臺灣臺北地方法院刑事-TPDM,113,審訴,1081,20240726,1

臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第1081號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 張明傑


上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第5279號、第12242號），被告於本院審理時，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

張明傑犯如附表宣告刑欄所示之罪，各處如附表宣告刑欄所示之刑。

應執行有期徒刑壹年拾月。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告張明傑於本院審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)核被告就附表編號1至23所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢罪。

(二)被告與LINE暱稱「小張」、綽號「小伍」、「柳先生」及其所屬詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

(三)被告所犯上開23罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，依一般社會通念，各應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

(四)被告就附表編號1至23所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

(五)爰審酌被告正值青年，不思循正當管道獲取財物，竟加入詐欺集團分工，不僅侵害被害人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該，惟念被告犯後坦承犯行，並與告訴人王偉宇、黃進興、洪文邦、王郁文、官恒甫、陳菊英、鄭清、李韡欣等達成調解，兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、詐騙金額、告訴人及被害人所受損害及被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院審訴卷第110頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑暨定其應執行之刑，以示懲戒。

三、按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。

另共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高法院104年第13次及第14次刑庭會議決議(一)意旨參照）。

經查，被告於警詢時供稱：其實際獲得新臺幣(下同)5,000元等語（見偵5279卷第18頁），是本案被告之犯罪所得為5,000元，而此犯罪所得業經本院以111年度審訴字第1053號判決諭知沒收在案，有該案判決書及被告前案紀錄表各1份附卷可憑（見偵12242卷第295-328頁，本院審訴卷第117-121頁），則此犯罪所得既經另案判決宣告沒收，為避免重複宣告沒收而有過苛之虞，爰不再予宣告沒收。

五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提起上訴。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。

本案經檢察官張雯芳提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 26 日
刑事第二十二庭 法 官 翁毓潔
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 陽雅涵
中 華 民 國 113 年 7 月 26 日

附表:
編號 被害人 詐騙時間及方式 交易時間 交易金額 (新臺幣) 匯入之帳戶 提款時間 提款地點 提款金額 (新臺幣) 宣告刑 1 陳明珠（提告，歿於112年5月13日） 詐欺集團某成員先於111年3月7日晚間9時許，撥打電話與陳明珠，假冒為友人「謝宛珊」並佯稱已更換LINE，藉以取得陳明珠之信任，再於同年月8日上午9時26分許，撥打LINE網路電話與陳明珠，佯以投資土地有資金需求欲借款云云，致陳明珠陷於錯誤，匯款至指定之帳戶。
①000年0月0日下午1時26分許 ②000年0月0日下午3時39分許 ①5萬元 ②3萬元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） ①000年0月0日下午1時56分許 ②000年0月0日下午1時57分許 ③000年0月0日下午1時58分許 ④000年0月0日下午3時47分許 ⑤000年0月0日下午3時48分許 ①②③於臺北市○○區○○街00號統一超商松祐門市 ④⑤於臺北市○○區○○○路000號興安郵局 ①2萬元 ②2萬元 ③1萬元 ④2萬元 ⑤1萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年參月。
2 吳旻珉（提告） 詐欺集團某成員先於社群網站FACEBOOK（即臉書，下稱臉書）刊登佯欲出售APPLE 2020 iPad Pro之訊息，恰吳旻珉見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家（LINE ID：tin8877）聯繫，致吳旻珉陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
111年3月9日上午10時33分許 1萬5,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 111年3月9日上午11時9分許 臺北市○○區○○○路000號興安郵局 2萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
3 王郁文（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售CANON牌相機及鏡頭之訊息，恰王郁文見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致王郁文陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時許 1萬5,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） ①000年0月0日下午2時20分許 ②000年0月0日下午2時20分許 ③000年0月0日下午2時21分許 臺北市○○區○○○路0段00號1樓陽信銀行中興分行 ①2萬元 ②2萬元 ③2,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
