臺灣臺北地方法院刑事-TPDM,113,審簡,646,20240430,1

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
113年度審簡字第646號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳慧貞



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第3754號、第3755號、第3756號），嗣被告於本院訊問時自白犯罪（本院113年度審訴字第187號），本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下︰

主 文

陳慧貞犯如附表「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「宣告刑」欄所示之刑。

應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第8行、第15行所載「林子斌」應更正為「陳子斌」；

證據部分補充「被告於本院訊問時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。

二、論罪科刑：

(一)核被告就附表所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第2款規定而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。

(二)被告與「陳子斌」及其所屬詐欺集團成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

(三)被告就附表所為，各係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，均從一重之一般洗錢罪處斷。

(四)被告就附表所示犯行，犯意各別，行為互殊，並均侵害不同人之財產法益，應予分論併罰。

(五)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行。

修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」

，修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」

，就被告於偵查及審理中之自白得否減刑之認定，修正前之規定並不以被告於偵查及歷次審判中均自白為必要，修正後則須「偵查及歷次審判」中均自白始得減刑，是修正後之規定對被告較不利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

是被告於偵查及本院訊問時均自白本件洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。

三、爰審酌被告所為造成被害人受財產上損失，不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，亦徒增檢警機關追查集團成員真實身分之難度，犯罪所生危害非輕，所為實屬不該，惟念被告犯後坦承犯行，兼衡被告犯罪之動機、手段、於本案中之分工角色、所生損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑並定其應執行刑，暨就併科罰金部分諭知罰金易服勞役之折算標準。

