臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,112,金簡,523,20240112,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第523號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 王德進



上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1785號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書：112年度偵字第58636號），被告於本院準備程序自白犯罪（原案號：112年度金訴字第1308號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

王德進幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書及併辦意旨書之記載（如附件）；

證據部分補充「被告於本院準備程序之自白」。

二、論罪科刑：㈠核被告王德進所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。

㈡被告以一提供其所有本案帳戶資料之行為，觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一幫助洗錢罪。

臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字第58636號移送併辦部分，與起訴部分具想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。

㈢被告基於幫助之犯意提供本案帳戶資料，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。

被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，於本院審判中自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑（洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正公布「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，未較有利於被告，經比較新舊法後，適用修正前規定），並依法遞減輕之。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意交付本案帳戶資料給不詳人士，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，致無辜民眾受騙而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當。

並考量被告犯後坦承犯行，迄未與告訴人王福江、詹玉真達成和解或賠償損害。

兼衡被告之品行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪之動機、目的、手段、所生之危害，暨其智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。

三、被告僅構成幫助洗錢罪，並未實際參與移轉、變更、掩飾或隱匿特定犯罪所得之財物之正犯行為，亦不曾收受、取得、持有、使用該等財物或財產上利益，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定諭知沒收。

又依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有因本案犯行而取得對價之情形，被告既無任何犯罪所得，亦無從宣告沒收或追徵，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

六、本案經檢察官李駿逸提起公訴，檢察官彭馨儀移送併辦，檢察官王鈺玟到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 12 日
刑事第十五庭 法 官 黃鏡芳
以上正本證明與原本無異。
書記官 施茜雯
中 華 民 國 113 年 1 月 12 日

附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附件：】

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵緝字第1785號
被 告 王德進 男 25歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○0000號
居臺南市○○區○○路000號2樓之3
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、王德進可預見提供金融機構帳戶提款卡及密碼予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國111年12月2日12時許前某時，將其擔任負責人之達陣生技有限公司所申辦之臺灣銀行帳號000-000000000000帳戶(下稱臺灣銀行帳戶)提供予詐欺集團，供詐欺集團作為掩飾及藏匿詐欺所得之用，以此方式幫助詐欺集團向他人詐取財物。
嗣該詐騙集團成員取得被告上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於111年9月3日起，以LINE通訊軟體向王福江佯稱依指示操作投資股票會獲利云云，致王福江陷於錯誤，於111年12月2日12時許，匯款新臺幣2000萬元至上開臺灣銀行帳戶內。嗣王福江發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。
二、案經高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告王德進於偵查中之供述 被告坦承將上開臺灣銀行帳戶交予他人使用，並有約定可以取得一定報酬之事實。
2 證人即被害人王福江於警詢之指訴 被害人王福江上開受騙匯款之事實。
被害人王福江提供之網路對話截圖與匯款單等資料 3 被告上開臺灣銀行帳戶基本資料及交易明細1份 被害人王福江遭詐騙匯款至上開臺灣銀行帳戶，被告上開臺灣銀行帳戶被充當財產犯罪工具之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。
又被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助一般洗錢罪處斷，並依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 112 年 10 月 13 日
檢 察 官 李 駿 逸
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 10 月 16 日
書 記 官 許 順 登
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
112年度偵字第58636號
被 告 王德進 男 25歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○00○0號
居新北市○○區○○路00巷00號B1樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院（鳳股）審理之112年度金訴字第1308號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：王德進為達陣生技有限公司（下稱達陣公司）負責人，其依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予他人，可能幫助他人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺、洗錢之不確定犯意，於民國111年11月29日前某時，將達陣公司名下之中國信託000-000000000000號帳戶（下稱本案中國信託銀行帳戶）帳號資料提供予詐欺集團成員，以此方法幫助他人從事財產犯罪收取被害人款項及掩飾、隱匿財產犯罪所得。
詐欺集團成員於111年10月29日前某時，先在FB上刊登投資理財廣告，嗣有詹玉真瀏覽前開廣告訊息、點擊連結聯繫詐欺集團成員後，詐欺集團成員即將詹玉真加入LINE群組中，提供詹玉真假投資網址，詹玉真誤信可藉由操作前開假投資網站獲利，因而自111年11月4日起，陸續匯款至對方指定之帳戶中，其中有部分款項新臺幣（下同）155萬元、65萬元，即於111年11月29日、111年12月1日匯入達陣公司前開中國信託帳戶中，詐欺集團成員即以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。
案經詹玉真訴請新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。
二、證據：
（一）告訴人詹玉真於警詢中之指訴、匯款單據；
（二）本案中國信託銀行帳戶客戶資料、交易明細表；
三、所犯法條：核被告王德進所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。
被告以一行為同時觸犯前開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。
四、併案理由：被告前因交付達陣公司臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶資料與詐欺集團，該帳戶於111年12月2日收取詐欺款項而認被告涉犯幫助洗錢等罪嫌，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度偵緝字第1785號提起公訴，現由臺灣臺南地方法院（鳳股）以112年度金訴字第1308號（下稱前案）審理中，此有前案起訴書、全國刑案資料查註記錄表可按。
被告所交付之本案中國信託銀行帳戶申請名義人亦為達陣公司、本案告訴人匯入詐欺款項之時點111年11月29日、111年12月1日亦與前案相近，應係被告於相近時點交付詐欺集團前案臺灣銀行帳戶、本案中國信託銀行帳戶，被告在密接時間內，交付不同帳戶供詐欺集團成員使用，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，在刑法評價上，應論以接續犯之包括一罪，而為前案起訴效力所及，爰應移請併案審理。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 22 日
檢察官 彭馨儀
附錄所犯法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。