4 楊詠鴻（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機及遊戲片之訊息，恰楊詠鴻見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致楊詠鴻陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時1分許 1萬元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
5 官恒甫（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰官恒甫見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致官恒甫陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時7分許 1萬7,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
6 王偉宇（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰王偉宇見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致王偉宇陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時26分許 1萬6,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 000年0月0日下午2時35分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商東吉門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號7） 1萬5,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
7 張淯然（提告） 詐欺集團某成員先在旋轉拍賣APP上刊登佯欲販售香奈兒包之商品訊息，適張淯然見該訊息有意購買，即與該賣家聯繫並談定價格後，致張淯然陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
①111年3月9日中午12時49分許 ②111年3月9日中午12時51分許 ①5萬元 ②1萬5,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①000年0月0日下午1時8分許 ②000年0月0日下午1時9分許 ③000年0月0日下午1時9分許 ④000年0月0日下午1時10分許 臺北市○○區○○○路000號土地銀行復興分行 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤5,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年貳月。
8 鄭呂秀英（提告） 詐欺集團某成員於111年3月8日中午12時許，撥打電話與鄭呂秀英，假冒為其侄子，藉此取得鄭呂秀英之信任，復佯稱需借款批貨云云，致鄭呂秀英陷於錯誤，將款項匯入該人指定之帳戶。
000年0月0日下午1時20分許 5萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①000年0月0日下午1時38分許 ②000年0月0日下午1時39分許 ③000年0月0日下午1時40分許 臺北市○○區○○○路000號上海銀行民生分行（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號8至10） ①2萬元 ②2萬元 ③1萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年貳月。
9 張朝明（提告） 詐欺集團某成員先在旋轉拍賣APP上刊登佯欲販售IPHONE 11 PRO之商品資訊，適張朝明見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家（LINE ID：＠87208）聯繫並談定價格，致張朝明陷於錯誤，將訂金匯入指定帳戶。
111年3月10日上午9時9分許 5,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） 111年3月10日上午10時22分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第8頁上方） 2萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
10 黃進興（提告） 詐欺集團某成員於111年3月8日上午11時54分許，撥打電話與黃進興，假冒為其友人「林聰海」，藉此取得黃進興之信任，復佯稱需借款清償債務云云，致黃進興陷於錯誤，無摺存款至指定之帳戶。
111年3月10日上午11時2分許 3萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①111年3月10日上午11時14分許 ②111年3月10日上午11時15分許 臺北市○○區○○○路000號上海銀行民生分行 ①2萬元 ②9,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
11 陳郁仁（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰陳郁仁見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「99+MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致陳郁仁陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時58分許 1萬7,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①000年0月00日下午2時25分許 ②000年0月00日下午2時27分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市 ①2萬元 ②1萬7,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
