臺灣臺北地方法院刑事-TPDM,113,審訴,908,20240704,1

113年度審訴字第908號

公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官

被告于康儷

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7383號、第10662號、113年度偵緝字第557號、第558號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院改依簡式審判程序審理，判決如下：

于康儷犯如附表一編號1至7所示之罪，各處如附表一編號1至7「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。

一、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除補充、更正如下所示之外，其餘證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　㈠本案起訴書所載犯罪事實，應予補充更正如下：

　　于康儷（Telegram通訊軟體暱稱「快給我電..嘟嘟」、「胖嘟嘟」、「嘟嘟」）於民國000年00月間，加入Telegram通訊軟體群組名稱「老闆晚上好」成員有真實姓名年籍不詳、暱稱「大犇」、「吻仔魚」、「傑利鼠」、「紅魔蝦」、「小新」、「黑莖肛」（「黑金剛」）、「豬頭皮」之人（下合稱「大犇」等人）及其他真實姓名年籍不詳者所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），持本案詐欺集團所交付之黑莓機（即廠牌、型號均不詳、搭配不詳香港門號之行動電話）下載Telegram通訊軟體與本案詐欺集團成員聯絡，依指示擔任提款車手之工作。其與「大犇」等人及本案詐欺集團其他成員即共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員向附表一編號1至7所示被害人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定之帳戶（詐欺時日、詐欺手法、匯款時日、匯款金額及匯入帳戶，均詳如附表一編號1至7所示）。再由于康儷依指示提領上開被害人受騙匯入款項得手（提領時地、提領金額，均詳如附表一編號1至7所示）；復依指示將其提領之詐欺款項連同帳戶提款卡一併置於指定地點（俗稱「丟包」）或交與本案詐欺集團收水成員，藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之去向及所在。

　㈡證據部分另應補充增列「被告于康儷於本院準備程序中及審理時之自白（見本院卷第123頁、第126至127頁、第131頁）」。

二、論罪科刑之依據：

㈠核被告于康儷就附表一編號1至7所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

㈡被告與「大犇」等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

㈢被告上開所為，均係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，均應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈣被告上開所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共7罪）。

　㈤被告上開所為，因屬想像競合犯，而均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是無適用洗錢防制法第16條第2項偵審自白減輕其刑之餘地，附此敘明。

㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有毒品、竊盜、偽造印文、詐欺等前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考，素行非佳。其於本案中擔任提款車手之工作，漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後坦承犯行；就附表一編號1至7所示洗錢犯行，於偵查中就其將提領如附表一編號1至7所示款項交與本案詐欺集團之事實供承在案，復於本院準備程序中及審理時就附表一編號1至7之洗錢犯行均坦承不諱，依前揭罪數說明，被告之犯行均從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，然就此部分想像競合輕罪得減輕其刑部分，均依刑法第57條併予審酌之；另考量其與本案部分被害人達成調解之犯後態度（詳如附表二編號1至7「和解情形」欄所示）；兼衡其自述國中畢業之智識程度，擔任理貨員、月收入新臺幣（下同）4萬餘元、已婚、育有1名子女且需扶養雙親之家庭生活經濟狀況（見本院卷第132頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表一編號1至7「宣告刑」欄）所示之刑，暨定其應執行之刑，以示懲儆。　

三、沒收部分：　

　㈠犯罪所得：

　 1、經查，被告於112年10月3日起至同年11月4日止擔任提款車手之工作，本案詐欺集團固應允月結給予被告提領金額1％作為其報酬，惟被告除預支5,000元外，至今沒有拿到報酬等節，業據被告於警詢及偵查中、本院審理時供承在卷（見偵字第10662號卷第28頁，偵字第1772號卷第12頁，偵字第3605號卷第13至14頁，偵字第7383號卷第11頁，偵緝字第557號卷第52頁，本院卷第131頁）；參以被告擔任本案詐欺集團提款車手，於112年10月8日另犯詐欺等案件，業經臺灣士林地方法院以112年度審金訴字第1247號判決有罪並宣告沒收被告上開5,000元犯罪所得，此有該判決書附卷可憑（見本院卷第199至207頁）；卷內復無證據證明被告確就本案犯行另獲有報酬，是就此部分爰不予宣告沒收。

　 2、至被告提領之詐欺款項（詳見附表一編號1至7所示），已由其依指示丟包在本案詐欺集團指定地點或交與本案詐欺集團收水成員等節，業據被告於警詢及偵查中供承在卷（見偵字第10662號卷第27頁，偵字第1772號卷第12頁，偵字第7383號卷第10頁，偵第3605號卷第13頁，偵緝字第557號卷第52頁），卷內復無證據證明其就上開詐欺款項有何事實上處分權限，爰不予宣告沒收，併此敘明。

㈡供犯罪所用之物：

　 1、未扣案之黑莓機係本案詐欺集團提供與被告，供被告為本案犯行時與本案詐欺集團成員聯絡所用之物，已於被告另案中為警扣押等節，固據被告於警詢及偵查中供承在卷（見偵字第3605號卷第13頁，偵字第10662號卷第27頁，偵字第1772號卷第12頁，偵字第7383號卷第11頁，偵緝字第557號卷第52頁），然上開黑莓機既未扣案，廠牌、型號、門號復均不詳，為免執行上之困難，爰不予宣告沒收，併此敘明。　

　 2、未扣案之附表一編號1至7「匯入帳戶」欄所示帳戶及提款卡，固係本案詐欺集團提供與被告，供被告與本案詐欺集團為本案犯行所用之物，然屬各該帳戶申設人所有，非被告所有之物，且被告已將上開提款卡交與本案詐欺集團一節，業據被告於警詢中供承在卷（見偵字第10662號卷第26頁，偵字第1772號卷第12頁，偵字第7383號卷第10頁，偵字第3605號卷第13頁），已非被告持有之物，爰均不予宣告沒收，併此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官吳春麗到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　4 　　日

　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳

上正本證明與原本無異。 

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 

書記官巫佳蒨 

中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　4 　　日

附表一：

附表二：

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第7383號

113年度偵字第10662號

113年度偵緝字第557號

113年度偵緝字第558號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、于康儷於民國000年00月間，加入真實姓名年籍不詳、自稱「大犇」等人所屬三人以上詐欺集團，並擔任提款車手，與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表所示方式，詐騙安永麻里等人，致其等均陷於錯誤，於附表所示時間匯款至人頭帳戶，于康儷再經詐欺集團成員指示，持上開人頭帳戶提款卡，至附表所示地點提領現金，再於不特定地點將所提領之現金丟包或交付詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向。

二、案經安永麻里、陳瑾德、陳思廷、李櫸中、何沁葇、廖彩如、黃雅玲訴由臺北市政府警察局大安、中山、萬華分局、金門縣警察局金城分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯之加重詐欺取財以及洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告對附表所示7名告訴人所犯三人以上共同詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰。被告自陳取得報酬新臺幣5000元，屬於其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，予以宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　11　　日

檢　察　官謝承勳

本件正本證明與原本無異　　

中　　華　　民　　國 　113　　年　4 月30日

　　書　記　官張家瑩

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表