臺灣臺南地方法院刑事-TNDM,113,金簡,38,20240131,1

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第38號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳俊廷




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第23100號、第25322號、第27612號、第27638號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112年度偵字第61268號），被告於本院準備程序自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常訴訟程序(本院112年度金訴字第1284號)，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

陳俊廷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、犯罪事實：陳俊廷知悉金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自己申請開立之銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗，可能被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具、或作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年1月20日前某日，在臺南市安平區新悅城大樓一樓，將其申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍均不詳、自稱「林羿宏」之成年男子，容任該人及所屬詐欺集團成員使用上開帳戶。

嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依指示於附表所示之時間，各匯款附表所示之金錢至上開2帳戶內，並隨即提領一空，而掩飾詐欺犯罪所得之去向。

二、證據名稱：

(一)被告陳俊廷於警詢、偵查中之供述及於本院準備程序中之自白。

(二)附表所示被害人於警詢之供述。

(三)上開國泰世華帳戶開戶基本資料、歷史交易明細；中國信託帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料。

(四)附表編號1相關之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖、詐欺網頁及客服訊息截圖；

附表編號2相關之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖；

附表編號3相關之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖；

附表編號4相關之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖；

附表編號5相關之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖；

附表編號6相關之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖；

附表編號7相關之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖、詐騙網頁截圖；

附表編號8相關之匯款客戶收執聯、與詐欺集團對話紀錄截圖。

三、論罪科刑：

(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。

被告以單一行為，幫助詐欺如附表所示被害人8人，及幫助掩飾或隱匿如附表所示犯罪所得之去向，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。

(二)檢察官就如附表編號8所示被害人部分移送併辦，雖未在檢察官起訴範圍，然因與起訴部分有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。

(三)被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。

被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

經綜合比較，適用修正後之法律對被告並無較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條之規定，而被告在本院審理中自白犯行，應依修正前同條規定減輕其刑，並依法遞減之。

(四)爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意交付本案帳戶資料與他人，容任他人以上開資料作為犯罪之工具，使檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實有不該；

惟念及被告所為僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，且被告犯後最終坦承犯行，雖與附表編號1、7所示被害人調解成立，卻均未履行約定之賠償義務(見卷附調解筆錄、調解書及公務電話紀錄)，另與其他被害人則尚未調解成立之犯後態度；

兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生之危害，暨被告自陳大學畢業之智識程度，在酒店當少爺，需扶養父母親之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準，以資警惕。

四、依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有何因本案犯行而取得對價之情形，則被告既無任何犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
刑事第一庭 法 官 李音儀
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳怡蓁
中 華 民 國 113 年 2 月 1 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表（新臺幣）：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間/金額 匯入帳戶 1 蕭羽廷(未提告) 上開詐欺集團某成年成員於111年12月25日起，以交友及通訊軟體暱稱「tony」假冒為momo購物平台策劃人員，向蕭羽廷佯稱：得以其所提供之網址參加周年慶活動，有儲值回饋活動云云，致蕭羽廷陷於錯誤，而依指示匯款。
112年2月2日23時23分、29分、50分、51分許/5萬元(3筆)、3萬元 上開國泰世華帳戶 2 蔡欣儀（提告） 上開詐欺集團某成年成員於112年1月20日13時許，以IG社群網站暱稱「預言家專業分析」向蔡欣儀佯稱：可依照運彩專業分析操作，輕鬆獲利云云，致蔡欣儀陷於錯誤，而依指示匯款。
112年1月29日16時22分許/1萬元 上開中國信託帳戶 3 黃承葶（提告） 上開詐欺集團某成年成員於112年1月6日前某日，以IG社群網站暱稱「金牌皇后」向黃承葶佯稱：先加入某Telegram群組，再依照群組內指示投資運彩獲利云云，致黃承葶陷於錯誤，而依指示匯款。
112年1月20日21時46分許/1萬元 上開國泰世華帳戶 4 張婷 (未提告) 上開詐欺集團某成年成員於000年0月00日下午，透過IG社群網站下注賽事資訊結識張婷，先推薦其加入某Telegram群組，再透過群組慫恿其投資運彩，致張婷陷於錯誤，而依指示匯款。
112年1月21日17時16分許/1萬元 上開中國信託帳戶 5 呂淑稜（提告） 上開詐欺集團某成年成員於112年1月29日，以暱稱「預言家」透過IG社群網結識呂淑稜，向其佯稱：有幫人下注運動賽事，賠率1萬元可獲利70萬云云，致呂淑稜陷於錯誤，而依指示匯款。
112年1月29日17時33分許/1萬元 上開中國信託帳戶 6 林祉言(未提告) 上開詐欺集團某成年成員於112年1月5日起，透過交友軟體假冒PCHOME活動企劃組長，向林祉言佯稱：有投資活動，預存100萬元可贈禮金10萬元，並可領70%優惠云云，並提供網站連結供其註冊操作，致林祉言陷於錯誤，而依指示匯款。
112年1月31日17時38分許/3萬元 上開國泰世華帳戶 7 余芝綺(未提告) 上開詐欺集團某成年成員於111年11月30日起，透過交友軟體向余芝綺佯稱：幫其做PCHOME活動登錄，可領活動券，儲值5萬配合活動券變6萬云云，並提供網站連結供其註冊操作，致余芝綺陷於錯誤，而依指示匯款。
112年1月30日22時17分、18分許/5萬元(2筆) 上開國泰世華帳戶 同年月31日21時35分、37分許/5萬元、4萬元 同年月31日22時38分、39分、41分許/5萬元(2筆)、1萬元 8 劉莘予 (提告) 上開詐欺集團某成年成員於111年12月中旬，以通訊軟體LINE暱稱「育銘」向劉莘予佯稱：因其為MOMO購物平台員工，有特殊渠道可以提供商戶20％回饋金云云，致劉莘予陷於錯誤，而依指示匯款。
112年2月1日15時26分/50萬元 上開國泰世華帳戶