12 陳建丞（提告） 詐欺集團某成員先於000年0月0日下午5時41分許，撥打電話與陳建丞，假冒為其同事「黃建勝」，並佯稱急需款項云云，致陳建丞陷於錯誤，委由家人林恩妤臨櫃匯款至「黃建勝」指定之帳戶。
000年0月00日下午2時1分許 2萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
13 陳菊英（提告） 詐欺集團某成員於111年3月10日晚間6時53分許，撥打電話與陳菊英，假冒為其侄子「陳慶全」，藉此取得陳菊英之信任，復佯稱因故需借款云云，致陳菊英陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
111年3月11日中午12時13分許 4萬元 兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：賴祈妘） ①111年3月11日中午12時54分許 ②111年3月11日中午12時55分許 臺北市○○區○○○路000號土地銀行復興分行 ①2萬元 ②2萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
14 張明榮（提告） 詐欺集團某成員於111年3月10日中午12時許，撥打電話與張明榮，假冒為其侄孫，藉此取得張明榮之信任，復佯稱因故需借款云云，致張明榮陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
000年0月00日下午2時1分許 3萬元 兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：賴祈妘） ①000年0月00日下午2時29分許 ②000年0月00日下午2時30分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市 ①2萬元 ②1萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
15 徐秀琴（提告） 詐欺集團某成員於111年3月10日上午9時許，撥打電話與徐秀琴，假冒為其友人「秀鸞」，藉此取得徐秀琴之信任，復佯稱因故需借款云云，致徐秀琴陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
111年3月14日中午12時31分許（入帳時間為同日中午12時38分） 10萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） ①000年0月00日下午1時2分許 ②000年0月00日下午1時3分許 ③000年0月00日下午1時3分許 ④000年0月00日下午1時4分許 ⑤000年0月00日下午1時5分許 臺北市○○區○○○路000號土地銀行復興分行 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年參月。
16 張孟湘（提告） 詐欺集團某成員於111年3月13日透過LINE聯繫張孟湘，假冒為其孫子，藉此取得張孟湘之信任，復佯稱因與日本人有合約急需借款云云，致張孟湘陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
000年0月00日下午2時59分許（入帳時間為同日下午3時4分） 2萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） 000年0月00日下午3時23分許 臺北市○○區○○街00巷0號統一超商征東門市 2萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
17 蔡典霖（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售APPLE筆記型電腦MacBook Pro之訊息，恰蔡典霖見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家聯繫，致蔡典霖陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時59分許 1萬6,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） 000年0月00日下午2時21分許 臺北市○○區○○街000號統一超商鑫壽門市 1萬5,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
18 洪文邦（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售冰箱之訊息，恰洪文邦見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致洪文邦陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時41分許 2萬9,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） ①000年0月00日下午1時51分許 ②000年0月00日下午1時52分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商東吉門市 ①2萬元 ②9,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
000年0月00日下午1時6分許 1萬5,000元 第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順） ①000年0月00日下午1時14分 ②000年0月00日下午1時15分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商東吉門市 ①2萬元 ②1萬元 19 施惠珍（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售日立冰箱之訊息，恰施惠珍見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致施惠珍陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時10分許 1萬5,000元 第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順） 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
