臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,112,金簡,313,20230726,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第313號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 盧盛雄


上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第9176號）及移送併辦(112年度偵字第667、1151號)，因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

主 文

盧盛雄幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應依本院一一二年度南司附民移調字第一三０號調解筆錄內容支付損害賠償。

事實及理由

一、盧盛雄可預見將金融帳戶交付予他人使用，可能遭詐欺集團利用作為人頭帳戶，以提領詐欺所得款項，而達到隱瞞資金流向及避免行為人身分曝光之目的，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年5月間某日，在臺南市○○區○○路0段0號之第一銀行大灣分行附近，將其申設之第一銀行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號密碼，交予某真實姓名年籍均不詳之人，而容任他人使用其帳戶遂行犯罪。

嗣某不詳詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為下列行為：

(一)於111年5月初起，陸續以簡訊及通訊軟體LINE向劉秀香佯稱：可依照指示投資加密貨幣云云，致劉秀香陷於錯誤，於111年5月30日12時9分許，依指示匯款新臺幣(下同)20萬元至上開第一銀行帳戶內。

(二)於111年4月18日，經由LINE向黃南雄佯稱：可依照指示投資比特幣云云，致黃南雄陷於錯誤，於111年5月30日12時47分許，依指示匯款10萬元至上開第一銀行帳戶內。

(二)於111年5月17日前某日，經由LINE結識陳鶯華後，向其佯稱：可加入投資群組買賣加密貨幣云云，致陳鶯華陷於錯誤，於111年5月31日9時16分許，依指示匯款10萬元至上開第一銀行帳戶內。

二、證據名稱：

(一)被告盧盛雄於本院準備程序之自白。

(二)被害人劉秀香、黃南雄、陳鶯華於警詢中之證述、上揭被害人之報案紀錄、中華郵政跨行匯款申請書、玉山銀行新臺幣匯款申請書、與詐欺集團成員之對話紀錄等(見偵卷第27-31、33頁、併辦一偵一卷第27-49、51頁、併辦一偵二卷第25、41-61、97-115頁)。

(三)第一銀行客戶基本資料、存摺存款客戶歷史交易明細表、第一商業銀行總行111年10月3日一總營集字第114576號函檢附之客戶基本資料、存摺存款客戶歷史交易明細表(見偵卷第23-26頁、併辦一偵一卷第17-23頁、併辦一偵二卷第63-71頁)。

三、論罪科刑：

(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

被告以一交付帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐騙數被害人之財物，而同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

檢察官移送併辦部分，與業經起訴之犯罪事實，有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。

(二)洗錢防制法第16條業經總統於112年6月14日修正公布，於同年月16日生效施行，就自白減刑之要件，修正後新法規定「在偵查及歷次審判中均自白者」，始得減刑，依新舊法比較結果，修正後規定並未較有利於被告，應適用修正前規定。

是被告於本院準備程序自白本件洗錢犯行，仍應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

又被告係幫助他人犯一般洗錢罪，所犯情節均較正犯輕微，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並與上開修正前洗錢防制法減刑規定，依法遞減之。

(三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，猶隨意交付金融帳戶，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；

惟念及被告並無刑事前案紀錄，且於本院準備程序坦承犯行，並與被害人劉秀香成立調解，足認犯後態度良好，暨其於本院自述之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

(四)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可按，其因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，表示悔意，並與被害人劉秀香成立調解，有本院112年度南司附民移調字第130號調解筆錄附卷可參（見本院金訴卷第63-64頁），積極彌補損害，經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，本院因認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。

惟為督促被告確實履行調解內容，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依前揭調解筆錄內容，向被害人支付損害賠償。

四、被告已將上開帳戶交予不詳詐欺集團成員，對於匯入其帳戶內之款項並無事實上管領權，且依卷內事證，亦查無被告有因本案犯行而有獲有報酬或其他利得，自無從依洗錢防制法第18條第1項或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，附此敘明。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。

中 華 民 國 112 年 7 月 26 日
刑事第六庭 法 官 孫淑玉
以上正本證明與原本無異。
書記官 洪千棻
中 華 民 國 112 年 7 月 31 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。