零參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

【附表二】
編號 犯罪事實 犯罪所得計算 （新臺幣，小數點以下四捨五入） 一 如起訴書犯罪事實欄一附表編號1所載 29000元×3％＝870元 二 如起訴書犯罪事實欄一附表編號2所載 （50000元＋49000元）×3％＝2970元 三 如起訴書犯罪事實欄一附表編號3所載 49987元×3％＝1500元 四 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號1所載 （29985元＋19985元）×3％＝1499元 五 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號2所載 29987元×3％＝900元 六 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號3所載 29987元×3％＝900元 七 如追加起訴書犯罪事實欄一附表編號4所載 20089元×3％＝603元