四、查卷內無積極證據證明被告就本案犯行已獲取報酬，無從認定其有何犯罪所得，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官許文琪提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
刑事第二十二庭 法 官 翁毓潔
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 陽雅涵
中 華 民 國 113 年 5 月 1 日
附表：
編號 告訴人/被害人 詐騙時間、方式 匯款時間 遭詐欺金額 (新臺幣) 宣告刑 1 陳靜華(未提告) 於112年4月23日起，詐欺集團成員以暱稱「李志宏」招攬被害人陳靜華匯款投資虛擬貨幣，致被害人陳靜華陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月19日20時18分 3萬3,000元 陳慧貞共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2 藍旭成 於112年5月15日起，詐欺集團成員以LINE暱稱「瑞雪」招攬告訴人藍旭成加入娛樂城網站，並匯款儲值，致告訴人藍旭成陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月26日9時34分 3萬元 陳慧貞共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
112年5月27日10時10分 3萬元 112年5月27日10時16分 3萬元 112年5月27日10時58分 1萬2,000元 3 李宗熹 於111年5月1日起，詐欺集團成員以LINE暱稱「Lotus」招攬告訴人李宗熹加入經營拍賣網站，並匯款投資，致告訴人李宗熹陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月28日17時18分 2,912元 陳慧貞共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4 簡新琴 於112年4月起，詐欺集團成員以LINE暱稱「謝勇」招攬告訴人簡新琴加入博弈平台網站，並匯款儲值，致告訴人簡新琴陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月29日10時4分 12萬1,000元 陳慧貞共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵緝字第3754號
第3755號
第3756號
被 告 陳慧貞 女 45歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000號
居花蓮縣○○鄉○○路0段00巷00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳慧貞明知任意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，並協助他人提領款項，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，仍與真實姓名年籍不詳自稱「林子斌」之詐欺集團所屬成員，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112年5月19日前不詳時堅，將其所有之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶資料（下稱本案帳戶），提供與真實姓名年籍不詳自稱「林子斌」之詐欺集團所屬成員，並允諾將提領匯至上開之帳戶款項後，購買虛擬貨幣交付與對方。
嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於附表所示之時間、方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而分別於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶內，陳慧貞隨即依詐欺集團成員之指示，提領本案帳戶內之款項，並購買虛擬貨幣交付與「林子斌」，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向。
嗣附表所示之人於匯款後，驚覺有異報警處理，始循線查悉上情。
二、案經藍旭成、李宗熹、簡新琴訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告陳慧貞於偵訊中之供述 被告坦承於犯罪事實欄所示時、地，將本案帳戶資料，提供與真實姓名年籍不詳自稱「林子斌」之詐騙集團成員，並依其指示將告訴人等人匯入其本案帳戶之款項，領出購買虛擬貨幣交付與「林子斌」，以賺取佣金之事實。
2 ①證人即被害人陳靜華於警詢中之證述 ②被害人筆記資料3張、被害人與詐騙集團成員LINE對話紀錄截圖、交易明細截圖各1份 被害人陳靜華有於附表編號1所示時間，遭詐欺匯款如附表編號1所示金額至被告本案帳戶之事實。
3 ①證人即告訴人藍旭成於警詢中之證述 ②告訴人與詐騙集團成員LINE對話紀錄截圖、交易明細截圖、交易明細表各1份 告訴人藍旭成有於附表編號2所示時間，遭詐欺匯款如附表編號2所示金額至被告本案帳戶之事實。
4 ①證人即告訴人李宗熹於警詢中之證述 ②交易明細表各1份 告訴人李宗熹有於附表編號3所示時間，遭詐欺匯款如附表編號3所示金額至被告本案帳戶之事實。
5 ①證人即告訴人簡新琴於警詢中之證述 ②詐騙網站截圖、匯款申請書各1張、轉帳交易明細截圖2張 告訴人簡新琴有於附表編號4所示時間，遭詐欺匯款如附表編號4所示金額至被告本案帳戶之事實。
6 台新商業銀行客戶基本資料表、歷史交易清單各1份 ⒈台新帳戶為被告所申辦之事實。
⒉如附表所示之告訴人、被害人遭詐欺而匯款如附表所示金額至本案帳戶，旋遭被告提領一空之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項洗錢罪嫌論處。
又被告與「林子斌」及其所屬詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
被告以一行為，觸犯上開詐欺取財及洗錢罪嫌，為想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從較重之洗錢罪嫌處斷。
被告所犯多次提領行為，犯意各別，侵害不同被害人法益，請予分論併罰之。
至被告如因提領行為獲得佣金，為其犯罪所得，請依刑法38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 21 日
檢 察 官 許 文 琪
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 1 月 12 日
書 記 官 徐 嘉 彤
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第3條
本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為 6 月以上有期徒刑以上之刑之罪。
二、刑法第 121 條第 1 項、第 123 條、第 201 條之 1 第2項、第 268 條、第 339 條、第 339 條之 3、第 342 條、第 344 條、第 349 條之罪。
三、懲治走私條例第 2 條第 1 項、第 3 條第 1 項之罪。
四、破產法第 154 條、第 155 條之罪。
五、商標法第 95 條、第 96 條之罪。
六、廢棄物清理法第 45 條第 1 項後段、第 47 條之罪。
七、稅捐稽徵法第 41 條、第 42 條及第 43 條第 1 項、第2項之罪。
八、政府採購法第 87 條第 3 項、第 5 項、第 6 項、第89條、第 91 條第 1 項、第 3 項之罪。
九、電子支付機構管理條例第 44 條第 2 項、第 3 項、第45條之罪。
十、證券交易法第 172 條第 1 項、第 2 項之罪。
十一、期貨交易法第 113 條第 1 項、第 2 項之罪。
十二、資恐防制法第 8 條、第 9 條之罪。
十三、本法第 14 條之罪。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
單位：新臺幣
編號 告訴人/被害人 詐騙時間、方式 匯款時間 遭詐欺金額 1 陳靜華(未提告) 於112年4月23日起，詐欺集團成員以暱稱「李志宏」招攬被害人陳靜華匯款投資虛擬貨幣，致被害人陳靜華陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月19日20時18分 3萬3,000元 2 藍旭成 於112年5月15日起，詐欺集團成員以LINE暱稱「瑞雪」招攬告訴人藍旭成加入娛樂城網站，並匯款儲值，致告訴人藍旭成陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月26日9時34分 3萬元 112年5月27日10時10分 3萬元 112年5月27日10時16分 3萬元 112年5月27日10時58分 1萬2,000元 3 李宗熹 於111年5月1日起，詐欺集團成員以LINE暱稱「Lotus」招攬告訴人李宗熹加入經營拍賣網站，並匯款投資，致告訴人李宗熹陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月28日17時18分 2,912元 4 簡新琴 於112年4月起，詐欺集團成員以LINE暱稱「謝勇」招攬告訴人簡新琴加入博弈平台網站，並匯款儲值，致告訴人簡新琴陷於錯誤，並依指示轉帳至被告所有之本案帳戶。
112年5月29日10時4分 12萬1,000元