臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,112,金訴,859,20230725,1

臺灣臺南地方法院刑事判決
112年度金訴字第859號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 蘇淯琳


黃俊澤


薛詠友



選任辯護人 王建強律師
王韻茹律師
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第17464號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、追加起訴意旨如追加起訴書所載(如附件)。

二、按「起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決」，刑事訴訟法第303條第1款定有明文。

再按「於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴」，刑事訴訟法第265條第1項亦定有明文。

三、查檢察官所認相牽連案件之被告被訴違反洗錢防制法等案件，前經檢察官提起公訴（即本院112年度金訴字第793號），業經本院於民國112年7月17日辯論終結，此有該份審判筆錄可參。

而檢察官本件追加起訴遲至同年7月21日始繫屬本院，此有本院之收文日期戳可證，揆諸前開規定，本件之追加起訴自屬違反規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 7 月 25 日
刑事第三庭 審判長法 官 鄭文祺
法 官 鄭燕璘
法 官 郭瓊徽
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 王珮君
中 華 民 國 112 年 7 月 25 日
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官追加起訴書
112年度偵字第17464號
被 告 蘇淯琳 男 26歲（民國00年0月0日生）
住○○市路○區○○路000巷00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
黃俊澤 男 22歲（民國00年0月00日生）
住○○市路○區○○路00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上 一 人
選任辯護人 陳柏乾律師
被 告 薛詠友 男 32歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街00號
居高雄市○○區○○路000巷00弄0號
（在押中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上 一 人
選任辯護人 王建強律師
王韻茹律師
上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，與貴院審理之112年度金訴字第793號案件（榮股）係相牽連案件，認宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、蘇淯琳（土豆）、黃俊澤（阿澤）、薛詠友（友友）明知真實姓名年籍不詳綽號「水雞」、「恩恩」、「天佑」及林榮勳、蘇琮程（三角）、蔡宗霖（麵哥）、吳建翰（祝祝）、羅云希（希，另行偵辦）、詹仕煬（仕煬，另行偵辦）、林品研（品研，另行偵辦）、梁蕙瀅（阿慧，另行偵辦）所組成之賭博水房集團，係3人以上，以實施最重本刑逾五年有期徒刑之洗錢犯罪，共同組成具有持續性及牟利性之有結構性之犯罪組織，蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友竟自民國112年5月15日前某日起，陸續加入該賭博水房集團，負責為越南賭客上分之工作。
蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友加入該賭博水房集團後，與「水雞」、「恩恩」、「天佑」及林榮勳、蘇琮程、蔡宗霖、吳建翰、羅云希、詹仕煬、林品研、梁蕙瀅等人，共同基於意圖營利提供賭博場所及聚眾賭博，明知不得掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，及收受、持有或使用他人之特定犯罪所得等洗錢行為之犯意聯絡，協助不特定博弈網站進行洗錢轉帳之行為。
上開水房使用真實姓名年籍不詳之人(俗稱車商)提供之越南人頭帳戶、越南人頭門號，由蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友、蘇琮程、蔡宗霖、吳建翰、詹仕煬、林品研、梁蕙瀅等人以24小時兩班輪替方式，利用Skype通訊軟體與不特定博弈網站聯絡，並利用金沙支付平台進行接單(接收博弈網站入金、出金訂單訊息)，透過手機內建自動化運作之腳本，自動進行洗錢轉帳，公司客服人員負責與博弈平台(商戶)聯繫接洽、審核訂單(確認商戶充值金額是否有轉入越南銀行帳戶)、監看及操作平台系統及處理訂單異常狀況。
該水房主要負責提供越南銀行帳戶給不特定博弈網站轉帳賭博款項，博弈網站賭客如有需求，會將金錢以匯款之方式轉入水房所提供的越南銀行帳戶，透過自動化腳本運作，由現場客服於平台確認訂單，若訂單資訊無誤則由平台變更狀態讓系統自動上分儲值，若訂單有問題則由現場客服人員負責解決(手動上分)，博弈平台金額累積一定數量後則會提交出金訂單，若訂單資訊無誤則由系統自動打入博弈平台指定之越南銀行帳戶，以上開運作模式從中賺取手續費，掩飾博弈網站非法犯罪所得之來源、去向進行洗錢等犯行，達到隱匿金流來源，躲避查緝之效，累計經手之轉帳金額高達新臺幣（下同）16億1378萬3136元（等額越南盾1兆2330億5440萬28元），林榮勳、羅云希再向「水雞」領取金錢後再發放薪資予水房成員，蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友每月則約獲得4至5萬元之薪水。
