臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,112,金簡,290,20230710,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第290號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 毛昊星




上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1459號）及移送併辦（臺灣士林地方檢察署112年度偵字第5615號、臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第5170號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，裁定改以簡易判決處刑如下：

主 文

毛昊星幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除就附件起訴書「證據並所犯法條」第一項編號2「證據名稱」所載「自動櫃員機客戶交易明細表」，應更正為「郵政跨行匯款申請書」，以及於證據部分補充「被告毛昊星於審理中之自白」外，其餘均引用附件起訴書及併辦意旨書之記載。

二、論罪科刑部分：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

㈡被告以一個提供將來銀行00000000000000000號帳戶之資料，幫助詐騙集團詐欺附件起訴書、併辦意旨書所示受騙者之金錢及洗錢，係一行為觸犯上開二罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

移送併辦部分，與起訴部分有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。

㈢被告基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之；

又被告於本院審理時自白洗錢犯罪，依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。

㈣爰審酌被告提供帳戶資料予他人不法使用，非但助長社會詐欺犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融往來秩序，危害正常交易安全，復因被告提供銀行帳戶而助益遮斷資金流動軌跡、掩飾犯罪所得之去向，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，增加被害人求償上之困難，然念及被告犯後尚知坦承犯行，未無端耗費司法資源，犯後態度尚非惡劣，且先前並無相同類型之犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可稽，並考量受騙匯款之被害人之人數及金額之危害程度，又被告係提供帳戶資料而助益洗錢、詐欺犯罪實行之幫助犯，與參與詐騙集團而執行詐騙之正犯之惡性容有差異，復兼衡被告自述其係大學畢業、育有2子（分別為16歲、17歲）、入監前從事服務業而須扶養上開2子之智識程度及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分併予諭知如易服勞役之折算標準。

㈤又被告固有將帳戶資料提供詐騙集團成員遂行詐欺、洗錢之犯行，惟被告雖曾於檢察事務官調查中、偵訊中雖稱：我因交付本件將來銀行帳戶之資料，對方有交付新臺幣5千元等語，然於審理中即稱：對方原本要交付5千元為提供帳戶資料之酬，但我覺得怪怪的，就馬上退回而未收取等語，此外亦無明確證據足認被告就此獲有報酬或因此免除債務，又被告並非實際上提領或有從中分得詐騙款項，既無從認為被告業有獲取犯罪所得，亦無掩飾或隱匿詐欺贓款之行為，自無洗錢防制法第18條第1項規定之適用，均附此敘明。

三、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。

四、如不服本件判決，得自收受判決送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴（須附繕本）。

中 華 民 國 112 年 7 月 10 日
刑事第十一庭 法 官 陳威龍
以上正本證明與原本無異。
書記官 黃瓊蘭
中 華 民 國 112 年 7 月 12 日
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
（附件）
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第1459號
被 告 毛昊星 男 34歲（民國00年00月0日生）
住○○市○○區○○○00○00號
(現另案在法務部○○○○○○○執 行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、毛昊星可預見提供金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，於民國111年9月間，在臺北市萬華區某處，以新臺幣(下同)5000元之代價，將其所有之將來銀行帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱將來帳戶）之網路銀行帳號、密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。
嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於111年8月9日16時許，透過IG社群軟體結識謝○○後，傳送訊息向其佯稱：可至投資網站操作兼職云云，致其誤信為真，而於111年9月13日13時6分許，匯款23萬至毛昊星所有上開將來帳戶內，以此方式掩飾犯罪所得之去向。
嗣謝○○察覺有異而報警處理，始經警查悉上情。
二、案經謝○○訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告毛昊星於偵查中之自白 坦承於上開時、地，以5000元之代價販售上開將來銀行帳戶之事實。
2 告訴人謝○○於警詢時之指述；
其所提出之存摺封面影本、自動櫃員機客戶交易明細表 證明本件遭詐騙而匯款至被告上開將來帳戶之事實。
3 被告所有之上開將來帳戶 基本資料及交易明細 證明告訴人遭詐騙而匯款至被告上開將來帳戶之事實。
4 臺灣橋頭地方檢察署聲請簡易判決刑書、臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2553號刑事簡易判決及110年度簡上字第200號刑事判決書各1份 證明被告前因涉幫助詐騙罪嫌，經檢察官聲請簡易判決處刑，經法院判處有期徒刑，嗣被告上訴後，遭駁回確定之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。
至被告取得販售帳戶所得之5000元之報酬，為犯罪所得，請依法宣告沒收或追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 112 年 3 月 28 日
檢察官 周 盟 翔
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 3 月 30 日
書記官 陳 立 偉
附錄法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