20 林權騰（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰林權騰見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」聯繫並談定價格，致林權騰陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午2時7分許 1萬7,000元 第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順） 000年0月00日下午2時19分許 臺北市○○區○○街000號統一超商鑫壽門市 1萬7,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年。
21 鄭清 （提告） 詐欺集團某成員於000年0月00日下午4時49分許，撥打電話與鄭清，假冒為其姪女「趙慧美」，藉此取得鄭清之信任，復佯稱因人在外地急需繳車款云云，致鄭清陷於錯誤，將款項臨櫃匯入「趙慧美」指定之帳戶。
111年3月21日上午11時6分許 16萬元 鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：林嘉珍） ①111年3月21日上午11時18分許 ②111年3月21日上午11時18分許 ③111年3月21日上午11時19分許 ④111年3月22日上午8時47分許 臺北市○○區○○○路000號興安郵局 ①6萬元 ②6萬元 ③3萬元 ④1萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年肆月。
22 林獻章（提告） 詐欺集團某成員先透過「YES借錢網」刊登可提供貸款之資訊，適林獻章因有貸款需求，進而透過LINE與使用名稱「王淑芬」之人聯繫，而向林獻章佯稱需繳納公證費用、強制執行公文款項云云，致林獻章陷於錯誤，將款項匯入指定帳戶。
111年3月22日上午9時34分許 3萬6,000元 鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：林嘉珍） ①111年3月22日上午9時59分許 ②111年3月22日上午10時許 ③111年3月22日上午10時2分許 臺北市○○區○○街00號全家便利商店全家興安店 ①2萬元 ②2萬元 ③1萬3,000元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年壹月。
23 李韡欣（提告） 詐欺集團某成員先在網路刊登提供貸款之資訊，適李韡欣因有貸款需求，進而與LINE使用名稱「古鎮瑋」之人聯繫，且要求李韡欣提供帳戶存摺等資料，復佯稱因李韡欣之帳戶曾有通報警示紀錄，因此影響審核導致帳戶凍結，須依指示匯款芳可向金融監督管理委員會證明帳戶無問題，待解除即可退還款項云云，致李韡欣陷於錯誤，以臨櫃無摺方式將款項存入指定帳戶。
111年3月22日上午9時48分許 5萬元 佳里郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：王伯源） ①111年3月22日上午9時53分許 ②111年3月22日上午9時54分許 ③111年3月22日上午9時55分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市 ①1萬元 ②2萬元 ③2萬元 張明傑犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑壹年貳月。
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件:
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第5279號
112年度偵字第12242號
被 告 張明傑 男 25歲（民國00年0月0日生）
住○○市○區○○○道0段000巷00號
居臺北市○○區○○○路000號（本
號）5樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、張明傑自民國111年2月間起，加入真實姓名不詳通訊軟體LINE名稱「小張」、綽號「小伍」之成年女子、綽號「柳先生」之成年男子及其他真實姓名年籍不詳之人，所共組三人以上以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，由張明傑擔任持提款卡領取被害人匯入人頭帳戶款項之車手工作，而自該時起與該集團組織成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該集團不詳成員以附表所示方式，對附表所示之人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，分別依指示匯款至附表所示金融帳戶內，張明傑再依「小張」指示持附表所示各該帳戶之提款卡，於附表所示提款時間、地點，提領附表所示款項後，交與上手指派收水之綽號「柳先生」成年男子或綽號「小伍」之成年女子，而此等方式共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向。
嗣附表所示之人發覺受騙後報警處理，經警循線追查，因而查獲。
二、案經附表所示之人告訴暨臺北市政府警察局松山分局、臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據清單 待證事實 1 被告張明傑於警詢及偵查中之供述 被告坦承持LINE使用名稱「小張」指定之「柳先生」所交付各帳戶提款卡（提款卡密碼由「小張」提供），於附表編號1至8、10、12、13、15至21、23所列提款時間，前往操作自動櫃員機領出款項，再交付與「小張」指定之「小伍」之事實。
2 告訴人陳明珠、吳旻珉、王郁文、楊詠鴻、官恒甫、王偉宇於警詢時之指訴 證明告訴人陳明珠、吳旻珉、王郁文、楊詠鴻、官恒甫、王偉宇遭施用附表編號1至6所示詐術，因而依指示匯款至指定之土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏）之事實。
3 告訴人張淯然、鄭呂秀英、張朝明、黃進興、陳郁仁、陳建丞於警詢時之指訴 證明告訴人張淯然、鄭呂秀英、張朝明、黃進興、陳郁仁、陳建丞遭施用附表編號7至12所示詐術，因而依指示匯款至指定之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允）之事實。
4 告訴人陳菊英、張明榮於警詢時之指訴 證明告訴人陳菊英、張明榮遭施用附表編號13、14所示詐術，因而依指示匯款至指定之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：賴祈妘）之事實。
5 告訴人徐秀琴、張孟湘、蔡典霖、洪文邦於警詢時之指訴 證明告訴人徐秀琴、張孟湘、蔡典霖、洪文邦遭施用附表編號15至18所示詐術，因而依指示匯款至指定之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪），告訴人洪文邦另匯款1筆新臺幣（下同）1萬5,000元至第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順）之事實。
