臺灣臺北地方法院刑事-TPDM,113,審訴,161,20240412,2

臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第161號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 葉泓億



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第36232號），本院判決如下：

主 文

葉泓億被訴如附表所示部分公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨詳如附件起訴書所載。

二、按已經提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。

三、經查附表所示告訴人許暐翎（即起訴書附表編號4）遭詐欺取財之同一犯罪事實，被告業經臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴涉犯詐欺取財等罪嫌，於民國112年4月10日繫屬於本院，並經本院以112年度訴字第768號判處罪刑（該判決書附表一編號6，尚未確定），有該判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考，而本案經檢察官提起公訴於113年1月15日始繫屬於本院，有臺灣臺北地方檢察署113年1月15日北檢銘霽112偵36232字第1139004090號函及本院收文戳之收文日期在卷足憑，是本案關於被告前揭犯行，自屬在同一法院重行起訴，依前揭規定，爰不經言詞辯論，由本院諭知公訴不受理。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 4 月 12 日
刑事第二十庭 法 官 謝欣宓
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 林劭威
中 華 民 國 113 年 4 月 12 日
附表
告訴人 詐欺方式 匯款時間 （民國） 匯款金額 (新臺幣) 提領時間 （民國） 提領金額 (新臺幣) 提領地點 人頭帳戶 許暐翎 詐欺集團成員於111年9月28日，以電話聯繫許暐翎，佯稱其在康軒文教機構下單錯誤，多訂購文教雜誌，需以網路轉帳方式方能解除，致許暐翎陷於錯誤，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。
111年9月28日21時41分、21時49分 99,987元 49,986元 111年9月28日21時55分至21時58分 60,000元 60,000元 30,000元 中華郵政臺北大安郵局ATM （臺北市○○區○○路0段00號） 中華郵政000-00000000000000（陳愬心） 附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第36232號
被 告 葉泓億 男 20歲(民國00年0月00日生)
住○○市○○區○○路000號7樓
（另案在法務部○○○○○○○監獄執行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、葉泓億（Telegram暱稱「無名」）自民國111年9月間起，加入真實姓名年籍不詳，Telegram暱稱「云」（控機人員）、「煙霧瀰漫」（即顏士賢，負責監控及收水）、「唐獅」（同樣負責監控及收水）等成年人所屬詐欺集團，擔任提款車手，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，先由該集團成員，以如附表所示方式詐欺如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，而依指示，於如附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至指定之人頭帳戶內。
葉泓億即於如附表所示提領時間，依「云」指示，隨同「煙霧瀰漫」或「唐獅」至如附表所示提領地點，提領如附表所示人頭帳戶內款項，復依「云」指示放置指定地點後隨即離去，以此方式轉交予該詐欺集團成員，並掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向。
嗣如附表所示之胡鈺珠等人察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經胡鈺珠、廖國良、陳雨婷、許暐翎、方志龍訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：

編號 證據名稱 待證事實
1 被告葉泓億於警詢之供述 坦承於附表時、地，持附表所示人頭帳戶金融卡提款後，轉交予詐欺集團成員之事實。
2 證人即告訴人胡鈺珠、廖國良、陳雨婷、許暐翎、方志龍，及被害人阮氏秋霞於警詢中之證述 左列之人遭詐欺集團詐騙，而於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至指定之人頭帳戶內。
3 證人即告訴人胡鈺珠、廖國良、陳雨婷、許暐翎、方志龍，及被害人阮氏秋霞如附表所示之網路銀行匯款紀錄截圖、ATM交易明細 左列之人遭詐欺集團詐騙，而於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至指定之人頭帳戶內。
4 附表所示之人頭帳戶銀行交易明細 左列之人遭詐欺集團詐騙，而於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至指定之人頭帳戶內。
5 被告於如附表所示提領時間之監視錄影截圖蒐證畫面 被告於附表時、地，持附表所示人頭帳戶金融卡提款後，轉交予詐欺集團成員之事實。
二、核被告葉泓億如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。
又被告及所屬詐欺集團其他成員，就所涉上開罪嫌，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。
另被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
被告就各告訴人、被害人所為三人以上共同詐欺取財犯行，侵害之財產法益不同，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 21 日
檢 察 官 謝奇孟
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 1 月 4 日
書 記 官 郭昭宜


附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表
編號 告訴人被害人 詐欺方式 匯款時間 （民國） 匯款金額 (新臺幣) 提領時間 （民國） 提領金額 (新臺幣) 提領地點 人頭帳戶 1 胡鈺珠 詐欺集團成員於111年9月28日，以電話聯繫胡鈺珠，佯稱其在生活市集網站之一般會員資格因系統錯誤而轉成經銷商，且錯誤下單20筆，需先匯款測試成功後方能取消帳單，致胡鈺珠陷於錯誤，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。
111年9月28日21時17分 29,985元 111年9月28日21時26分至27分 20,005元 10,005元 2,005元 台北富邦銀行信安分行ATM（臺北市○○區○○路0段000號） 新光銀行000-000000000000（陳靜儀） 2 廖國良 詐欺集團成員於111年9月28日，以電話聯繫廖國良，佯稱將其從生活市集網站一般會員轉成經銷商，帳戶會遭扣款，需至ATM操作存款確認身分，方能終止交易，致廖國良陷於錯誤，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。
111年9月28日21時24分 29,985元 111年9月28日21時44分至49分 60,000元 22,000元 50,000元 中華郵政臺北大安郵局ATM（臺北市○○區○○路0段00號） 中華郵政000-00000000000000（陳靜儀） 3 陳雨婷 詐欺集團成員於111年9月28日，以電話聯繫陳雨婷，佯稱生活市集網站遭駭客入侵，錯誤設定其消費紀錄，需以網路轉帳方式方能解除，致陳雨婷陷於錯誤，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。
111年9月28日21時26分、21時46分 49,985元 49,985元 （與編號2款項一併提領） （與編號2款項一併提領） （與編號2款項一併提領） 中華郵政000-00000000000000（陳靜儀） 4 許暐翎 詐欺集團成員於111年9月28日，以電話聯繫許暐翎，佯稱其在康軒文教機構下單錯誤，多訂購文教雜誌，需以網路轉帳方式方能解除，致許暐翎陷於錯誤，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。
111年9月28日21時41分、21時49分 99,987元 49,986元 111年9月28日21時55分至21時58分 60,000元 60,000元 30,000元 中華郵政臺北大安郵局ATM（臺北市○○區○○路0段00號） 中華郵政000-00000000000000（陳愬心） 5 阮氏秋霞（未提告） 詐欺集團成員於111年9月28日，以電話聯繫阮氏秋霞，佯稱其在Booking.com訂房之系統發生錯誤，需以ATM轉帳方式方能解除，致阮氏秋霞陷於錯誤，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。
111年9月28日21時49分 8,123元 （與編號4款項一併提領） （與編號4款項一併提領） （與編號4款項一併提領） 中華郵政000-00000000000000（陳愬心） 6 方志龍 詐欺集團成員於111年10月7日，以電話聯繫方志龍，佯稱其在鞋家福之會員資格因系統異常而變成高級會員，不處理會有扣款問題，需依指示操作網路銀行方能解除，致方志龍陷於錯誤，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。
111年10月7日17時15分 20,289元 111年10月7日17時23分 21,000元 第一銀行信義分行ATM（臺北市○○區○○路0段0號） 第一銀行000-00000000000（黃筱琪）