臺灣士林地方檢察署檢察官併辦意旨書
112年度偵字第5615號
被 告 毛昊星 男 34歲（民國00年00月0日生）
住○○市○○區○○○00○00號
(現另案在法務部○○○○○○○執 行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，經偵查結果，認應移請臺灣臺南地方法院併案審理，茲將併案意旨敘述如下：
一、起訴案件之犯罪事實及審理情況：
（一）起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第1459號。
（二）審理案號：臺灣臺南地方法院112年度金訴字第455號（調股）。
（三）原起訴犯罪事實：毛昊星可預見提供金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得
或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，基於幫
助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，於民國111年9月間，在臺北市萬華區某處，以新臺幣(下同)5000元之代價，將其所有之將來銀行帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱將來帳戶）之網路銀行帳號、密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資
料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於111年8月9日16時許，透過IG社群軟體結識「謝汶臻」後，傳送訊息向其佯稱：可至投資網站操作兼職云云，
致其誤信為真，而於111年9月13日13時6分許，匯款23萬至毛昊星所有上開將來帳戶內，以此方式掩飾犯罪所得之
去向。嗣謝汶臻察覺有異而報警查悉上情。
二、移請併案審理之犯罪事實：
毛昊星提供上開同一將來銀行帳戶予詐欺集團成員使用，經該詐欺集團某成員於111年7月間起，使用「探探」交友軟體結識洪世鴻後，傳送訊息佯稱：可協助投資網站操作獲利云云，致洪世鴻誤信為真，而於111年9月12日17時16分許至19時43分許，匯款3次共30萬元至毛昊星所有上開將來帳戶內，嗣洪世鴻發覺有異，報警查悉上情。
三、證據：
（一）被告毛昊星之供述
（二）告訴人洪世鴻於警詢時之指訴。
（三）被告毛昊星上開將來銀行開戶及交易明細資料、告訴人對話及轉帳資料各1份。
（四）臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第1459號起訴書、刑案資料查註紀錄表。
四、所犯法條：刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。
五、併辦理由：
被告毛昊星前因詐欺等案件，經臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第1459號提起公訴，現由臺灣臺南地方法院112年度金訴字第455號（調股）審理中，此有該起訴書、刑案資料查註紀錄表各1份在卷可佐，而本件被告所犯係以提供同一帳戶之行為，致不同告訴人受騙而交付財物，與前案為裁判上一罪關係，應為前案起訴效力所及，爰移請併案審理。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 112 年 6 月 5 日
檢 察 官 黃德松
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 6 月 8 日
書 記 官 程蘧涵


臺灣橋頭地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
112年度偵字第5170號
被 告 毛昊星 男 34歲（民國00年00月0日生）
籍設高雄市○○區○○路000○0號
(高雄○○○○○○○○燕巢辦公
處)
（另案於法務部○○○○○○○台
南分監執行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移送臺灣台南地方法院併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、毛昊星可預見提供個人金融帳戶予他人使用，將可幫助他人利用做為詐騙不特定人匯款之工具，以逃避檢警機關之追查，竟仍基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，於民國111年9月14日前之該月某日，在不詳地點，將其申辦之將來商業銀行（下稱將來銀行）帳號000-00000000000000號帳戶網路銀行帳號、密碼，提供予某詐騙集團使用。
嗣該詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，自111年7月30日起，以Line通訊軟體暱稱「佳瑩」帳號，向石健岏謊稱投資「ELWOOD交易所」網站云云，致石健岏陷於錯誤，於111年9月14日23時13分許，在台北地區某處，匯款新台幣1萬元至上開將來銀行帳戶。
二、案經石健岏告訴暨新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：
㈠告訴人石健岏於警詢時之指訴：告訴人遭詐騙，於上揭時、地匯款至上開將來銀行帳戶之事實。
㈡上開將來銀行帳戶開戶資料、交易明細、Line通訊軟體對話 紀錄、台北市政府警察局信義分局吳興街派出所受理詐騙
帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線
紀錄表。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌之幫助犯。
三、查被告因提供上開將來銀行帳戶予詐騙集團使用，案經臺灣台南地方檢察署檢察官以112年度偵字第1459號提起公訴，現由臺灣台南地方法院以112年度金訴字第455號（調股承辦）審理中，有全國刑案資料查註表、上開案件起訴書各1份附卷可稽。
本件被告所為與上開案件起訴之犯行，係提供同一帳戶予詐騙集團使用，供詐騙集團詐騙不同被害人之行為，屬想像競合犯之裁判上一罪，爰請依法併予審理。
此 致
臺灣台南地方法院
中 華 民 國 112 年 6 月 14 日
檢 察 官 張志杰
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。