6 告訴人施惠珍、林權騰於警詢時之指訴 證明告訴人施惠珍、林權騰遭施用附表編號19、20所示詐術，因而依指示匯款至指定之第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順）之事實。
7 告訴人鄭清、林獻章於警詢時之指訴 證明告訴人鄭清、林獻章遭施用附表編號21、22所示詐術，因而依指示匯款至指定之鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：林嘉珍）之事實。
8 告訴人李韡欣於警詢時之指訴 證明告訴人李韡欣遭施用附表編號23所示詐術，因依指示匯款至指定之佳里郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：王伯源）之事實。
9 告訴人陳明珠提供之郵政跨行匯款申請書影本1紙、士林南雅郵局帳戶存摺封面及內頁影本共2紙、告訴人楊詠鴻提供之網路銀行交易明細截圖照片1份、告訴人官恒甫提供之玉山銀行交易明細表影本1紙 ⑴佐證告訴人陳明珠、吳旻珉、王郁文、楊詠鴻、官恒甫、王偉宇於附表編號1至6所示時間，匯款至土地銀行帳號000000000000號帳戶之事實。
⑵佐證被告於附表編號1至6所示提款時間、地點，持該土地銀行帳戶提款卡提領款項之事實。
10 土地銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、客戶存款往來交易明細表各1份 11 統一超商股份有限公司（下稱統一超商）松祐門市、興安郵局、陽信商業銀行股份有限公司（下稱陽信銀行）中興分行、統一超商東吉門市監視錄影畫面翻拍照片共15張 12 告訴人陳建丞提供之郵政跨行匯款申請書影本1紙 ⑴佐證告訴人張淯然、鄭呂秀英、張朝明、黃進興、陳郁仁、陳建丞於附表編號7至12所示時間，匯款至合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶之事實。
⑵佐證被告於附表編號7至12所示提款時間、地點，持該合作金庫銀行帳戶提款卡提領款項之事實。
13 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果各1份 14 土地銀行復興分行、上海商業儲蓄銀行股份有限公司（下稱上海銀行）民生分行、統一超商興復門市監視錄影畫面翻拍照片共12張 15 兆豐銀行帳號00000000000號帳戶客戶基本資料表、客戶存款往來交易明細表各1份 ⑴佐證告訴人陳菊英、張明榮於附表編號13、14所示時間，匯款至兆豐銀行帳號00000000000號帳戶之事實。
⑵佐證被告於附表編號13、14所示提款時間、地點，持該兆豐銀行帳戶提款卡提領款項之事實。
16 土地銀行復興分行、統一超商興復門市監視錄影畫面翻拍照片共4張 17 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果各1份 ⑴佐證告訴人徐秀琴、張孟湘、蔡典霖、洪文邦於附表編號15至18所示時間，匯款至合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶之事實。
⑵佐證被告於附表編號15至18所示提款時間、地點，持該合作金庫銀行帳戶提款卡提領款項之事實。
18 土地銀行復興分行、統一超商征東門市、統一超商鑫壽門市、統一超商東吉門市監視錄影畫面翻拍照片共9張 19 第一銀行帳號00000000000號帳戶客戶基本資料、存摺存款客戶歷史交易明細表各1份 ⑴佐證告訴人洪文邦、施惠珍、林權騰於附表編號18、19、20所示時間，匯款至第一銀行帳號00000000000號帳戶之事實。
⑵佐證被告於附表編號18、19、20所示提款時間、地點，持該第一銀行帳戶提款卡提領款項之事實。
20 統一超商東吉門市、統一超商鑫壽門市監視錄影畫面翻拍照片共3張 21 鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶基本資料、客戶歷史交易清單各1份 ⑴佐證告訴人鄭清、林獻章於附表編號21、22所示時間，匯款至鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶之事實。
⑵佐證被告於附表編號21、22所示提款時間、地點，持該鶯歌郵局帳戶提款卡提領款項之事實。
22 興安郵局、全家便利商店股份有限公司（下稱全家便利商店）全家興安店監視錄影畫面翻拍照片共7張 23 佳里郵局帳號00000000000000號帳戶基本資料、客戶歷史交易清單各1份 ⑴佐證告訴人李韡欣於附表編號23所示時間，匯款至佳里郵局帳號00000000000000號帳戶之事實。
⑵佐證被告於附表編號23所示提款時間、地點，持該佳里郵局帳戶提款卡提領款項之事實。
24 統一超商興復門市監視錄影畫面翻拍照片共3張 二、被告張明傑就附表編號9、11、14、22所列各次提領款項辯稱：因監視器距離較遠，不確定是否為伊等語；
然被告自陳：伊領完不會馬上把卡片交出去，LINE「小張」叫伊交卡時伊才會交，當時差不多隔2、3天拿新卡片等語，況且被告於附表編號9、11（上2次係自鄧智允之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶提領款項）、14（係自賴祈妘之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶提領款項）、22（係自林嘉珍之鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶提領款項）之外，尚有於密接時間即前1日或同日，持鄧智允之合作金庫銀行帳戶提款卡、賴祈妘之兆豐銀行帳戶提款卡、林嘉珍之鶯歌郵局帳戶提款卡領款，應堪認附表編號9、11、14、22之各次提領款項，同係被告所為，合先敘明。
三、是核被告張明傑所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第2條規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。
又被告與LINE使用名稱「小張」、「小伍」、「柳先生」及該詐欺集團之成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯；
且其所犯三人以上犯詐欺、洗錢等罪嫌間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請從一重論以三人以上共犯詐欺罪嫌。
至詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之人數定之，從而被告犯附表所列23次犯行，其犯意各別，行為互異，請均予分論併罰。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 113 年 5 月 6 日
檢 察 官 張雯芳
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 5 月 21 日
書 記 官 甘 昀
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表:
編號 被害人 詐騙時間及方式 交易時間 交易金額 (新臺幣) 匯入之帳戶 提款時間 提款地點 提款金額 (新臺幣) 備 註 1 陳明珠（提告，歿於112年5月13日） 詐欺集團某成員先於111年3月7日晚間9時許，撥打電話與陳明珠，假冒為友人「謝宛珊」並佯稱已更換LINE，藉以取得陳明珠之信任，再於同年月8日上午9時26分許，撥打LINE網路電話與陳明珠，佯以投資土地有資金需求欲借款云云，致陳明珠陷於錯誤，匯款至指定之帳戶。
①000年0月0日下午1時26分許 ②000年0月0日下午3時39分許 ①5萬元 ②3萬元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） ①000年0月0日下午1時56分許 ②000年0月0日下午1時57分許 ③000年0月0日下午1時58分許 ④000年0月0日下午3時47分許 ⑤000年0月0日下午3時48分許 ①臺北市○○區○○街00號統一超商松祐門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號3至6） ②同編號① ③同編號① ④臺北市○○區○○○路000號興安郵局（112年度偵字第12242號卷臺北市○○○○○○○○○○○路○○○○○○○○0○○ ○○○號④ ①2萬元 ②2萬元 ③1萬元 ④2萬元 ⑤1萬元 提領金額均不含手續費 2 吳旻珉（提告） 詐欺集團某成員先於社群網站FACEBOOK（即臉書，下稱臉書）刊登佯欲出售APPLE 2020 iPad Pro之訊息，恰吳旻珉見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家（LINE ID：tin8877）聯繫，致吳旻珉陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
111年3月9日上午10時33分許 1萬5,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 111年3月9日上午11時9分許 臺北市○○區○○○路000號興安郵局（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第2頁下方、第3頁上方） 2萬元 提領金額不含手續費，領出金額包含另名被害人匯入款項 3 王郁文（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售CANON牌相機及鏡頭之訊息，恰王郁文見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致王郁文陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時許 1萬5,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） ①000年0月0日下午2時20分許 ②000年0月0日下午2時20分許 ③000年0月0日下午2時21分許 臺北市○○區○○○路0段00號1樓陽信銀行中興分行（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第3頁下方至第4頁） ①2萬元 ②2萬元 ③2,000元 提領金額均不含手續費 4 楊詠鴻（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機及遊戲片之訊息，恰楊詠鴻見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致楊詠鴻陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時1分許 1萬元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 5 官恒甫（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰官恒甫見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致官恒甫陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時7分許 1萬7,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 6 王偉宇（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰王偉宇見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致王偉宇陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月0日下午2時26分許 1萬6,000元 土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：吳建柏） 000年0月0日下午2時35分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商東吉門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號7） 1萬5,000元 提領金額不含手續費 7 張淯然（提告） 詐欺集團某成員先在旋轉拍賣APP上刊登佯欲販售香奈兒包之商品訊息，適張淯然見該訊息有意購買，即與該賣家聯繫並談定價格後，致張淯然陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
①111年3月9日中午12時49分許 ②111年3月9日中午12時51分許 ①5萬元 ②1萬5,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①000年0月0日下午1時8分許 ②000年0月0日下午1時9分許 ③000年0月0日下午1時9分許 ④000年0月0日下午1時10分許 臺北市○○區○○○路000號土地銀行復興分行（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第6至7頁） ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤5,000元 提領金額均不含手續費 8 鄭呂秀英（提告） 詐欺集團某成員於111年3月8日中午12時許，撥打電話與鄭呂秀英，假冒為其侄子，藉此取得鄭呂秀英之信任，復佯稱需借款批貨云云，致鄭呂秀英陷於錯誤，將款項匯入該人指定之帳戶。
