臺灣臺北地方法院刑事-TPDM,109,金重訴,3,20200825,10

臺灣臺北地方法院刑事裁定
109年度金重訴字第3號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 李智剛
選任辯護人 胡怡嬅律師
被 告 姚旭隆
選任辯護人 李昊沅律師
被 告 劉永達
選任辯護人 李兆環律師
王逸頎律師
被 告 歐增亭
選任辯護人 周威良律師
蔡政憲律師
上列被告等因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第478號、108年度偵字第17828號、108年度偵字第24140號、108年度偵字第25910號、108年度偵字第25954號、108年度偵字第27379號、108年度偵字第28448號、108年度偵字第28558號、109年度偵緝字第57號），本院裁定如下：

主 文

李智剛、姚旭隆、歐增亭均自民國一百零九年九月十日起延長限制出境、出海捌月。

劉永達自民國一百零九年九月十三日起延長限制出境、出海捌月。

理 由

一、被告李智剛、姚旭隆、劉永達及歐增亭因違反銀行法等案件，前經本院認為犯罪嫌疑重大，均有羈押之原因，惟無羈押之必要，被告李智剛、姚旭隆及歐增亭均自民國109年1月10日起限制出境、出海8月，被告劉永達自109年1月13日起限制出境、出海8月，合先敘明。

二、按刑事訴訟法第93條之2第1項：「被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。

但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。

二、有相當理由足認有逃亡之虞者。

三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」；

第93條之3第2項：「偵查中檢察官聲請延長出境、出海，第一次不得逾4月，第二次不得逾2月，以延長二次為限。

審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；

其餘之罪，累計不得逾10年」；

第93條之6：「依本章以外規定得命具保、責付或限制住居者，亦得命限制出境、出海，並準用第93條之2第2項及第93條之3至第93條之5之規定」等旨，限制出境新制施行後，刑事訴訟法之限制出境有二種，一種為第八章之一「逕行限制出境」（獨立型限制出境），另一種則為第93條之6所稱該章以外之限制出境（羈押替代型限制出境）；

二者同須被告犯罪嫌疑重大，但後者必經法官訊問，且以有羈押原因（無羈押必要）為要件。

三、又限制出境、出海處分，目的在防止被告逃亡，確保被告能於審判時到庭，以利刑事訴訟程序之進行，是考量限制出境、出海與否，自應以訴訟之進行及證據之調查是否因此而受影響為其判斷依據。

再限制住居、限制出境、出海僅在保全刑事偵查、審判、執行之順利進行，屬於刑事訴訟之保全程序，非為確定被告對於本案是否應負擔罪責與是否應科處刑罰之問題，故有關限制出境、出海之事由是否具備及是否具有限制出境、出海必要性之審酌，並無需如同本案有罪或無罪之判決，應採嚴格證明法則，將所有犯罪事實證明至「無合理懷疑之確信程度」，易言之，僅須依自由證明法則，對前揭要件事實證明至讓法院相信「很有可能如此」之程度即可。

倘依卷內證據，被告犯罪嫌疑重大，確有出境、出海滯留他國不歸而逃亡之可能性存在，即足影響審判之進行或刑罰之執行，依法當得為必要之限制出境、出海強制處分，以確保被告到庭接受審判或執行。

至被告是否有限制出境、出海之必要，而予以限制出境、出海之強制處分，核屬事實認定問題，受訴法院自有依法認定裁量，並按訴訟進行程度及其他一切情狀，斟酌認定之權。

四、茲前開被告4人限制出境、出海期間將分別於109年9月10日屆滿（被告李智剛、姚旭隆及歐增亭）、同年月13日屆滿（被告劉永達）本院審核相關卷證，並於109年8月21日本院準備程序給予被告4人及其等辯護人陳述意見之機會，暨聽取檢察官意見後，就被告4人犯罪嫌疑是否重大，以及是否具有刑事訴訟法第93條之2第1項各款限制出境之原因，分述如下：㈠被告4人犯罪嫌疑是否重大：被告4人經訊問後，雖就其等所涉違反銀行法等犯嫌均予否認，然有證人即共同被告王音之及林奕如之指述、證人即銀行行員林許安、陳璟鋒、林以士、游益誠之證述、相關電子郵件紀錄、電話錄音檔案、存證信函及郵件收件回執等件可資佐證，仍足認其等所涉上開罪名之犯罪嫌疑重大。

㈡被告4人有相當理由足認有逃亡之虞：被告4人既否認犯行，當有迴避審理進行或可能面臨之刑罰而逃亡之相當可能，又被告4人涉犯係銀行法第125條之3第1項之罪（法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，非屬最重本刑為拘役或專科罰金之案件），並得併科新臺幣1,000萬元以上2億元以下罰金，良以被訴重罪常伴有逃亡之高度可能，非無因此啟動逃亡境外、脫免刑責之動機，且本院審酌全案卷證資料，被告等人所涉違反銀行法之犯罪金額龐大，影響金融及經濟秩序，且相關犯罪所得尚未釐清，被告4人遵期到庭受審顯然不可或缺，且酌以我國司法實務經驗，多有被告於偵、審程序遵期到庭，且國內尚有家人、固定住居所及相當資產之情況下，猶恣意棄保潛逃出境，致案件無法續行審判或執行之情事，而刑事訴訟程序係屬動態進行，本案亦尚未完成審理程序，若未持續限制被告出境、出海，仍有在訴訟程序進行中發現對己不利情事發生時潛逃不歸之可能性及疑慮，勢將影響刑事案件審判之進行，為確保本案訴訟程序及證據調查之順利進行、司法權之有效行使，於平衡兼顧公共利益及被告之人權保障，認目前亦有繼續對被告4人限制出境、出海之必要。

㈢綜上所述，本院認被告4人涉犯上開罪嫌，有相當理由足認有逃亡之虞，而有予以限制出境、出海之必要，爰依刑事訴訟法第93條之2第1項之規定，裁定被告李智剛、姚旭隆及歐增亭均自109年9月10日起延長限制出境、出海8月，被告劉永達自109年9月13日起延長限制出境、出海8月。

至被告4人如有特殊必要而需單次出國或赴海外處理個人事務或工作業務，宜於每次具體敘明理由、預定行程期間及檢附相關資料，向本院聲請在該期間內暫時解除限制出境、出海之處分，由本院審酌所涉具體情節、必須出境事由之必要性、急迫性，及所提替代措施是否足以擔保其將來按時到庭接受審判或執行，而得以暫時解除限制出境、出海之處分，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第93條之3第2項，裁定如主文。

中 華 民 國 109 年 8 月 25 日
刑事第十九庭 審判長法 官 江俊彥
法 官 林勇如
法 官 林彥成
上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官 温偲含
中 華 民 國 109 年 8 月 26 日