臺灣高等法院臺中分院刑事-TCHM,109,金上訴,2286,20210618,2

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定
109年度金上訴字第2286號
上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 陳利維





選任辯護人 林志忠律師
鄭家旻律師
上 訴 人
即 被 告 許秀鳳



上 一 人
選任辯護人 蘇靜雅律師
上 訴 人
即 被 告 詹鳳鳴


選任辯護人 陳冠宇律師
上 訴 人
即 被 告 官韋彤




選任辯護人 蘇文俊律師
上列被告等因違反銀行法等案件，本院裁定如下：

主 文

陳利維、許秀鳳、詹鳳鳴及官韋彤均自民國壹佰壹拾年陸月貳拾貳日起，延長限制出境、出海捌月。

理 由

一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。

但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。

二、有相當理由足認有逃亡之虞者。

三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

偵查中檢察官聲請延長限制出境、出海，第一次不得逾4月，第二次不得逾2月，以延長2次為限。

審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；

其餘之罪，累計不得逾10年。

二、經查：上訴人即被告陳利維（下稱被告陳利維）因擔任○○世紀集團海外營運長、副總裁，涉犯銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，乃最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，罪刑不可謂之不重，且其所為本案犯行與境外之共犯陳○○、官○○曾有密切聯繫，並有多次出境紀錄，認被告陳利維存有為規避本案刑責，而逃避出境之風險；

上訴人即被告詹鳳鳴、許秀鳳、官韋彤（下稱被告詹鳳鳴、許秀鳳、官韋彤）涉犯之銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務罪，乃最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，亦屬重罪，而被告陳利維犯銀行法第125條第1項後段之罪，經原審審理後判處有期徒刑5年；

詹鳳鳴及許秀鳳犯銀行法第125條第1項前段之罪，則經原審分別判處有期徒刑3年6月及4年；

至被告官韋彤雖經原審諭知無罪，然檢察官就此部分引用卷內相關證人指證，認原審對被告官韋彤所為無罪判決顯有失當提起上訴，亦非全然無據，足認被告陳利維、詹鳳鳴、許秀鳳及官韋彤之犯罪嫌疑均屬重大，又依起訴書所載被告等之犯罪所得高達上億元，原審審理後，認被告陳利維部分招攬吸收資金高達1億7044萬8866元、被告詹鳳鳴招攬吸收資金高達5060萬6594元、被告許秀鳳招攬資金高達9115萬1314元，就其等犯罪所得，均應依法發還被害人或沒收、追徵；

而被告官韋彤與逃亡境外之主謀共犯官○○、官○○及賴○○乃親密家屬關係，被告官韋彤存有為規避本案刑責，而逃避出境之風險，足認其等均有啟動逃亡境外、脫免刑責之動機，確有相當理由足認有逃亡之虞，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告等人居住及遷徙自由權受限制之程度，且考量被告等人所涉本案犯罪情節與所犯罪名，衡諸比例原則，認有限制出境、出海之必要，前經本院裁定被告陳利維、詹鳳鳴、許秀鳳、官韋彤均自109年10月22日起限制出境、出海8月。

三、經本院函詢被告及辯護人對本案是否繼續限制出境、出海之意見，被告及辯護人等雖均陳稱其等財產均遭扣押，在臺有固定住居所，且在臺灣有需扶養家屬，目前新冠肺炎肆虐，根本不會出境出海，無延長限制出境、出海之必要，有其等陳述意見狀及本院公務電話紀錄表在卷可參，然查，本案犯罪情節重大，涉及之被害人人數及金額甚大，其等目前囿於疫情或自身家庭、工作情況，均無出境、出海之急迫需求等語，然本院權衡被告等人居住及遷徙自由權受限制之程度，併考量被告等人所涉本案犯罪情節與所犯罪名，衡諸比例原則，尚不足影響本院認定有繼續限制出境、出海必要之認定。

從而，本院認被告等人前揭原限制出境、出海之原因及必要均仍存在，爰裁定自110年6月22日起，延長限制出境、出海8月。

四、應依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項，裁定如主文。

中 華 民 國 110 年 6 月 18 日
刑事第八庭 審判長法 官 林 清 鈞
法 官 郭 瑞 祥
法 官 簡 婉 倫
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀(須附繕本)。
書記官 林 書 慶
中 華 民 國 110 年 6 月 18 日