000年0月0日下午1時20分許 5萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①000年0月0日下午1時38分許 ②000年0月0日下午1時39分許 ③000年0月0日下午1時40分許 臺北市○○區○○○路000號上海銀行民生分行（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號8至10） ①2萬元 ②2萬元 ③1萬元 提領金額均不含手續費 9 張朝明（提告） 詐欺集團某成員先在旋轉拍賣APP上刊登佯欲販售IPHONE 11 PRO之商品資訊，適張朝明見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家（LINE ID：＠87208）聯繫並談定價格，致張朝明陷於錯誤，將訂金匯入指定帳戶。
111年3月10日上午9時9分許 5,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） 111年3月10日上午10時22分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第8頁上方） 2萬元 提領金額不含手續費，領出金額包含另名被害人匯入款項 10 黃進興（提告） 詐欺集團某成員於111年3月8日上午11時54分許，撥打電話與黃進興，假冒為其友人「林聰海」，藉此取得黃進興之信任，復佯稱需借款清償債務云云，致黃進興陷於錯誤，無摺存款至指定之帳戶。
111年3月10日上午11時2分許 3萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①111年3月10日上午11時14分許 ②111年3月10日上午11時15分許 臺北市○○區○○○路000號上海銀行民生分行（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號11、12） ①2萬元 ②9,000元 提領金額不含手續費 11 陳郁仁（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰陳郁仁見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「99+MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致陳郁仁陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時58分許 1萬7,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） ①000年0月00日下午2時25分許 ②000年0月00日下午2時27分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第9頁） ①2萬元 ②1萬7,000元 提領金額不含手續費 12 陳建丞（提告） 詐欺集團某成員先於000年0月0日下午5時41分許，撥打電話與陳建丞，假冒為其同事「黃建勝」，並佯稱急需款項云云，致陳建丞陷於錯誤，委由家人林恩妤臨櫃匯款至「黃建勝」指定之帳戶。
000年0月00日下午2時1分許 2萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：鄧智允） 13 陳菊英（提告） 詐欺集團某成員於111年3月10日晚間6時53分許，撥打電話與陳菊英，假冒為其侄子「陳慶全」，藉此取得陳菊英之信任，復佯稱因故需借款云云，致陳菊英陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
111年3月11日中午12時13分許 4萬元 兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：賴祈妘） ①111年3月11日中午12時54分許 ②111年3月11日中午12時55分許 臺北市○○區○○○路000號土地銀行復興分行（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第10頁） ①2萬元 ②2萬元 提領金額不含手續費 14 張明榮（提告） 詐欺集團某成員於111年3月10日中午12時許，撥打電話與張明榮，假冒為其侄孫，藉此取得張明榮之信任，復佯稱因故需借款云云，致張明榮陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
000年0月00日下午2時1分許 3萬元 兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：賴祈妘） ①000年0月00日下午2時29分許 ②000年0月00日下午2時30分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第11頁） ①2萬元 ②1萬元 提領金額不含手續費 15 徐秀琴（提告） 詐欺集團某成員於111年3月10日上午9時許，撥打電話與徐秀琴，假冒為其友人「秀鸞」，藉此取得徐秀琴之信任，復佯稱因故需借款云云，致徐秀琴陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
111年3月14日中午12時31分許（入帳時間為同日中午12時38分） 10萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） ①000年0月00日下午1時2分許 ②000年0月00日下午1時3分許 ③000年0月00日下午1時3分許 ④000年0月00日下午1時4分許 ⑤000年0月00日下午1時5分許 臺北市○○區○○○路000號土地銀行復興分行（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第12頁下方至14頁） ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 提領金額不含手續費 16 張孟湘（提告） 詐欺集團某成員於111年3月13日透過LINE聯繫張孟湘，假冒為其孫子，藉此取得張孟湘之信任，復佯稱因與日本人有合約急需借款云云，致張孟湘陷於錯誤，將款項臨櫃匯入該人指定之帳戶。
