臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,112,金訴,1634,20240129,1

臺灣臺南地方法院刑事判決
112年度金訴字第1634號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林明韋



上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第23304號、112年度偵字第27320號、112年度偵緝字第1880號、112年度偵緝字第1881號、112年度偵緝字第1882號），本院判決如下：

主 文

己○○無罪。

理 由

壹、程序方面有罪之判決書應於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由，刑事訴訟法第310條第1款定有明文。

而犯罪事實之認定，係據以確定具體的刑罰權之基礎，自須經嚴格之證明，故其所憑之證據不僅應具有證據能力，且須經合法之調查程序，否則即不得作為有罪認定之依據。

倘法院審理之結果，認為不能證明被告犯罪，而為無罪之諭知，即無前揭第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事實之存在。

因此，同法第308條前段規定，無罪之判決書只須記載主文及理由。

而其理由之論敘，僅須與卷存證據資料相符，且與經驗法則、論理法則無違即可，所使用之證據亦不以具有證據能力者為限，即使不具證據能力之傳聞證據，亦非不得資為彈劾證據使用。

故無罪之判決書，就傳聞證據是否例外具有證據能力，本無須於理由內論敘說明（最高法院100年度台上字第2980號判決意旨參照）。

貳、實體方面

一、公訴意旨略以：被告己○○與戊○○為夫妻關係，渠等均可預見任意提供金融帳戶之帳號、金融卡及密碼等資料供他人使用，該人可能以該帳戶作為實施詐欺取財等犯罪之工具，亦可能為他人作為隱匿犯罪所得之來源、去向、所在、所有權、處分權之工具，竟以上開結果之發生亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，推由戊○○於民國112年4月24日前某時，在臺南市○○區○○○路000巷00號居處內，將其申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)及己○○申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)帳號，以通訊軟體LINE，提供予化名「Sunny Lu 會計」之不詳詐欺集團所屬成員，供該詐欺集團用以詐騙及收取詐得款項之用。

嗣該詐欺集團成員取得上開郵局帳戶及中信帳戶之帳號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐騙如附表一所示之陳○齊（96年生，姓名詳卷）、乙○○、甲○○及丙○○(下稱陳○齊等4人)，致陳○齊等4人而陷於錯誤，分別於附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至上開郵局帳戶及中信帳戶，旋遭戊○○提領或轉帳一空，而掩飾犯罪所得去向。

嗣陳○齊等4人發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。

因認被告己○○涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。

二、公訴人認被告涉有前揭犯行，係以被告供述、同案被告戊○○之供述、附表一所示告訴人之指述、附表一所示告訴人提出之LINE對話紀錄截圖及匯款憑證、上開郵局帳戶及中信帳戶之開戶資料及交易明細各1份、同案被告戊○○提出之LINE對話截圖1份為其論據。

訊據被告堅決否認有何詐欺、洗錢犯行，辯稱：我跟戊○○是夫妻，戊○○知道我提款卡放哪裡，她會自己拿去用，因為戊○○的郵局帳戶沒有網路銀行，而我的中信帳戶有網銀，所以戊○○才會把我的中信帳戶提供給他人，對方跟戊○○說是賣草莓乾，戊○○是做會計，需要收錢、領錢跟轉帳，我們想說現在很多人在做直播，而且對方沒有跟我們拿提款卡，跟我常聽到的詐騙要交付提款卡不一樣，所以我們沒有想到要多問，更不知道對方會用我們的帳戶去詐騙等語。

三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。

次按「認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據。

而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；

然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性之懷疑存在，致使無從為有罪之確信時，即應為無罪之判決。」

，最高法院分別著有30年上字第816號、76年臺上字第4986號判例意旨可資參照。

再按「檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法第161條第1項定有明文。

因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。

倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。」

，最高法院亦著有92年臺上字第128號判例要旨可資為參。

四、經查：㈠附表一所示告訴人遭施以上開詐術，而於附表一所示匯款時間，各將附表一所示匯款金額匯入附表一所示帳戶等情，有附表一所示告訴人之指述、附表一所示告訴人提出之LINE對話紀錄截圖及匯款憑證、上開郵局帳戶及中信帳戶之開戶資料、交易明細各1份附卷可稽；

