臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,113,金簡,154,20240409,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第154號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 簡裕民




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第8351號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以簡易判決處刑如下：

主 文

簡裕民幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除就證據部分補充：「被告簡裕民於本院審理中所為之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項、第451條之1第3項，洗錢防制法第14條第1項、修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1，判決如主文。

三、本判決係依被告於審理中所表示願受科刑範圍所為之科刑宣告，依刑事訴訟法第455條之1第2項之規定，被告不得上訴，但檢察官如不服本判決，得於收受送達後20日內向本院提出上訴書（應附繕本）。

本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官李政賢到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 9 日
刑事第四庭 法 官 周紹武
以上正本證明與原本無異。
書記官 卓博鈞
中 華 民 國 113 年 4 月 9 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

附件
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第8351號
被 告 簡裕民 男 30歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000巷0弄00號
(現另案在法務部○○○○○○○執 行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、簡裕民可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年8月25日前某時，在不詳地點，將其申設之兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱兆豐銀行帳戶）之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該成員及其所屬之詐欺集團用以犯罪。
嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年7月初某日起，以通訊軟體LINE向郭金龍佯稱：加入投資網站投資股票可獲利云云，致郭金龍陷於錯誤，而於111年8月25日10時42分許，匯款新臺幣300萬元至簡裕民上開兆豐銀行帳戶內，旋遭轉匯一空。
嗣郭金龍察覺有異報警處理，始為警循線查悉上情。
二、案經郭金龍訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告簡裕民於偵查中之供述 坦承有申辦上開兆豐銀行帳戶，且有將該帳戶之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼提供他人，惟辯稱：我應徵工作時，對方說他們公司是配合兆豐銀行為薪轉銀行且要核對我的資料，所以我才去申辦上開兆豐銀行帳戶並提供給對方，相關對話紀錄因為我把手機拿去柬埔寨，已經不在我身上了，因此無法提供相關證據云云。
2 告訴人郭金龍於警詢時之指訴 證明告訴人遭詐騙並匯款至被告上開兆豐銀行帳戶之事實。
3 告訴人提供之存款憑條存根聯影本1份。
4 被告上開兆豐銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份 證明告訴人匯款至被告上開兆豐銀行帳戶後，即遭轉匯一空之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
又被告一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 2 月 2 日
檢 察 官 黃 淑 妤
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 2 月 6 日
書 記 官 施 建 丞