二、案經屏東縣政府警察局移送偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告蘇淯琳於警詢及偵查中之供述 1.證明被告蘇淯琳坦承本件所有犯罪之事實。
2.證明被告蘇淯琳參與賭博水房工作後，發現被告薛詠友也已經在做賭博水房上分之工作，後來被告薛詠友可能因家庭因素才沒有繼續工作之事實。
2 被告黃俊澤於警詢及偵查中之供述 證明被告黃俊澤坦承本件所有犯罪事實。
3 被告薛詠友於警詢及偵查中之供述 證明被告薛詠友坦承認識林榮勳、吳建翰、蘇淯琳之事實。
4 同案被告林榮勳於警詢及偵查中之供述及證述 證明被告黃俊澤、薛詠友均為賭博水房成員，負責幫越南賭客上分工作之事實。
5 同案被告吳建翰於警詢及偵查中之供述及證述 證明被告黃俊澤為賭博水房成員，負責幫越南賭客上分工作之事實。
6 電腦程式運作照片、手機照片（含排班表、備忘錄）、電腦畫面截圖、出貨單、現場數位證物蒐證報告 證明被告黃俊澤暱稱為「阿澤」，被告薛詠友暱稱為「友友」，且「澤」、「友」均有參與排班，且有金沙支付後台登入權限，堪認被告黃俊澤、薛詠友均從事賭博水房運作之事實。
7 雲端資料光碟 證明被告林榮勳等人於手機門號及收款帳戶出問題時之處理記錄，其中提及「不能轉帳被鎖」、「無法匯款，餘額40808.512」、「密碼錯誤無法登入餘額」之狀況，處理狀態均為「已告知車商」，顯見其等係向不詳人士取得人頭帳戶使用，並於帳戶出問題時，告知車商再次更換帳戶使用，堪認被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友有使用人頭帳戶隱匿犯罪所得去向之洗錢行為 8 112年度偵字第14638號全卷光碟【內含臺南市政府警察局現場數位證物蒐證報告(高雄市○○區○○路000巷00弄0號、臺南市○區○○○路0段000巷00號14樓之3、臺南市○區○○○路0段000號19樓之11)3份、屏東縣政府警察局現場數位證物勘驗報告（高雄市○○區○○街00號）1份、臺灣臺南地方法院搜索票4份、自願受搜索同意書1份、屏東縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各4份、現場照片5張、租屋契約照片10張、蘇琮程手機翻拍照片28張、估價及出貨單照片8張、帳單照片10張、林榮勳手機畫面翻拍照片12張、證人邱雅慧手機畫面翻拍照片28、房仲手機畫面翻拍照片12張、房屋租賃契約書1份】 證明被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友與「水雞」、「恩恩」、「天佑」及林榮勳、蘇琮程、蔡宗霖、吳建翰、羅云希、詹仕煬、林品研、梁蕙瀅等人從事賭博水房洗錢工作之事實。
二、核被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友所為，均涉犯刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所及同條後段之意圖營利聚眾賭博、洗錢防制法第14條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。
被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友與「水雞」、「恩恩」、「天佑」、同案被告林榮勳、蘇琮程、蔡宗霖、吳建翰就本件犯嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
又被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友所涉賭博、洗錢、參與犯罪組織等犯嫌，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之洗錢罪嫌處斷。
末被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友因工作而取得之薪資，為被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，請依刑法第38條之1第3項之規定，宣告追徵其價額。
三、同案被告林榮勳、蘇琮程、蔡宗霖、吳建翰前因洗錢等案件，業經本署檢察官以112年度偵字第14638號案件起訴，現由貴院以112年度金訴字第793號案件審理中，尚未審結，且本件被告蘇淯琳、黃俊澤、薛詠友係與同案被告林榮勳、蘇琮程、蔡宗霖、吳建翰共犯該罪，屬相牽連案件，爰依法追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 112 年 7 月 17 日
檢 察 官 徐 書 翰
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 7 月 19 日
書 記 官 葉 國 彥
所犯法條：
中華民國刑法第268條
意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 9 萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；
參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。