是此部分之事實，堪予認定。

㈡證人即同案被告戊○○證稱：我提供我的郵局帳戶帳號給對方，沒有提供實體提款卡，我的郵局帳號提款卡只能領錢，沒有開通轉帳功能，也沒有網路銀行功能，所以我才會將郵局帳戶內的錢領出來，再存到被告（配偶）的中信帳戶，再由被告的中信帳戶網路銀行轉帳到對方的指定帳號，我以為這是正常會計工作，被告的中信銀行帳戶提款卡都在我身上等語（偵23304卷第75至77頁），核與被告辯稱：是我太太戊○○跟詐騙集團接觸，戊○○的郵局帳號沒有網銀，我的中信帳號有網銀，所以戊○○將我的中信帳號提供給不認識的人，因為我和戊○○住一起，戊○○知道我將中信帳號放在哪裡，戊○○會自己拿我的中信帳號，我是聽戊○○說要應徵會計工作，不知道會被拿去做詐騙等語（偵緝1880卷第第33、34頁，偵23304卷第119至121頁）相符，且有附表二所示戊○○提出「Zhi yi Sun...交接群」之LINE對話截圖1份（偵23304卷第79至100頁、偵緝1871卷第55至97頁）附卷可參，已足認定被告係因配偶戊○○應徵工作之故，而同意配偶戊○○將其中信帳戶作網路銀行轉帳用途。

㈢又被告與戊○○係同居共財之夫妻關係，被告出於對配偶戊○○之信任，自有可能相信戊○○係應徵工作之故而需要有網路銀行轉帳功能之帳戶，而對配偶戊○○之說法全盤接受，不曾懷疑是否會落入車手陷阱。

準此，本件尚不能因戊○○利用被告中信帳戶轉帳等情，即推認被告具有詐欺取財及洗錢之不確定故意。

五、綜上所述，被告是否有本案詐欺、洗錢等犯行，本院認為仍存有合理之懷疑，尚未到達確信其為真實之程度，公訴人所提出之證據，尚不足為被告有罪之積極證明，其指出證明之方法，亦無從說服法院以形成被告有罪之心證，揆諸前揭說明，本院自應為被告無罪之諭知。

據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。

本案經檢察官蔡佩容提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 29 日
刑事第十四庭 法 官 郭瓊徽
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 徐慧嵐
中 華 民 國 113 年 1 月 29 日
附表一：(被告戊○○之郵局帳戶：000-00000000000000號；
被告己○○之中信帳戶：000-000000000000號)編號 告訴人 詐騙理由 匯款日期 匯款金額 匯入帳戶 1 陳○齊(112年度偵字第23304號) 於112年4月15日某時，以通訊軟體LINE向告訴人陳○齊佯稱：可以在遊戲中下注賺錢，可依指示匯款云云。
112年4月24日19時58分 3萬元 被告戊○○之郵局帳戶 2 乙○○ (112年度偵字第27320號、112年度偵緝字第1882號) 於112年4月13日某時，以通訊軟體LINE向告訴人乙○○佯稱：可依提供的明牌下注，可參加3萬元方案云云。
㈠112年5月1日19時5分 ㈡112年5月1日19時6分 ㈢112年5月1日20時47分 ㈣112年5月1日23時33分 ㈠1萬元 ㈡1萬元 ㈢1萬元、1萬元、1萬元 ㈣2萬元 ㈠、㈡、㈣ ：被告己○○之中信帳戶 ㈢：被告戊 ○○之郵局帳戶 3 甲○○(112年度偵緝字第1880號) 於112年4月10日12時30分，以通訊軟體LINE向告訴人甲○○佯稱：可在「飛艇競技」遊戲玩比大小，進行投資云云。
㈠112年5月2日22時31分 ㈡112年5月2日22時39分 ㈢112年5月3日0時8分 ㈣112年5月3日0時11分 ㈠3萬元 ㈡3萬元 ㈢1萬元 ㈣3萬元 被告己○○之中信帳戶 4 丙○○(112年度偵緝字第1881號) 於000年0月間某時，以通訊軟體LINE向告訴人丙○○佯稱：可在投資網站進行投資，須匯款支付手續費才能將錢領出來云云。
112年4月28日22時49分 3萬元 被告己○○之中信帳戶 附表二：被告戊○○提出「Zhi yi Sun...交接群」之LINE對話截圖1份（偵23304卷第79至100頁、偵緝1871卷第55至97頁）
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