000年0月00日下午2時59分許（入帳時間為同日下午3時4分） 2萬元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） 000年0月00日下午3時23分許 臺北市○○區○○街00巷0號統一超商征東門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號22） 2萬元 提領金額不含手續費 17 蔡典霖（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售APPLE筆記型電腦MacBook Pro之訊息，恰蔡典霖見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家聯繫，致蔡典霖陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時59分許 1萬6,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） 000年0月00日下午2時21分許 臺北市○○區○○街000號統一超商鑫壽門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號28） 1萬5,000元 提領金額不含手續費 18 洪文邦（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售冰箱之訊息，恰洪文邦見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致洪文邦陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時41分許 2萬9,000元 合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：洪克豪） ①000年0月00日下午1時51分許 ②000年0月00日下午1時52分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商東吉門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號26、27） ①2萬元 ②9,000元 提領金額不含手續費 000年0月00日下午1時6分許 1萬5,000元 第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順） ①000年0月00日下午1時14分 ②000年0月00日下午1時15分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商東吉門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號18、19） ①2萬元 ②1萬元 另生手續費每筆各5元 19 施惠珍（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售日立冰箱之訊息，恰施惠珍見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家（LINE ID：tin8877）聯繫並談定價格，致施惠珍陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午1時10分許 1萬5,000元 第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順） 20 林權騰（提告） 詐欺集團某成員先於臉書社團刊登佯欲出售Play Station5遊戲機之訊息，恰林權騰見該訊息有意購買，進而透過LINE與賣家「MiMi」聯繫並談定價格，致林權騰陷於錯誤，將商品款項匯入指定帳戶。
000年0月00日下午2時7分許 1萬7,000元 第一銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：趙英順） 000年0月00日下午2時19分許 臺北市○○區○○街000號統一超商鑫壽門市（112年度偵字第5279號卷臺北市政府警察局分局松山分局照片編號20） 1萬7,000元 另生手續費5元 21 鄭清 （提告） 詐欺集團某成員於000年0月00日下午4時49分許，撥打電話與鄭清，假冒為其姪女「趙慧美」，藉此取得鄭清之信任，復佯稱因人在外地急需繳車款云云，致鄭清陷於錯誤，將款項臨櫃匯入「趙慧美」指定之帳戶。
111年3月21日上午11時6分許 16萬元 鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：林嘉珍） ①111年3月21日上午11時18分許 ②111年3月21日上午11時18分許 ③111年3月21日上午11時19分許 ④111年3月22日上午8時47分許 臺北市○○區○○○路000號興安郵局（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第15至16頁） ①6萬元 ②6萬元 ③3萬元 ④1萬元 22 林獻章（提告） 詐欺集團某成員先透過「YES借錢網」刊登可提供貸款之資訊，適林獻章因有貸款需求，進而透過LINE與使用名稱「王淑芬」之人聯繫，而向林獻章佯稱需繳納公證費用、強制執行公文款項云云，致林獻章陷於錯誤，將款項匯入指定帳戶。
111年3月22日上午9時34分許 3萬6,000元 鶯歌郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：林嘉珍） ①111年3月22日上午9時59分許 ②111年3月22日上午10時許 ③111年3月22日上午10時2分許 臺北市○○區○○街00號全家便利商店全家興安店（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第17頁至18頁上方） ①2萬元 ②2萬元 ③1萬3,000元 提領金額不含手續費，領出金額包含其他被害人匯入款項 23 李韡欣（提告） 詐欺集團某成員先在網路刊登提供貸款之資訊，適李韡欣因有貸款需求，進而與LINE使用名稱「古鎮瑋」之人聯繫，且要求李韡欣提供帳戶存摺等資料，復佯稱因李韡欣之帳戶曾有通報警示紀錄，因此影響審核導致帳戶凍結，須依指示匯款芳可向金融監督管理委員會證明帳戶無問題，待解除即可退還款項云云，致李韡欣陷於錯誤，以臨櫃無摺方式將款項存入指定帳戶。
111年3月22日上午9時48分許 5萬元 佳里郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名：王伯源） ①111年3月22日上午9時53分許 ②111年3月22日上午9時54分許 ③111年3月22日上午9時55分許 臺北市○○區○○街000號統一超商興復門市（112年度偵字第12242號卷臺北市政府警察局中山分局長春路派出所蒐證照片第20頁至21頁上方） ①1萬元 ②2萬元 ③2萬元 提領金額不含手續費