臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,113,金簡,161,20240429,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第161號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳秉勳


上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1614號、第1615號、112年度偵字第22286號），暨移送併辦（112年度偵字第34803號），本院受理後（112年度金訴字第1632號），被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
陳秉勳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案犯罪所得新台幣壹萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由

一、犯罪事實：陳秉勳可預見提供金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，於民國111年年底間某日，在不詳地點，以新臺幣(下同)1萬元之代價，將其所有之街口支付帳號000-000000000號（下稱街口帳戶)、將來銀行帳號：000-000000000000000號帳戶（下稱將來銀行帳戶）之網路銀行帳號、密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。

嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為下列詐欺取財、洗錢行為：㈠000年0月00日間起，透過臉書、通訊軟體LINE結識張浩庭後，傳送訊息向其佯稱：可加入會員賺取佣金云云，致張浩庭誤信為真，而於112年1月19日17時42分許，匯款4,0030元至上開街口帳戶內，詐騙集團成員待張浩庭匯款後，旋即轉匯一空，以此方式製造金流斷點，並掩飾犯罪所得之去向。

㈡000年0月間起，透過通訊軟體LINE結識陳素姿後，傳送訊息向其佯稱：可儲值投資獲利云云，致陳素姿誤信為真，而於112年1月31日9時52分許，匯款100萬元至上開將來銀行帳戶內，詐騙集團成員待陳素姿匯款後，旋即轉匯一空，以此方式製造金流斷點，並以此方式掩飾犯罪所得之去向。

㈢000年00月00日間起，透過通訊軟體LINE結識陳順達後，傳送訊息向其佯稱：可匯款投資股票獲利云云，致陳順達誤信為真，而於112年1月31日12時許，匯款80萬元至上開將來銀行帳戶內，詐騙集團成員待陳順達匯款後，旋即轉匯一空，以此方式製造金流斷點，並以此方式掩飾犯罪所得之去向。

㈣000年00月間起，以LINE通訊軟體暱稱「趙詩琪」之人與許漢章聯繫，並對其謊稱可透過「滿盈交易平臺」投資獲利云云，致許漢章陷於錯誤，遂依指示於112年1月31日上午9時49分、59分許及同日上午11時53分許，各匯款3萬元、5萬元、10萬元至上開將來銀行帳戶內，詐騙集團成員待許漢章匯款後，旋即轉匯一空，以此方式製造金流斷點，並以此方式掩飾犯罪所得之去向。

二、本案認定犯罪事實之證據：㈠被告陳秉勳於偵查中之供述與本院審理時之自白。

㈡被害人張浩庭、陳素姿、陳順達、許漢章之警詢筆錄。

㈢被告陳秉勳之街口支付帳號000-000000000號基本資料及交易明細、被告陳秉勳將來銀行帳戶000-000000000000000號基本資料、交易明細資料、告訴人張浩庭提出之網路轉帳交易明細、網路對話截圖、告訴人陳素姿提出之華泰銀行跨行匯款回單、告訴人陳順達所提出之與詐騙集團LINE對話紀錄截圖、華南銀行匯款回條聯、被害人許漢章提出之LINE對話紀錄截圖、網銀匯款交易畫面截圖、彰化區農會匯款申請書翻拍照片。

三、論罪科刑： ㈠核被告陳秉勳所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。

被告以一行為提供本案街口 帳戶、將來銀行帳戶資料予詐欺集團成員，幫助詐欺集團 成員對被害人張浩庭、陳素姿、陳順達、許漢章施以詐術 ，致被害人陷於錯誤而交付財物，被告此舉同時達成幫助 掩飾、隱匿詐欺所得真正去向之結果，係以一行為觸犯幫 助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第5 5條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。

被告係基於幫助之 犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2項規定，按正犯 之刑減輕之。

另按洗錢防制法第16條第2項已於112年6月14 日修正公布，同年月00日生效；

修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者 ，減輕其刑。」

，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」

；

前揭法律修 正後之規定，以歷次審判均自白始能減刑，要件較為嚴格 ，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告， 應適用修正前之規定。

查被告業已於本院審理時自白犯罪 （參見本院112年度金訴字第1632號卷第137頁），應依前 開修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並遞減 之。

另被告提供前揭將來銀行帳戶幫助詐騙集團詐騙被害 人許漢章，與掩飾、隱匿此部分詐欺取財款項之洗錢行為 ，雖未據起訴，然與前開起訴部分，具有裁判上一罪關係 ，應為起訴效力所及，本院仍得併予審理，附此敘明。

㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告於現今詐欺集團犯案猖獗 ，政府及媒體均大力宣導勿將帳戶、存摺等資料交與不詳 人士，以免遭詐欺集團不法利用之情形下，竟仍提供其申 辦之金融帳戶予他人，使詐欺集團得以作為不法目的使用 ，幫助他人從事詐欺取財與洗錢犯行，產生金流斷點，造 成執法機關不易查緝詐欺犯罪者，嚴重危害社會治安，助 長社會犯罪風氣，使被害人遭騙所匯款項，經轉帳、提領 出來後，即難以追查犯罪所得去向與所在，切斷特定犯罪 所得與特定犯罪行為人間之關係，致使被害人難以向施用 詐術者求償，應予非難；

犯罪後於偵查中否認犯行，嗣於 本院審理時始坦承犯行之態度，迄今尚未賠償被害人所受 之損害；

另斟酌被告之犯罪動機、手段、被害人因犯罪所 受財產損害，暨被告之品行、智識程度、家庭、經濟狀況 （均詳卷）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰 金如易服勞役之折算標準。

四、沒收：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。

但有特別規定者，依其規定；

前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。

訊據被告於本院審理時供稱：其係以1萬元之對價出售給他人，且已收到該1萬元等語（參見本院112年度金訴字第1632號卷第136頁），是本案被告之犯罪所得為1萬元，雖未據扣案，仍應依前揭規定沒收之，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項、第450條，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

中 華 民 國 113 年 4 月 29 日
刑事第十庭 法 官 卓穎毓
以上正本證明與原本無異。
書記官 楊雅惠
中 華 民 國 113 年 4 月 29 日

附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。