臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,110,金簡,140,20220222,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
110年度金簡字第140號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林怡雯


上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第13460號），因被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：110年度金訴字第342號），裁定由受命法官獨任以簡易判決處刑如下：

主 文

林怡雯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除於證據欄補充：被告林怡雯於本院準備程序中自白、本院110年度南司刑移調字第560號調解筆錄(本院金訴卷第63頁)1份外，餘均如附件檢察官起訴書之記載。

二、核被告林怡雯所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。

又被告以一交付帳戶之行為而觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

又被告於本院準備程序中自白犯罪（本院金訴卷第41頁），應依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並遞減輕其刑。

三、爰審酌被告林怡雯恣意交付金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等物，供予他人作為收取詐欺款項及遮斷金流之工具，影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，危害他人財產法益及社會秩序，增加告訴人丁貴慈事後向幕後詐騙成員追償及刑事犯罪偵查之困難，又被告係單純提供帳戶，並未實施詐欺取財及洗錢之構成要件行為，兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、坦認犯罪之態度、自陳之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知罰金易服勞役之折算標準。

四、又被告林怡雯前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參，其因一時失慮致犯本罪，惟犯後業已坦承犯行，並已與告訴人調解成立，且已全額依與告訴人成立之調解筆錄履行賠償金額（見被告傳真之交易明細表及本院公務電話紀錄，本院金訴卷第73、75頁、金簡卷第13至19頁）。

是本院綜合考量被告之本案行為及犯後已經坦承犯行，並已彌補告訴人損害，認被告經此偵、審程序及刑之宣告後，應當知所警惕而無再犯之虞，是宣告之刑以暫不執行為適當，併予宣告緩刑2年，以啟自新。

五、沒收部分：㈠被告林怡雯為本次犯行領得報酬新臺幣1萬元，本應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定諭知沒收或追徵價額，惟被告已與告訴人丁貴慈調解成立，且已付清賠償款2萬元，前已述及，為免沒收或追徵有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，爰不予宣告沒收或追徵價額。

㈡被告林怡雯之上開銀行之存摺、提款卡及密碼於交付詐騙集團成員後，已非被告所有，且非違禁物，本案被告既為幫助犯而不適用責任共同之原則，不予宣告沒收。

六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

七、如不服本件判決，得自收受判決送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴（須附繕本）。

本案經檢察官周盟翔提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。

中 華 民 國 111 年 2 月 22 日
刑事第九庭 法 官 莊玉熙
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳昱潔
中 華 民 國 111 年 2 月 24 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第13460號
被 告 林怡雯 女 21歲（民國00年0月00日生）
住○○市○區○○街00號5樓之2
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林怡雯可預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於掩飾贓款及犯行不易遭人追查，又其對於提供帳戶雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，以每個帳戶新臺幣（下同）1萬元之代價，於民國110年3月17日，在臺中市某處，親自將其所有之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼交付真實姓名、年籍不詳臉書帳號暱稱「李慧明」之詐騙集團成員，而容任該成員及其所屬之詐騙集團持以犯罪。
嗣該詐騙集團成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於110年3月20日，分別以Instagram社交軟體、LINE通訊軟體向丁貴慈佯稱可透過MetaTrader 4黃金投資平台APP投資黃金獲利云云，致丁貴慈陷於錯誤，分別於同日22時50分許、22時51分許，按指示均匯款1萬元至上開彰化銀行帳戶。
嗣丁貴慈察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經丁貴慈訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告林怡雯之供述 ⑴被告將上開帳戶，以每月1萬元之代價，出租予詐欺集團之事實。
⑵被告明知租用帳戶之人係 將帳戶用於博弈使用之事 實。
2 證人即告訴人丁貴慈之指證 告訴人遭詐騙匯款之事實。
3 告訴人提供之轉帳網頁翻拍照片2張 告訴人遭詐騙匯款至被告上開帳戶之事實。
4 上開彰化銀行帳戶客戶基本資料查詢及交易明細查詢各1份 上開帳戶係被告申辦，且告訴人於上開時間匯款1萬元、1萬元至被告上開帳戶之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。
被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 110 年 8 月 20 日
檢察官 周 盟 翔
本件證明與原本無異
中 華 民 國 110 年 8 月 24 日
書記官 許 順 登