臺灣臺北地方法院刑事-TPDM,112,簡,3701,20240311,1

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
112年度簡字第3701號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 劉珈妤


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第19663號、第26999號），嗣因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度訴字第320號），本院合議庭認宜由受命法官逕以簡易判決處刑，爰裁定改以簡易判決處刑，判決如下：

主 文

劉珈妤幫助犯洗錢防制法十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告劉珈妤於本院準備程序中之自白」、「本院調解筆錄」、「本院公務電話紀錄」、「臺灣銀行無摺存入憑條存根」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑㈠按幫助犯之成立，主觀上行為人須有幫助故意，客觀上須有幫助行為，亦即刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院84年度台上字第6475號、88年度台上字第1270判決意旨參照）。

被告以容任他人使用帳戶之主觀想法，將其合作金庫銀行之存摺、金融卡及密碼（下稱本案帳戶資料）提供予本案詐欺集團成員使用，使該等集團成員得以持之作為收受、提領詐得款項及製造金流斷點之工具，被告所為應係基於幫助犯罪之故意，而為詐欺取財、一般洗錢罪構成要件以外之行為。

是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

㈡被告以提供本案帳戶資料予本案詐欺集團使用之一行為，侵害告訴人黃琡雯、蔡宗錦（下稱告訴人2人）之財產法益，且同時觸犯幫助詐欺罪及幫助一般洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

㈢減輕事由之說明：1.被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行之實行，僅係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。

2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年6月16日施行。

修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵查及歷次審判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。

查被告已於本院準備程序中自白犯罪（見本院訴字卷二第42頁），爰依前揭修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將金融帳戶資料交予他人供詐欺犯罪使用，使告訴人2人遭受財物損失，並使檢警難以追緝詐欺集團，影響社會秩序之安定，所為實不足取，且其除本案外，另有因詐欺遭判處有期徒刑確定之前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，惟考量被告犯後坦承犯行之犯後態度，並已與告訴人2人達成調解之情，兼衡被告自述高中肄業，從事服務業，月入新臺幣約3萬元以下，未婚，無子女、與家人同住，父母需其扶養之智識程度及家庭生活狀況（見本案訴字卷二第45頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：按洗錢防制法第18條第1項前段固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」

惟該條文並無「不問屬於犯罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以該等財物屬於犯罪行為人者為限（即實際管領者），始應沒收。

查被告既已交付本案帳戶資料予本案詐欺集團，對轉入該等帳戶內之款項已無事實上管領權，且依卷內資料，亦無被告取得本案詐欺所得款項之財物或財產上利益之證明，自無從依上開規定宣告沒收。

此外，復無證據證明被告因本案受有報酬或其他財產上利益，亦毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵其犯罪所得。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應於收受本判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院管轄第二審之合議庭。

本案經檢察官吳文琦提起公訴，檢察官林秀濤到庭執行職務

中 華 民 國 113 年 3 月 11 日
刑事第六庭 法 官 許柏彥
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 許雅玲
中 華 民 國 113 年 3 月 13 日
附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第19663號
第26999號
被 告 劉珈妤 女 30歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000號4樓之1
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、劉珈妤對於無正當理由收購他人金融機構帳戶者，極有可能利用該帳戶資料，作為與財產有關之犯罪工具，及隱匿、掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，有所預見，仍不違本意，基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿犯罪所得去向之不確定故意，將其向合作金庫銀行(下稱合庫銀行)申設之帳號000-0000000000000號、000-0000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不明之人，幫助遂行詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得去向。
該成年人於取得上開帳戶資料及提款卡後，即與詐欺集團，基於洗錢及意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，由該集團成員推由真實姓名不明之成年人，於民國110年9月至11月如附表所示時間及詐術，向附表所示之黃琡雯等人詐取如附表所示之金額，旋由集團成員持其金融卡提領現金，製造金流斷點，藉此掩飾、隱匿上開犯罪所得之去向。
嗣因黃琡雯、蔡宗錦發覺被騙，報警處理，始悉上情。
二、案經蔡宗錦訴由新北市政府警察局新莊分局、臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告劉珈妤於偵訊中之供述 供稱交付前揭帳戶存摺、提款卡及密碼他說可以賺錢 2 被害人黃琡雯之指述 被害人黃琡雯前揭遭詐騙之經過及事實。
3 被害人黃琡雯受騙匯款單據資料1筆、對話紀錄乙份 被害人黃琡雯前揭遭詐騙之經過及被騙如附表所示金額。
4 告訴人蔡宗錦之指訴 告訴人蔡宗錦前揭遭詐騙之經過及事實。
5 告訴人蔡宗錦受騙匯款單上海銀行帳戶明細乙份 告訴人蔡宗錦前揭遭詐騙之經過及被騙如附表所示金額。
6 被告向合庫銀行申設帳號000-0000000000000號、000-0000000000號帳戶之帳戶明細各1份 1.被告交付前揭合庫銀行帳戶資料予詐欺集團成員。
2.告訴人2人受騙，分別於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至前揭合庫銀行帳戶內之事實。
二、所涉犯罪嫌：
(一)按幫助犯之成立，主觀上行為人須有幫助故意，客觀上須有幫助行為，亦即刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院84年度台上字第6475號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）。
被告基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，將前揭銀行帳戶存摺資料、金融卡、密碼提供予詐欺集團成員使用，使該集團成員得以持之作為收受、提領詐騙款項，製造金流斷點之工具，被告所為應僅止於幫助犯罪之故意，而為詐欺取財罪、一般洗錢罪構成要件以外之行為。
是核被告所為，係涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及幫助洗錢罪嫌。
(二)被告以一行為涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢二罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌論斷。
(三)被告基於幫助洗錢之不確定故意，為構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。
另新北市政府警察局新莊分局依移送事實及卷證證據，認被告涉犯刑法第339條之4加重詐欺罪嫌，容有誤會，併此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 111 年 10 月 24 日
檢 察 官 吳 文 琦
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 11 月 11 日
書 記 官 吳 青 蓉
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：
編號 告訴人 詐騙時間 詐欺方式 匯款時間、地點 詐騙金額（新臺幣） 1 被害人黃琡雯 110年11月24日 透過臉書、LINE暱稱「陳文軒」向被害人黃琡雯佯稱：投資博弈，因流水未達標須先交會費才能兌領等語，被害人黃琡雯遂陷於錯誤，依指示以網路銀行轉帳至前揭合庫銀行帳號000-0000000000000號之事實。
110年11月24日 3萬元至前揭合庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶內 2 告訴人蔡宗錦 110年9月8日 撥打電話向告訴人蔡宗錦佯稱：健保卡遭盜用，詐領醫療補助金30,000元，涉嫌洗錢，已傳喚2次未到，已變成通緝犯，需50萬元交保等語，告訴人蔡宗錦遂陷於錯誤，依指示匯款至前揭合庫銀行帳號000-0000000000號帳戶內之事實。
1.於110年11月11日匯款 2.於110年11月11日匯款 1.58萬8,674元至前揭合庫銀行帳號000-0000000000號帳戶內。
2.60萬元至前揭合庫銀行帳號000-0000000000號帳戶內。