臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,113,金簡,191,20240426,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第191號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 黃以暄


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2402號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度金訴字第507號），本院裁定改以簡易判決處刑，判決如下：

主 文

丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑伍年，並應依附表所示方式履行賠償義務。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號2匯款時間欄關於「下午3時28分」之記載，應更正為「中午12時29分」、附表編號3匯款時間欄關於「下午2時37分」之記載，應更正為「下午2時35分」、附表編號4匯款時間欄關於「晚間8時54分」、「晚間9時1分」之記載，應分別更正為「晚間8時55分」、「晚間9時2分」，證據部分補充「被告丙○○於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件一）。

二、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。

經查，被告基於幫助之意思，將其申辦之京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱系爭帳戶)之提款卡及密碼提供予詐欺集團成員，容任該集團成員用以詐欺取財，並以此輾轉方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢，顯係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，且所為提供系爭帳戶提款卡及密碼予他人之行為，屬該等犯罪構成要件以外之行為。

故核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

三、被告以交付系爭帳戶提款卡、密碼之一行為，侵害告訴人丁○○、戊○○、乙○○、被害人己○○之財產法益，且係同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

四、被告基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

五、茲審酌被告率爾將系爭帳戶提款卡及密碼提供予詐欺集團成員使用，不啻助長訛詐風氣，使執法人員難以追查犯罪者之真實身分，並造成告訴人、被害人被詐騙而蒙受金錢損失，實有不該；

惟念被告並未實際參與本案詐欺取財、洗錢之犯行，且犯後終能坦承所犯，表現悔意，並與告訴人調解成立，有附件二本院113年度南司刑移調字第345號調解筆錄存卷可佐；

兼衡被告自陳學歷為高職畢業、已婚，育有3名未成年子女、現擔任廠務助理，月入約新臺幣（下同）26,000元、與公婆、配偶及子女同住、須扶養子女、家庭經濟狀況為勉持（見金訴卷第90頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。

六、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（見本院卷第15頁），其雖因一時輕忽而犯上開犯行，然其犯後坦認所犯，已與告訴人達成調解，有如前述，其經此偵、審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕，參酌告訴人亦同意給予被告緩刑之機會，有前引調解筆錄為證，本院認前開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。

復為期使被告於緩刑期間內深知戒惕，杜絕再犯，並為確保被告能履行前述調解筆錄所載之賠償義務，以彌補告訴人所受損失，另因被害人經合法通知，未於調解期日及本院準備程序到庭表示意見，本院審酌被告既積極尋求填補被害人所受損害，參考本案告訴人受詐騙金額與調解筆錄所載被告願賠償金額之比例，酌定如附表編號4所示賠償義務及給付方式後，併依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應履行如主文後段所示之事項。

倘被告未遵守前開緩刑所附條件且情節重大，或在緩刑期間又再犯罪，或有其他符合法定撤銷緩刑之原因者，均可能由檢察官聲請撤銷本案緩刑之宣告，而生仍須執行上開宣告刑之後果。

七、沒收部分：按刑法就犯罪所得沒收之相關規定，立法意旨係為預防犯罪，符合公平正義，契合任何人都不得保有犯罪所得之原則，遂將原刑法得沒收之規定，修正為應沒收之。

然沒收犯罪所得之範圍，應僅以行為人實際因犯罪所獲得之利益為限，倘行為人並未因此分得利益，或缺乏證據證明行為人確實因犯罪而有所得，自不應憑空推估犯罪所得數額並予以宣告沒收，以免侵害行為人之固有財產權。

是行為人是否因犯罪而有所得，且實際取得數目多寡，應由事實審法院審酌卷內人證、物證、書證等資料，依據證據法則，綜合研判認定之。

經查，本案並無積極證據足認被告因其幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，有自詐欺集團成員處獲取利益或對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題。

又被告所提供之系爭帳戶提款卡及密碼，已由詐欺集團成員持用，未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收、追徵之必要，併予說明。

八、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

九、如不服本判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 26 日
刑事第六庭 法 官 王鍾湄
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 蘇冠杰
中 華 民 國 113 年 4 月 26 日
【附表】
編號 告訴人/被害人 被告應履行之賠償義務及給付方式 1 告訴人丁○○ 詳附件二本院113年度南司刑移調字第345號調解筆錄，調解成立內容第1項所載。
2 告訴人戊○○ 詳附件二本院113年度南司刑移調字第345號調解筆錄，調解成立內容第2項所載。
3 告訴人乙○○ 詳附件二本院113年度南司刑移調字第345號調解筆錄，調解成立內容第3項所載。
4 被害人己○○ 丙○○願給付己○○新臺幣柒仟肆佰元，給付方法如下：自民國一一五年六月十五日起至全部清償完畢止，按月於每月十五日前（含當日）各給付新臺幣貳仟伍佰元（最後一期金額為新臺幣貳仟肆佰元），如有一期未按時履行，除視為全部到期外，丙○○願再給付己○○新臺幣參仟柒佰元之懲罰性違約金。
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科500,000元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000,000元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。